证券代码：002187 证券简称：广百股份 广州市广百股份有限公司 2024年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2025年04月09日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 董事、总经理：蔡劲松 | | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人：苏兆忠 | | | | 独立董事：李志宏 | | | | 1.高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答:您好！2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4760.81 | | | 投资者关系活动主要内容 | 万元，同比增长31.64%。感谢您的关注！ | | | ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－019 广州市广百股份有限公司 关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会《关于核准广州市广百股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后以发行 股份及支付现金购买资产方式收购广州友谊集团有限公司 100%的股权并募集配 套资金。 公司于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易股权过户手续及相关工商变更登记。 二、业绩承诺及补偿安排 根据公司与广州友谊集团有限公司原股东广州市广商资本管理有限公司（以 下简称"广商资本"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广商基金"）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议 ...

载同台 前 7 广州市广百股份有限公司 关于广州友谊集团有限公司业绩承诺 实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 1-2 广州市广百股份有限公司关于广州友谊集团有限公司业绩承诺 1-3 实现情况的说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 报告编码:京25GF63 rant Thornton 中日 广州市广百股份有限公司 关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2025)第 440A003677 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份 公司）2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的广百股份公司《关于广州友谊集团有限公司业绩承诺 实现情况的说明》(以下简称业绩承诺实现情况说明)进行了专 ...

广州市广百股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事 骑缝专 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行在 载同会计 酷峰 Grant Thornton 华 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A005216 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广百股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为, 广百股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在购买.759%Y2YP3 目 录 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 1-2 致同会计师事 骑锋= 广州市广百股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 审核报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州市广百股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测 1-3 试报告 Thornton 47 |三 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 致同专字(2025)第 440A003675号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州市广百股份有限公司(以下简称广百 股份公司)管理层编制的《广州市广百股份有限公司关于重大资产重组标的 资产的减值测试报告》(以下简称资产减值测试报告)。 一、管理层的责任 按照资产减值测试报告三、本报告的编制基础编制资产减值测试报告, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是广百股份公司管理层的责任。这种责任 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭天武） 各位股东、股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，客观、公正的审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭天武，博士研究生，中共党员。曾任中山大学法 学院讲师、副教授；现任中山大学法学院教授、博士生导师， 兼任广东岭南律师事务所兼职律师、广东广弘控股股份有限 公司独立董事、深圳世联行集团股份有限公司独立董事；自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事，同时担任董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会 提名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年度，本人认真参加了公司的董 ...

广州市广百股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则， 认真履行了监事会的各项职权和义务。2024 年，公司监事会共召开 了四次会议，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通 过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （三）2024 年 8 月 27 日，公司第七届监事会第九次会议审议通 过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 （一）公司依法运作情况 1 报告期内，监事会通过召开会议和列席董事会、股东大会等方式， 对公司依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照 《公 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蔡劲松先生，公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人苏兆忠先生，公司独立董事李志宏先生。 三、投资者参加方式 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－022 广州市广百股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间和方式 四、其他事项 广 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 广州市广百股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了公司《关于变 更会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议在 2024 年变更公司会计师事务 所。2024 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－020 广州市广百股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）第七届董事会第二十次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 根据公司与广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合 伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，公司将 以人民币 1 元总价回购广州市广商资本管理有限公司应向公司予以补偿的 3,144,299 股上市公司股份，并将于公司股东大会审议通过后，按照法律规定将 对应补偿的股份予以注销。 上述股份回购注销完成后，公司总股本由 704,038,932 股减少至 700,894,633 股，注册资本将由 704,038,932 元人民币变更为 700,894,633 元人民币（最终以市 场监督管理 ...