盈 隆 律 師 事 務 所 WINLONG LAW FIRM 地址：广州市东风中路 418 号华以泰国际大厦 6 层 电话：（020）83379916 传真：（020）83379936 邮政编码：510030 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 广东盈隆律师事务所 法律意见书 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称"本所律 师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－022 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 29 日下午 16:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼 公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高 管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司 董事长王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年第三季度报 告的议案》。公司 2024 年第三季度报告（公告编号 2024-023）刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的 议案》。 三、以 7 票同意，0 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024-023 广州市广百股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广州市广百股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－020 广州市广百股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月11日，公司第七届董事会 第十六次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为2024年10月29日15:30时。 （2）网络投票时间为2024年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票 的 时 间 为 2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月29日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

拟变更会计师事务所的公告 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024-019 广州市广百股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环会计师事务所已连续多年为公 司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资 委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关 规定，经公开招标，公司拟聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同"或"致同会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"或"中审众环会计师事务所"）。 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人： ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－018 广州市广百股份有限公司 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 第七届董事会第十六次会议决议公告 1 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于变更会计师事务所的议案》。 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 广州市广百股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－016 广州市广百股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 704,038,932 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币现金 （含税），不以资本公积金转增股本；如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；本次权益分派方案披露至实施 期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配 方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024-15 广州市广百股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州市广百股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -64,651.20 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 59,084.59 | | | | 规定、 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－014 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为 2024 年 4 月 18 日 15:30 时。 （2）网络投票时间为2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 广州市广百股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出 席见证。 2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王晖先生。 6、本 ...