证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－003 广州市广百股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年1月9日，公司第七届董事会第 十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为2025年1月27日15:30时。 （2）网络投票时间为2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投 票相结合的方式。 公 ...

广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事六名，实到六名，符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡劲松先生为公司 总经理（简历详见本公告附件），任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄瑜女士、 李福良先生和关兆棻女士为公司副总经理（简历详见本公告附件），任期自本次 会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第七届董事会 董事的议案》。经公司控股股东提名，董事会提名委员会 ...

黄金概念股2日盘中震荡上扬，截至发稿，合百集团、广百股份、深中华A等涨停，曼卡龙涨近9%，兴 业银锡、山金国际涨约5%，赤峰黄金、莱绅通灵涨近4%。 消息面上，12月18日微信小店首次开启除珠宝、教育培训两大类目商品外的"送礼物"功能灰度测试；12 月30日，已开设微信小店的黄金珠宝品牌均已低调上线送礼功能；12月31日，微信小店"送礼物"使用指 南更新，明确调整商品类目，开放类目增加"黄金、K金饰品、时尚饰品"。 中信证券认为，黄金饰品本身具备较强的礼物属性，考虑到元旦节、春节等节日临近，黄金珠宝送礼物 功能适时上线或将依托微信社交生态体系带动销售。我国珠宝行业线上化趋势确定性强，线上渠道或成 为黄金珠宝品牌重要增长极；建议重视微信礼物可能带动的渠道及品牌格局变化，客单价低、供应链灵 活、设计能力强、线上占比高的品牌或更为受益。 校对：冉燕青 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－025 广州市广百股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2024 年 12 月 12 日和12月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深 圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 广州市广百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－021 广州市广百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为 2024 年 10 月 29 日 15:30 时。 （2）网络投票时间为2024年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票 的 时 间 为 2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月29日9:15-15:00期间 的任意时间。 7、出席会议的股东及股东授权委托代表共204名，代表股份数量338,021,475 股，占公司有表决权股份总数的48.01%。其中，通过网络投票出席会议的股东人 数共201名，代表股份数量3,317,372股，占公司有表决权股份总数的0.471 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WINLONG LAW FIRM 地址：广州市东风中路 418 号华以泰国际大厦 6 层 电话：（020）83379916 传真：（020）83379936 邮政编码：510030 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 广东盈隆律师事务所 法律意见书 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称"本所律 师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－022 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 29 日下午 16:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼 公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高 管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司 董事长王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年第三季度报 告的议案》。公司 2024 年第三季度报告（公告编号 2024-023）刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的 议案》。 三、以 7 票同意，0 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024-023 广州市广百股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广州市广百股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－020 广州市广百股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月11日，公司第七届董事会 第十六次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为2024年10月29日15:30时。 （2）网络投票时间为2024年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票 的 时 间 为 2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月29日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...