证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－007 广州市广百股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。 该预案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润为-96,156,562.58 元，母公司报表净利润为 167,018.26 元，提取法定盈余公积金 16,701.83 元，加上上年度未分配利润 1,046,164,339.36 元，减去实施 2024 年度利润分配方案所分配 28,161,557.28 元，2025 年末可供股 东分配的利润为 1,018,153,098.51 元。 由于 2025 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，为促进 公司未来的持续发展，维护全体股 ...

关于广州市广百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " the state of the subject of 目 录 关于广州市广百股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 1-2 往来的专项说明 广州市广百股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 ant Thornton t (三) 关于广州市广百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 440A004368号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份公司)委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了广百股份公司 2025年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 440A005797 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 ...

广州市广百股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2026)第 440A005797 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市广百股份有限公司(以下简称:广百股份公司)财务 报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 ...

广州市广百股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.mg.cn）"进行业 "进行业" 公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the state 目 录 专项核查报告 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 载 同 广州市广百股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2026)第 440A004369号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广州市广百股份有限公司(以下简称"广百股 份公司"）2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《广州市广百股份有限公司 2025年度营业收 ...

广州市广百股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) nt Thornton 载 | 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 440A005798 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份公司)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mbf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （石水平） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董 事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的 权益。 现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人石水平，博士研究生，教授。曾任暨南大学管理学院会 计学系讲师、副教授，美国波士顿大学访问学者；现任暨南大学 管理学院会计学系教授，广州珠江发展集团股份有限公司独立董 事、山河智能装备股份有限公司独立董事。自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员和 董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系。本人 ...

广州市广百股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2026 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广州市广百股份有限公司董事会 经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （郭天武） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董 事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的 权益。 现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人郭天武，博士研究生，教授。曾任中山大学法学院 讲师、副教授；现任中山大学法学院教授、博士生导师，广 东岭南律师事务所兼职律师、广东广弘控股股份有限公司独 立董事、深圳世联行集团股份有限公司独立董事。自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事，同时担任董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名 委员会委员。 （二）独立性情况 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （李志宏） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董 事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的 权益。 现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人李志宏，博士研究生，教授。曾任华南理工大学工 商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院 副院长；现任华南理工大学工商管理学院教授、广州广日股 份有限公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公 司独立董事。自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事， 同时担任董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会 会员。 （二）出席专业委员会情况 1、提名委员会 报告期内，本人出席董事会提名委员会共 4 次，未有委 托他人出席或缺席的情形。作为提名委员会委员，按照 ...

广州市广百股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健 康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会全体成员和《公司章程》规 定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬结构与公司长远利益和发展战略相符； （二）薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区 经济发展状况和行业薪酬水平； （三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬方案。 （三）同时兼任公司高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬 按本制度第八条执行，不另外领取董事津贴。 （四）同时兼任公司其他工作职务的非独立董事，其薪酬根据 其在公司的具体任职岗位对应的薪酬管理办法确定，不另外领取董事 津贴。 第五条 公 ...