中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为了促进中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《中国 全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 提名委员会工作细则 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 〔2025年12月8日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总 则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的 任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关 信息向公司董事长、经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门、分支机构负责人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员、分 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股 票，视作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。公司董事、高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 相关人员从事上述交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）申报。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 1 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及衍生品种前，应当将 买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大 事项等进展情况，如该买卖行为可能违反相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等规定的， ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 募集资金使用管理办法 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及《中国全聚 德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 〔2025年12月8日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信 息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内 幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本制度。 第二条 公司证券事务部是公司的信息披露机构。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人的登记、报备 工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、深圳证券 交易 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 总经理办公会所议事项重大或情况紧急涉及公司重大利益时，总经理可以邀 请董事长出席会议。 第二章 总经理办公会的议事内容 第四条 总经理办公会议事范围： 总经理办公会制度 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进中国全聚德（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，特制定本制度。 第二条 总经理会议制度为总经理办公会，是指总经理在经营管理过程中， 为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确 保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议 制度。 第三条 总经理办公会由总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、 董事会秘书等高级管理人员及总经理助理组成。如因会议需要，公司相关人员可 出席会议。 （七）审议决定公司日常生产经营、企业改革、资本运营、投融资合作、安 1 全管理和人员培训等方面的重要事项和实施方案，按照 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者关系的良性发展，规范公司投资者关系管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 以及《中国全聚德（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中 国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 〔2025 年 12 月 8 日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案。薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业 务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董 事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委 员会参加与年审注册会计师的见面会，和年审注册会计师就审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进 行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否 及时安排前述见面会并提供相关支持，并将上述情况记入工作记录。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责。独立董事应关注公司是否及时安排前 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事年报工作办法 〔202 ...