中国全聚德(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 股票代码:002186 中国全聚德(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 中国全聚德(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金梅、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主 管人员)李晨旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构 | | 成公司对投资者的实质承诺， ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-21 中国全聚德（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 董事会第九届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议通知于2024年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024 年 8 月 16 日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次 通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年 ...

（2024 年半年度）>的议案》提交公司董事会第九届十六次会议审议。董事会在 对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、卢长才、郭芳应按规定予以回避。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十六次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》 表 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 20 日巨潮资讯网供投资者查阅。 2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报 告（2024 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉 及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十三 次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文 胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半 年度往来资 | 2024 年半年 | 2024 年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | | 算的会计科 | | | | 度偿还累计 | | | | | | | 的关联关系 | | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 5,619.53 | 114,343.23 | 33.46 | 113,795.05 | 6,201.17 | 存款 | 经营性往来 ...

北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告 （2024 年半年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料,取得并审阅了财务公司 2024 年 6 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融 许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2024 年 7 月 8 日换发北京市市场监督管理局核发的统一 社会信用代码为 9111000006 ...

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，董事会同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年 为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职 责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较 强的投资者保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构。20 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-20 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩快报 二、经营业绩和财务状况情况说明 2024年上半年，公司围绕"餐饮运营商业化""餐饮产品食品化"，以全聚 德品牌160周年庆为契机，鼓足干劲、全力以赴，抓改革、促转型、优管控、勇 1 攻坚，推进经营管理工作再上新台阶。 公司餐饮门店假日经营再创新高，以新场景、新产品、新服务等激发消费新 动能。食品创新带动产品矩阵优化，通过打造爆品、品牌联名、股东回馈等创新 食品产品，丰富食品产品结构。场景焕新丰富体验，王府井店四层"京梦王府·四 季烟火"主题餐厅获好评。团膳承接新项目，双平台外卖赢得好口碑。上半年公 司实现收入利润同比双增双超，实现营业总收入6.87亿元，同比增长2.85%，实 现营业利润3,259万元，同比增长16.44%，实现利润总额3,185万元，同比增长 15.82%，归属于上市公司股东的净利润2,934万元，同比增长5.10%，基本每股收 益0.0956元，同比增长5.05%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间： 3.网络投票情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2023 年度股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-309 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要 ...