Core Insights - The third China Catering Industry Social Responsibility Conference was held, revealing 96 "2025 China Catering Industry ESG Excellent Cases" and introducing ten key ESG practice keywords for the industry [1][3] Group 1: Conference Overview - The conference was organized by the World Federation of Chinese Catering and co-hosted by Meituan, with support from the Beijing Chaoyang District Business Bureau [1] - The theme of the conference was "Gathering Strength, Growing Together," focusing on how the catering industry can enhance social responsibility through ESG practices [1] Group 2: ESG Importance - The catering industry is crucial for sustainable development and is closely linked to national strategies, particularly in addressing food waste issues [2] - ESG practices, including building a green operation system and transparent management, are essential for reducing resource waste and environmental impact [2] - The rise of younger consumers and investors will make ESG a core competitive advantage for catering enterprises, driving high-quality development in the industry [2] Group 3: Excellent Cases and Keywords - The 96 ESG excellent cases include notable companies such as Happy Bee (China) Catering Management Co., Ltd., Quanjude (Group) Co., Ltd., and others, showcasing diverse practices across the industry [3] - The cases were collected from various stakeholders in the catering supply chain and underwent strict expert review [3] - The ten key ESG practice keywords released include: Food Safety First, Carbon Neutrality Leadership, Waste Reduction Across the Chain, Comprehensive Food Perspective, Diversity and Inclusion, Community Co-prosperity, Transparent Governance, Employee Welfare, Skill Inheritance, and Intelligent Empowerment [3]

第一章 总则 第一条 为适应中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策及可持续发展相关事宜等进行研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 中国全聚德（集团）股份有限公司 战略委员会工作细则 〔2025年12月8日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由公司董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会 在委员会成员内直接选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任 ...

第一章 总则 第一条 为推动提升中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 中国全聚德（集团）股份有限公司 市值管理制度 〔2025年12月8日公司董事会第十届五次（临时）会议审议通过〕 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总 则 第一条 为依法规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合本公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 1 （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程 （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （三）提议聘请或改聘外部审计机构； （四）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露的时间安排以及实际情况，与 公司财务负责人、负责公司年审的会计师事务所协商确定年度财务报表审计工作 的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第六条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一条 为充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督 作用，维护审计的独立性，建立健全内部控制制度，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中国全聚德（集 团）股份有限公司章 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 总经理工作细则 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及 《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本总经 理工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经营 业务并掌握国家有关政策、法律法规； 1 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未 届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满； （八）国家法律法规、公司章程 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为了促进中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《中国 全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 提名委员会工作细则 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 募集资金使用管理办法 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及《中国全聚 德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 〔2025年12月8日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总 则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的 任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关 信息向公司董事长、经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门、分支机构负责人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员、分 ...