广州市广百股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李志宏作为广州市广百股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州市广百股份有限公司董事会提名为广州市广百股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过 广州市广百股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石水平作为广州市广百股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州市广百股份有限公司董事会提名为广州市广百股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过 广州市广百股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭天武作为广州市广百股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州市广百股份有限公司董事会提名为广州市广百股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过 广州市广百股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－047 广州市广百股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所《股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其 附件进行全面修订。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，并 相应修订《公司章程》及其附件。 二、《公司章程》其附件的具体修订情况 1、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事 会，整体删除原《公司章程》"第七章 监事会"内容；删除其他章节中涉及的"监 事"、"监事会"、 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025-049 广州市广百股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提 交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市广百股份有限公司董事会现就提名郭天武 为广州市广百股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 广州市广百股 份 有 限 公 司 第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过广州市广百股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与 被提名人 不存在利 害关系或 者其他 可 ...

《广州市广百股份有限公司章程》修订对照表 （2025 年 12 月） | 原条款 | | 修订或新增条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 | | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－050 广州市广百股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月23日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－046 广州市广百股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订公司章程及其附件的 议案》。同意公司修订《公司章程》及其附件，并提请股东大会授权董事会及经 营管理层全权办理后续章程备案等工商变更登记事宜。具体内容详见刊登于《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附 件的公告》（公告编号：2025-047）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第七届董事会第二十五次会议决议公告 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订<董事会审计委员会 议事规则及实施细则 ...

资金面上看，今日预制菜概念板块获主力资金净流出10.95亿元，其中，71股获主力资金净流出，5股主 力资金净流出超5000万元，净流出资金居首的是海欣食品，今日主力资金净流出3.38亿元，净流出资金 居前的还有同庆楼、国联水产、格力电器等，主力资金分别净流出1.03亿元、9234.40万元、6392.88万 元。今日主力资金净流入居前的概念股有广百股份、双枪科技、天马科技等，主力资金分别净流入1.16 亿元、4012.56万元、3301.97万元。（数据宝） 预制菜概念资金流出榜 截至12月4日收盘，预制菜概念下跌2.36%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，中水渔业、同庆楼、 海欣食品等跌停，惠发食品、国联水产、苏豪汇鸿等跌幅居前，股价上涨的有11只，涨幅居前的有双枪 科技、广百股份、好当家等，分别上涨10.01%、3.65%、2.74%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 减速器 | 1.17 | 海南自贸区 | -3.35 | | 国家大基金持股 | 0.99 | 乳业 | -3.13 | ...