广州市广百股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则， 认真履行了监事会的各项职权和义务。2024 年，公司监事会共召开 了四次会议，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通 过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （三）2024 年 8 月 27 日，公司第七届监事会第九次会议审议通 过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 （一）公司依法运作情况 1 报告期内，监事会通过召开会议和列席董事会、股东大会等方式， 对公司依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照 《公 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蔡劲松先生，公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人苏兆忠先生，公司独立董事李志宏先生。 三、投资者参加方式 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－022 广州市广百股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间和方式 四、其他事项 广 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 广州市广百股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了公司《关于变 更会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议在 2024 年变更公司会计师事务 所。2024 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－020 广州市广百股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）第七届董事会第二十次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 根据公司与广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合 伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，公司将 以人民币 1 元总价回购广州市广商资本管理有限公司应向公司予以补偿的 3,144,299 股上市公司股份，并将于公司股东大会审议通过后，按照法律规定将 对应补偿的股份予以注销。 上述股份回购注销完成后，公司总股本由 704,038,932 股减少至 700,894,633 股，注册资本将由 704,038,932 元人民币变更为 700,894,633 元人民币（最终以市 场监督管理 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，2025 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 11,444 万元，去年实际发生金 额为 5994.42 万元。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。上述日常关联交易 计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 鉴于 2025 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易， 难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发 生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独列示，其他与 岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况 如下： | 单位：（人民币）万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 ...

公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后， 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易股权过户手续及相关工商变更登记。 二、业绩承诺情况 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－017 广州市广百股份有限公司 关于重组标的业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关 于重组标的业绩承诺实现情况的说明》。现将具体情况说明如下： 一、基本情况 根据公司与广州友谊集团有限公司原股东广州市广商资本管理有限公司（以 下简称"广商资本"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合 ...

关于本报告 （一）报告简介 本报告信息资料来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资料来自2024年年度报告。 （五）参照标准 1. 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》； 2.《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）； 3. 全球报告倡议组织（GRI）发布的《GRI Standards-2021》（GRI 标准 2021 版）。 本报告是广州市广百股份有限公司（以下简称"广百股份"或"公司"）发布的第三份环境、社会及公司治 理报告或称 ESG 报告。本报告旨在通过系统阐述广百股份 2024 年度在 ESG 方面的管理工作与成果，回应利 益相关方的期望和需求，客观呈现公司的可持续发展表现。 （二）覆盖范围 本报告内容覆盖广百股份及其全资子公司和控股子公司。 （三）时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （四）信息来源 （六）发布形式 本报告以电子版形式发布。读者可以登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）查阅。 （七 ...

一、2024 年 9 月 30 日，公司第七届董事会审计委员会 第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 通过对致同的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为致同能严格 按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作， 履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审 计人员，执业能力胜任。同意向公司董事会提议在 2024 年 变更公司会计师事务所，不再续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙），改聘请中标单位致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。 二、2025 年 1 月 18 日，公司董事会审计委员会成员与 致同负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计 计划阶段的沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情 况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等 相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了致同对公司年 报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具 广州市广百股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《 ...

经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 广州市广百股份有限公司董事会 广州市广百股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

广州市广百股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日上午 9：30，于广东省广州市西湖路 12 号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议，符合《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定。会议由独立董事郭天武先生主持，与会独立 董事审议并以一致同意通过了如下决议： 一、经审核，《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》所涉 关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易 均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2025 年度日常 关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。 二、《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》，公司编制的 重组标的业绩承诺实现情况说明真实、准确、完整反映了重组标的业绩 承诺完成情况，同意将《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》 ...