证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－013 广州市广百股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议 于 2025 年 3 月 27 日上午 11:30，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以书面及电子邮件方式发出。 本次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 会议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2024 年度工 作报告的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－012 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司 第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员 列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长 康永平先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2024 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2024 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2024 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－015 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分 配总额。 广州市广百股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。 该预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司的净利 润 60,434,721.01 元，提取法定盈余公积金 6,043,472.10 元，2024 年末可供股东 分配的利润为 1,046,164,339.36 元。 2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数， 向公司全体股东每 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州市广百股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 广州市广百股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人康永平、主管会计工作负责人苏兆忠及会计机构负责人（会 计主管人员）苏兆忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）， 送红股 0 股（ ...

关于 广州市广百股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结 果及业绩补偿方案之独立财务顾问核查意见 平安证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"）作为广州市广百股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"广百股 份"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，对广州友谊集团有 限公司（以下简称"友谊集团"、"标的公司"）原股东广州市广商资本管理有限公 司（以下简称"广商资本"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广商基金"）针对本次交易做出的关于友谊集团 2024 年度业绩承诺 实现情况进行了核查。本独立财务顾问发表意见如下： 一、友谊集团涉及的业绩承诺情况 （一）原业绩承诺相关情况 根据广百股份与广商资本、广商基金签署的《盈利预测补偿协议》以及《盈 利预测补偿协议之补充协议》，广商资本、广商基金承诺： 友谊集团 2021 年度实现的净利润数额不低于 15,145 万元，2022 年度实现的 ...

广州市广百股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 ， 报 致同会 致同 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 440A005213 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

致同会计师 骑锋 关于广州市广百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25LVS 目 录 关于广州市广百股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 1-2 往来的专项说明 广州市广百股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 Grant Thornton 4日 关于广州市广百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 440A003676号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份)委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了广百股份 2024年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第440A005213 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－010 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会战略委员会由以下 5 名董事组成： 主任委员：康永平 委员：蔡劲松、陈倩文、秦生、李志宏 2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名： 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2025 年 1 月 27 日下午 16：00 时，在广东省广州市西湖路 12 号十一楼公司 第一会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事七名，实到七名，监事 和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。经公司 过半数董事推举，本次会议由董事康永平先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举康永平先生（简历详见本公告附件）为公司董事长，任期自本次会议决议之 日起至公司第七届董事会任期届满时止。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－009 广州市广百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间为2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司董事陈倩文女士主持本次 股东大会。 6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席会议 ...