广州市广百股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市广百股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和《广州 市广百股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

2023年度环境 社会及公司治理（ESG）报告 Environmental，Social and Governance Report 办公地址：广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼 电 话：020-83322348 传 真：020-83331334 电子邮箱：grandbuyoffice@163.com 关于本报告 （一）报告简介 本报告是广州市广百股份有限公司（以下简称"广百股份"或"公司"）发布的第二份环境、社会及公司治 理报告或称 ESG 报告。本报告旨在通过系统阐述广百股份 2023 年度在 ESG 方面的管理工作与成果，回应利 益相关方的期望和需求，客观呈现公司的可持续发展表现。 （二）覆盖范围 本报告内容覆盖广百股份及其全资子公司和控股子公司。 （三）时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （四）信息来源 本报告信息资料来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资料来自 2023 年年度报 告。 （五）参照标准 1. 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》； 2. 《社会责任报告编写 ...

2024 年 3 月 23 日 经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 广州市广百股份有限公司董事会 广州市广百股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州市广百股份有限公司 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 独立董事 2023 年度述职报告 （石水平） 各位股东、股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，客观、公正的审议董事会各项议案， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人石水平，博士研究生，中共党员。曾任暨南大学管 理学院会计学系讲师、副教授，美国波士顿大学访问学者； 现任暨南大学管理学院会计学系教授，兼任广州珠江发展集 团股份有限公司独立董事、山河智能装备股份有限公司独立 董事。自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事，同时担 任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委 员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 202 ...

广州市广百股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，现将公司董事会审计委员会对 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年 8 月 17 日，公司第七届董事会审计委员会第三次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，中审众环具备执行 证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质 和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事 务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且中 审众环在对公司 2022 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照 中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意 见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并 同意提交董事会审议。 二、2024 年 1 月 18 日，公司董事会审计委员会成员与中审众环 负责公司审计工作的注册会计师及项目 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－010 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年3月22日，公司第七届董事会第 十三次会议决议召开公司2023年度股东大会。 3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为2024年4月18日15:30时。 （2）网络投票时间为2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投 票相结合的方式。 广州市广百股份有限公司 公司股东只能选择现场表决和网 ...

关于广州市广百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500011号 "创新闻 - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广州市广百股份有限公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解广百股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 何其他目的 中国注册会计师: 用合伙) 十十 中国注册会计师: 赵亮 本审核 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王晖先生，副总经理、董事会秘书、 财务负责人苏兆忠先生和独立董事郭天武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－013 广州市广百股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-17:00 时举行 2023 年度业绩说明会，本 ...

您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业签一些管买会（bemy/cass 广州市广百股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500014 号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500014 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州市广百股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州市广百股份有限公 ...

关于 广州市广百股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 一、友谊集团涉及的业绩承诺情况 根据广百股份与广商资本、广商基金签署的《发行股份及支付现金购买资产 协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补 偿协议之补充协议（二）》，广商资本、广商基金承诺： 友谊集团 2021 年度实现的净利润数额不低于 15,145 万元，2023 年度实现的 净利润数额不低于 15,423 万元，2024 年度实现的净利润数额不低于 15,863 万元。 前述净利润指友谊集团扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。 二、业绩补偿安排 1、利润补偿承诺 广商资本、广商基金承诺，如标的公司在业绩承诺期间内，截至每一业绩承 诺年度期末累计实现的净利润数额未能达到业绩承诺方累计承诺的净利润数额， 则广商资本应优先以其通过本次交易获得的上市公司股份向广百股份进行补偿， 如广商资本持有的上市公司股份无法足额向广百股份承担补偿责任，则由广商基 金以其通过本次交易获得的上市公司股份就差额部分承担补偿责任；如广商资本、 广商基金以其通过本次交易获得的全部上市公司股份仍无法足额向广百股份承 ...