关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同专字（2025）第 110A006898 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A010605 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德（集团） 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A010605 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了全聚德股 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A010570 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全聚德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

最新数据显示，截至2024年底，全聚德以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，旗下"全聚德"、"仿膳"、"丰泽园"、"四川饭店"品牌在国内外开设直 营、加盟连锁餐饮门店共计101家。 【环球网消费综合报道】4月13日下午，在海南举办的第五届中国国际消费品博览会现场，全聚德集团正式宣布海南首家直营门店落户海口王府井海垦广 场，标志着这一拥有161年历史的老字号品牌在新时代消费浪潮中开启又一新篇章。 此举不仅是全聚德深化"餐饮+食品"双轮驱动战略的重要一步，也是其响应国家提振消费行动、融入海南自贸港建设的战略实践。 打造海南 " 京味美食新地标 " 据了解，全聚德王府井海垦广场店将于2025年5月盛大开业。新门店位于王府井海垦广场三楼街区，营业面积逾756平方米，设有多个用餐区域，全面满足消 费者多样化的就餐需求。店内配备专属8个高端商务包间，营造私密舒适的用餐环境，适宜商务接待、家庭聚会及朋友聚餐等多元场景。 激发海南自贸港消费新活力 数据显示，2024 年海南接待国内外游客9720.78万人次,同比增长8%，其中免税购物、餐饮美食是游客核心消费场景。 据悉，王府井海垦广场是王府井免税在海口的重点有税商场，此 ...

休闲零食业务是全聚德"餐饮产品食品化"战略的重要组成部分。在春糖会上，"零研所"品牌的休闲零食 吸引了众多经销商的关注。周延龙表示，餐饮品牌势必要走食品化道路，以此完善品牌布局，突破企业 单一模式的瓶颈。在此契机下，全聚德一方面，通过高性价比新品满足Z世代"国潮+健康"的双重需 求；另一方面，依托主题化门店和文创产品强化体验，将"老字号"符号转化为年轻化消费场景。 周延龙表示："在餐饮食品领域，'人、货、场'的商业逻辑至关重要。我们要关注顾客、产品和场所的 体验感与沉浸感，将餐饮理念转化为食品优势，满足现代消费需求。" 目前全聚德正持续推进门店焕新工作，对和平门店、王府井店等进行场景再造，凭借独特主题满足不同 消费者的兴趣，像国潮主题、婚恋餐厅主题等，将传统门店转化为体验经济载体。公司仿膳茶社还原了 源自清末民初的宫廷糕点，还提供各式传统中式饮品、中式茶饮，已成为许多顾客的打卡目的地，持续 为顾客提供更好的消费体验。 （文章来源：证券日报） 本报讯 （记者向炎涛）在3月25日-27日举办的第112届全国糖酒商品交易会（以下简称"春糖会"）上， 百年老字号全聚德带来的鸭三宝、鸭趣三享、特色烤鸭粽等新品吸引了众多 ...

"西藏饭店那人挤得，排了二十多分钟队才进去！"中国全聚德集团党委书记、董事、总经理周延龙向记者描述他 的春糖首日见闻时仍难掩惊讶。作为老字号掌舵人，他此次成都之行的首站并非考察传统餐饮供应链，而是直奔 休闲食品企业扎堆的西藏饭店展区。在这个糖酒会最火爆的场馆里，他亲眼见证了休闲食品赛道的炽热温度。 3月25日在西博城全聚德展台接受《华夏时报》记者专访时，周延龙面前的鸭货零食展示架被前来问询的经销商围 得水泄不通。谈到全聚德"餐饮产品食品化"的最新进展，他特别指出，休食业务既要成为全聚德新的营收增长 极，更要成为品牌年轻化的战略接口。"当前休食品类尚处培育期，全聚德已将其列为食品板块重点发展方向，目 前休闲零食单品销售额较低，当务之急是打响品牌知名度，全聚德计划借助区域代理等模式拓展市场，在高频消 费场景与新生代建立深度联结，让老字号焕发新活力。" 解读休食新趋势 "每年参展都能清晰捕捉到两大变化：产品迭代加速与厂商结构洗牌。一方面，在大经济形势下，一些厂家因竞争 激烈而昙花一现，没能持续参加展会，另一方面，今年春糖一个很显著的直观感受是，涌现出很多健康医药领域 的跨界合作。"周延龙特别向记者表达了他多年来参加 ...

二、独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事浦军先生、李建伟先生任期届满且连任时间 达到六年。根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成。公司现有独立董事 3 名，浦军先生、李建伟先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规 定，浦军先生、李建伟先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员 职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会将于 2025 年 1 月 26 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事 会、监事会的换届选举将适当 ...

销售与管理视频号开通啦 欢迎关注并留下您睿智犀利的评论吧 ----------------------------------------- - - 作者： 智先生 来源：智先生（ID：zhixs10） 要说2024年有什么天坑行业排行的话，餐饮业估计能名列前茅。 很多地区的"排队王"都陷入了摆烂的局面，客流量肉眼可见变得稀疏起来，预订率下降，导致营业额也大幅缩水。 有餐饮人在网上自嘲， "开店时身上有二十多万，关店时能去到四十多万，可惜是负债"。 数据是最直观的。 哪怕它们纾尊降贵，推出298、398的"平民套餐"，也依然挡不住大规模关停潮来袭，因为老百姓对米其林评价已经祛魅。 当行业环境不济时，大部分企业首先会考虑加入红海战场，开卷价格大战，虽然"以价换量"不是什么新鲜把戏了，但胜在有用。 一部分餐饮头部借此实现了逆增长，比如像海底捞，萨莉亚、瑞幸咖啡、百胜中国等佼佼者。 不过仔细翻看各上市公司的财报，可以发现一点，能实现同比增长的寥寥无几， 与其说逆增长，不如说维持营收平衡更贴切 。 根据国家统计局数据，今年1-8月份，餐饮收入34998亿元，同比增长6.6%，从大盘来看，还算可以，最起码像房地产、家装 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年第二次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-801 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 3 日以书面形式或电子邮件形 式通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 6 日下午 4:00 在公司 517 会议室以现场 方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-30 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 调整后，公司董事会战略委员会组成如下：吴金梅女士（主任委员）、郭芳 女士、周延龙先生、石磊女士。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日 审议 ...