Group 1 - The retail sector experienced a significant rise at the beginning of trading, with Guangbai Co., Ltd. hitting the daily limit increase [1] - Xiaogoods City saw an increase of over 5%, indicating strong market performance [1] - Other companies such as Zhongbai Group, Shanghai Jiubai, Hangzhou Debai, and China Duty Free also followed the upward trend [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，广百股份发布公告称，广州市广百股份有限公司第六届职工代表大会第一次 会议选举赖穗怡女士为公司第八届董事会职工董事。 ...

证券日报网讯 12月23日，广百股份发布公告称，公司第八届董事会第一次会议于12月23日召开，审议 通过《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月23日，广百股份发布公告称，公司12月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议 通过《关于修订公司章程及其附件的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

广州市广百股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月 - 1 - 广州市广百股份有限公司董事会议事规则 目录 - 2 - 第一章 总则 第二章 董事会的成员和构成 第三章 董事会及其成员的职权 第四章 董事会会议的召集和召开 第五章 董事会议案 第六章 董事会会议议程和纪律 第七章 董事会会议决议及其执行和信息披露 第八章 董事会会议记录 第九章 附则 第一章 总则 第一条 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广 州市广百股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本规则。 第二章 董事会的成员和构成 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中职工 董事 1 人，独立董事 3 人。设董事长 1 人，根据实际需要可设 副董事长 1-2 人。 第三条 董事会按照股东会决议，设立提名、薪酬与考核、 战略、审计四个专门委员会。提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任负责人，审计委员会中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门 ...

广州市广百股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年十二月 1 广州市广百股份有限公司股东会议事规则 目 录 第一章 总则 2 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开 第五章 监督管理 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

二零二五年十二月 目录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－054 广州市广百股份有限公司 附件： 职工董事简历 广州市广百股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 1 关于第八届董事会职工董事选举结果的公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广州市广百股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届职工代表大会第一次会议选举赖穗 怡女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件），赖穗怡女士 将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司 第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。 赖穗怡女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关 职工董事的任职条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 赖穗怡女士：中国国籍，1972年9月出生，研究生学历，经济学 硕士，高级政工师，高级经济师，中共党员。曾任 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－053 广州市广百股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间为2025年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长康永平先生。 6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WINLONG LAW FIRM 地址：广州天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 39 层 电话：（020）83379916 传真：（020）83379936 邮政编码：5106230 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东盈隆律师事务所 法律意见书 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准 ...