一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，2025 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 11,444 万元，去年实际发生金 额为 5994.42 万元。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。上述日常关联交易 计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 鉴于 2025 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易， 难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发 生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独列示，其他与 岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况 如下： | 单位：（人民币）万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 ...

公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后， 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易股权过户手续及相关工商变更登记。 二、业绩承诺情况 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－017 广州市广百股份有限公司 关于重组标的业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关 于重组标的业绩承诺实现情况的说明》。现将具体情况说明如下： 一、基本情况 根据公司与广州友谊集团有限公司原股东广州市广商资本管理有限公司（以 下简称"广商资本"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合 ...

关于本报告 （一）报告简介 本报告信息资料来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资料来自2024年年度报告。 （五）参照标准 1. 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》； 2.《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）； 3. 全球报告倡议组织（GRI）发布的《GRI Standards-2021》（GRI 标准 2021 版）。 本报告是广州市广百股份有限公司（以下简称"广百股份"或"公司"）发布的第三份环境、社会及公司治 理报告或称 ESG 报告。本报告旨在通过系统阐述广百股份 2024 年度在 ESG 方面的管理工作与成果，回应利 益相关方的期望和需求，客观呈现公司的可持续发展表现。 （二）覆盖范围 本报告内容覆盖广百股份及其全资子公司和控股子公司。 （三）时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （四）信息来源 （六）发布形式 本报告以电子版形式发布。读者可以登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）查阅。 （七 ...

一、2024 年 9 月 30 日，公司第七届董事会审计委员会 第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 通过对致同的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为致同能严格 按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作， 履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审 计人员，执业能力胜任。同意向公司董事会提议在 2024 年 变更公司会计师事务所，不再续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙），改聘请中标单位致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。 二、2025 年 1 月 18 日，公司董事会审计委员会成员与 致同负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计 计划阶段的沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情 况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等 相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了致同对公司年 报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具 广州市广百股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《 ...

经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 广州市广百股份有限公司董事会 广州市广百股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

广州市广百股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日上午 9：30，于广东省广州市西湖路 12 号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议，符合《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定。会议由独立董事郭天武先生主持，与会独立 董事审议并以一致同意通过了如下决议： 一、经审核，《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》所涉 关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易 均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2025 年度日常 关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。 二、《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》，公司编制的 重组标的业绩承诺实现情况说明真实、准确、完整反映了重组标的业绩 承诺完成情况，同意将《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务会计报表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。结合公司合并报表数据，编制 了公司 2024 年度财务决算报告，同时根据 2024 年公司计划编制 了 2025 年度财务预算报告，现就公司财务运作情况报告如下： （一）2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 552848 | 534381 | 3.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4761 | 3617 | 31.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1881 | 2127 | -11.57% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 65535 | 47617 | 37.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0 ...

广州市广百股份有限公司2024年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求 的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保 证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，强 - 1 - 化风险管理，保证公司各项经营活动的 ...

二、重大资产重组减值测试及补偿安排 根据公司与广州友谊集团有限公司原股东广商资本、广商基金签署的《盈利 预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补 充协议（二）》，在盈利承诺期限最后一个会计年度标的公司专项审计报告出具后， 由具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告，对标的资 产进行减值测试。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－018 广州市广百股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关规定，以及 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 与广州市广商资本管理有限公司 （以下简称"广商基金"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"广商资本"）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关约定， 公司编制了《关于重大资产重组广州友谊集团有限公司的减值测试报告》。现将 具体情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 公司于 2021 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－021 广州市广百股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投 票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权 ...