证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第十届一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式向各位董事 发出，会议于 2025 年 5 月 20 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会 届满为止。董事长为公司法定代表人。 2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》。 表决结果：8 票赞 ...

转自：北京日报客户端 提到北京，很多人脑海里浮现的，除了故宫、长城等知名景点，大概就是那道香气四溢的烤鸭了。而全 聚德烤鸭凭借其独特的风味口感、考究的非遗工艺和深厚的文化底蕴，走过160多年的岁月而历久弥 新，成为京味儿的代表性名片之一。 不是所有的鸭子都能叫"北京鸭" 全聚德烤鸭之所以风味独特，高品质食材是关键。鸭子的品种繁多，像樱桃谷鸭、骡鸭、绿头鸭、赤麻 鸭、白眉鸭等。而全聚德挂炉烤鸭选用的全部都是北京鸭。 北京鸭是北京的特有品种，又名油鸭、白鸭、填鸭，源于明盛于清，至今已有600多年的历史。其体形 硕大丰满、挺拔美观，肉质细嫩，在明代，北京鸭已经成了皇宫的贡品。现在，"北京鸭"作为优质的食 用鸭品种，被列为国家农产品地理标志，入选了国家品牌目录。 作为最关键的原料，北京填鸭的品质和风味也同样在现代育种和饲养技术的赋能下不断改良。161年 前，全聚德创始人杨全仁就努力寻觅北京最优质的填鸭制作鸭坯，让全聚德烤鸭拥有了独特风味。如 今，全聚德采用的"南口1号北京鸭配套系"，更是为烤鸭而生，肉质、外观、脂肪含量比例等指标紧密 契合北京烤鸭对鸭坯的要求。 作为与全聚德紧密合作多年的"老朋友"，金星鸭业为全聚德生 ...

面对消费结构与消费行为的深刻变化，全聚德积极探索老字号品牌的年轻化转型路径，持续推进"老字 号+新科技"的战略协同，大力实施"餐饮+食品"双轮驱动。 2024年第四季度以来，公司与美团开展深度合作，围绕产品结构、门店模型及数字化运营等方面展开一 系列创新实践，开展"品牌卫星店"新店型探索，通过共享人工、共享租金、共享后厨、共享食材、共享 品质，成功打造全聚德（望京店）、四川饭店（东直门店）及四川饭店（百子湾店）三家品牌卫星门 店。 近日，公司正式宣布海南首家直营门店落户海口王府井（600859）海垦广场，标志着全聚德的全国布局 再下一城。据悉，新门店将于2025年5月开业，营业面积逾756平方米，设有多个用餐区域，满足商务接 待、家庭聚会及朋友聚餐等多元场景。 餐饮产品食品化是公司双轮驱动的重要战略方向。报告期内，公司再度携众多新品参展112届成都春季 糖酒会。 本报讯 （记者向炎涛）4月29日晚间，中国全聚德（002186）（集团）股份有限公司（以下简称"全聚 德"）发布2025年第一季度财务报告，报告期内，公司实现营业收入3.32亿元，实现归属于上市公司股 东的净利润421.44万元。 本次展会，公司重点 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-20 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开董事会第九届二十次（临时）会议，审议通过《关于修订<中国全聚德（集 团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会近期发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》（证监会 公告〔2025〕6 号）等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性地梳理与修订，修订内容包括完善 股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，调整董事会审 计委员会职权等。公司董事会增加一名职工董事，董事会组成 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-21 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十九 次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日下午 2:00 召开公司 2024 年度股东会（以下简称"股东会"），审议董 事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 20 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-18 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届二十 次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2025 年 4 月 29 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告》（2025-19）刊 登于 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网， 网址 http://www.cninfo.com.cn。 2.审议通 ...

消费新趋势点燃老字号餐饮 当下，消费结构与消费行为正经历深刻变化，面对这一形势，全聚德积极拥抱消费新趋势，从"人货场"多维角度升级 改造。公司持续推进主力门店焕新工作，凭借独特主题餐厅满足不同消费者的兴趣，像国潮主题、婚恋餐厅主题等， 将传统门店转化为体验经济载体，带动门店效能释放。同时，紧跟市场，与"京东秒送"外卖平台对接，在京直营门店 将入驻京东外卖平台，拓展线上外卖新渠道。 全聚德和平门"中华一绝"餐厅围绕传统节日及四季场景变换，精心设计主题餐台，制定厨师长推荐菜单，新增20余款 创新菜品、6款定制套餐，提升了宾客超值体验和单间预订复购率。全聚德前门店"中轴食礼"体验店以运营调整和产品 创新为增量突破口，下午茶区域推出中西融合的"烤鸭披萨"。全聚德王府井店"全聚德·宫囍龙凤呈祥"主题餐厅创新宴 会开场礼，将传统游乐设施引入宴会现场，并增加特效，不断提升顾客用餐体验。 此外，公司仿膳茶社在北海公园内开门迎客，推出宫廷风味糕点系列、龙凤喜饼糕点系列、便民主食系列、馈赠佳品 礼盒系列等产品，不仅为消费者还原了多款宫廷糕点，还提供各式传统中式饮品、中式茶饮，同时其古色古香的装修 风格还提供了穿越回古代宫廷的梦幻 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 党的委员会 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经北京市经济体制改革委员会"京体改委［1993］第 200 号"文批准设 立 ...

第一章 总则 中国全聚德（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使《公 司章程》规定的以下职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、 ...