证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-21 中国全聚德（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 董事会第九届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议通知于2024年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024 年 8 月 16 日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次 通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半 年度往来资 | 2024 年半年 | 2024 年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | | 算的会计科 | | | | 度偿还累计 | | | | | | | 的关联关系 | | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 5,619.53 | 114,343.23 | 33.46 | 113,795.05 | 6,201.17 | 存款 | 经营性往来 ...

（2024 年半年度）>的议案》提交公司董事会第九届十六次会议审议。董事会在 对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、卢长才、郭芳应按规定予以回避。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十六次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》 表 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 20 日巨潮资讯网供投资者查阅。 2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报 告（2024 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉 及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十三 次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文 胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2024 reached 686.96 million yuan, an increase of 2.85% compared to the same period last year[5] - Operating profit amounted to 32.59 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.44%[5] - Total profit for the period was 31.85 million yuan, up 15.82% from the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders was 29.34 million yuan, representing a 5.10% increase year-on-year[5] - Basic earnings per share were 0.0956 yuan, an increase of 5.05% compared to the same period last year[5] Return on Equity and Assets - The company reported a weighted average return on equity of 3.58%, slightly down from 3.66% in the previous year[5] - Total assets at the end of the reporting period were 1,513.40 million yuan, a decrease of 0.28% from the beginning of the period[5] - Shareholder equity increased to 834.05 million yuan, up 3.64% from the beginning of the period[5] Strategic Focus - The company focused on "commercialization of catering operations" and "food product innovation" during the first half of 2024[6] - New product innovations and enhanced dining experiences contributed to revenue growth, with the Wangfujing store receiving positive feedback for its themed restaurant[7]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间： 3.网络投票情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2023 年度股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-309 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-18 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立长效多样的 股东回报机制，共同迎接全聚德"160 周年庆"，使股东更好地了解公司"餐饮 产品食品化"战略，体验公司产品和服务，公司将举办全聚德股东回馈活动，具 体方案如下： 一、活动时间 北京时间：2024 年 5 月 10 日零时至 2024 年 5 月 20 日 23:59:59。若超过 2024 年 5 月 20 日 23:59:59 未进行本次活动申领的，则视为股东自动放弃参与 本次活动的权利。 二、参加活动的股东范围 2024 年 4 月 30 日（公司 2023 年年度股东大会股权登记日）下午 15:00 收 市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 三、活动内容 活动期间内符合条件的股东可领取一张权益卡（五折券）,在股东回馈活动 专享页面购买自营产品，每张券限用一次，活动详情见股 ...

证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |----------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 2.67 | | 资产负债率 % | 44.08 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 307/306 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2401-2402-2403-24 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 全聚德 沪深300指数（收益率） 《全聚德（002186）点评：拥抱年轻客群， 构 建 " 餐 饮 + 食 品 + 团 膳 " 生态》 2024/01/28 《全聚德（002186）点评：需求释放利润 高 增 ， 门 店 升 级 盈 利 能 力 再 成 长 》 2023/10/22 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）投资要点： 公司公布 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of CNY 358 million, representing a year-on-year growth of 11.99%[11] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 15.31 million, marking a significant increase of 66.85% year-on-year[11] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 357,946,698.78, representing an increase of 11.99% compared to CNY 319,634,209.69 in the same period last year[27] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 15,307,127.61, a significant increase of 66.85% from CNY 9,174,028.50 year-on-year[27] - The basic earnings per share increased to CNY 0.0499, reflecting a growth of 66.89% compared to CNY 0.0299 in the same period last year[27] - Operating profit surged by 83.62% to CNY 16,405,164.92, mainly driven by revenue growth[32] - Net profit increased by 101.25% to CNY 16,458,350.43, primarily due to profit growth[32] - The company reported a total comprehensive income of ¥16,458,350.43, significantly higher than ¥8,178,182.30 from the previous period[45] Revenue and Customer Engagement - During the Spring Festival period, revenue from dining stores increased by 32.6%, serving 287,000 customers, which is a 27% year-on-year growth[11] - The company continues to enhance its product offerings and channel development to stimulate consumer potential[11] Share Capital and Equity - The company completed the cancellation of 1,542,367 shares, reducing its registered capital and amending its articles of association[11] - After the share cancellation, the total share capital decreased from 308,463,955 shares to 306,921,588 shares[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥820,100,861.53 from ¥804,793,733.92, a rise of 1.57%[42] Assets and Liabilities - The company reported a total asset of CNY 1.50 billion, with total liabilities amounting to CNY 486.88 million[14] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,503,453,450.45, a decrease of 0.94% from CNY 1,517,703,752.72 at the end of the previous year[27] - The total liabilities decreased to ¥662,666,738.85 from ¥693,375,391.55, a reduction of 4.41%[42] Research and Development - The company's R&D expenses for the period were CNY 841,213.69, compared to CNY 578,299.40 in the previous period[17] - R&D expenses rose by 45.46% to CNY 841,213.69, primarily due to increased research and development expenditures[32] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow generated from operating activities was CNY 23,595,222.41, up 19.43% from CNY 19,756,852.49 in the previous year[27] - Cash flow from investment activities improved by 226.56% to CNY 3,447,813.83, mainly due to the redemption of structured deposits[32] - The net cash flow from investing activities was ¥3,447,813.83, compared to a negative cash flow of -¥2,724,206.14 in the previous period[48] Expenses and Financial Ratios - Financial expenses amounted to CNY 2,493,918.92, slightly up from CNY 2,401,087.89 in the previous year[17] - Sales expenses increased by 47.63% to CNY 16,676,978.95, attributed to increased marketing activities and cold storage renovation rent[32] - Tax payments increased by 59.47% to CNY 8,117,554.41, primarily due to increased value-added tax payments[32] - The weighted average return on equity was 1.88%, up from 1.22% in the same period last year[27] Product Development - The company launched eight new products in collaboration with the anime IP "I Am Not White Eating," including the popular secret marinated chicken wings[11]