本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-01 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-027 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-27 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十次会议决议公告 本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定， 不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、书面或电子邮件方式通知全体监事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席高玉红 女士主持，本次通讯表决应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 5 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） （经董事会第九届十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党的委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定， ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ...

关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-28 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司董事会第九届十二次（临时）会议、监事会第九届十次会议，审议通 过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购的 1,542,367 股股份。 本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司披露的股份回购方案，公司回购的股份原计划用于股权激励，如公 司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将及时履行相关审议 程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。鉴于上述期限即将届 满，公司未实际实施上述回购股份的计划用途。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证 券账户持有的公司股票 1,542,367 股应当在披露回 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 中国全聚德（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查，推进公司法治建设，指导公司法律合规管 理工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持审计委 员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与各关联人之间关联交易的合法性、合理性、公允性， 保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联 ...

公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国全 聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发 展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意公司将回购股份进行注销，并同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定， 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 通讯方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议。全体独立董事本着认真、负责 的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况 后，对拟提交公司董事会第九届十二次（临时）会议审议的《关于注销回购股份 的议案》进行了会前审核并发表审查意见，具 ...