中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年3月30日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十九次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1 财务公司续签该协议，并同意将上述议案提交公司董事会第九届十九次会议审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、郭芳应按规定予以回避。 3.《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告 （2024 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金 流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报 告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融 许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统 一社会信用代码为 911 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-14 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名吕守升为中国全 聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024年度末合伙人数量：239人 公司于2024年8月16日召开的董事会第九届十六次会议、监事会第九届十三 次会议和2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十九 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东会授权公 司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 中国全聚德（集团）股份有限公司 一、拟购买理财产品的基本情况 1.投资目的：在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高 公司资金的使用效率。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.资金来源：公司闲置自有资金。 3.拟购买的产品类别：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型 理财产品。包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品，结构性存款产品等， 并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。 4.拟购 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕守升作为中国全聚德（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全 聚德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 （一）把握战略方向，凝聚企业发展共识 2024年是全聚德成立160周年，也是公司全面贯彻落实党的二十大、党的二 十届三中全会精神的关键之年，面对餐饮行业内外部环境的深刻变化，公司董事 会组织战略研讨或专项会议，围绕公司"十四五"规划落实完成情况，对所处行 业内外部环境进行全面而深入的剖析，研判机遇及挑战，凝聚发展共识，积极探 索创新发展理念赋能经营发展的新路径。在 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名童盼为中国全聚 德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开董事会第九届十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举第十届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东会审议。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴金梅女士、成琳女士、周延龙 先生、石磊女士为公司第十届董事会非独 ...