Group 1 - The company reported a significant decrease in operating revenue, down by 41.91% year-on-year, primarily due to delays in order signing and delivery [6][11] - The company's operating costs also decreased by 34.77% year-on-year, attributed to the reduction in operating revenue and high fixed costs per unit [6] - The company experienced a 151.44% increase in tax refunds received, mainly due to an increase in export tax rebates [12] Group 2 - The company announced a profit distribution plan for 2024, stating no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into shares [20][23] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -369.93 million yuan for 2024, resulting in a distributable profit of -248.26 million yuan after accounting for retained earnings [22] Group 3 - The company plans to engage in foreign exchange hedging activities, with a maximum transaction amount of up to 10 million USD for forward foreign exchange contracts [29][31] - The purpose of the foreign exchange transactions is to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on financial statements and cash flow [31][58] Group 4 - The company has signed a financial services agreement with a related party, which includes a maximum daily deposit balance of 800 million yuan and a total credit limit of 1 billion yuan [45][54] - The financial services agreement aims to optimize the company's financial management and reduce financing costs [58] Group 5 - The company has appointed a new head of the internal audit department following the resignation of the previous head due to work adjustments [63][64] - The new appointee has a background in finance and accounting, with experience in various financial roles within the company [64] Group 6 - The company has estimated its daily related party transactions for 2025 to be no more than 26.51 million yuan, with specific procurement and sales amounts outlined [68][70] - The company emphasizes that these transactions are necessary for its normal production and operations [70]

一是公司坚持科技至上、研发至上，实施了一批具有战略性 的重大项目，科技研发投入比率维持在较高水平，但科技发展正 处于饱和曲线顶端，需要坚持战略定力，接续奋斗，持续投入和 攻坚。二是公司坚持创新驱动、产品为王，重点布局的特种光电 领域的新域新质项目、汽车光电领域的 AR-HUD（抬头显示）、PGU 模组和数字微显示领域的 LCoS 光核等战略性新品的规模效应还 没有显现，处于转型发展关键期。三是公司坚持深化改革、内涵 增长，持续优化资源配置，淘汰落后产能和出清附加值较低的业 务，基于审慎原则计提相关减值准备。 三、应对措施 公司保持战略定力，以"先进光学新质光电"为主线，聚焦 主责主业。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-022 中光学集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十三 次会议，审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议 ...

杨小科，男，中国国籍，1977 年出生，在职研究生学历，高级会计师，中 国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公 司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人；现任中光 学集团股份有限公司资本运营部主任、河南镀邦光电股份有限公司监事会主席 （兼）；拟任公司审计风控与法律部部长。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-024 中光学集团股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）审计部门负责人宋亚军先生因工 作调整，不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》相关规定，经公司董事会审计与 风险管理委员会提名，第六届董事会第二十七次会议审议通过，聘任杨小科先生 （简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 杨小科先生 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-025 中光学集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管 理委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计与风险管理委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）创立于 2012 年 3 月，总部北京。首席合伙人为谭小青，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

中光学集团股份有限公司 关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期业务的背景 为加强中光学集团股份有限公司（以下简称公司）外汇远期业 务管理，不断提高公司外汇资金管理水平、防范汇率波动风险，公 司下属子公司拟开展外汇远期业务。 二、公司开展外汇远期业务概述 开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固定换 汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进 行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇远期 业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率和期 限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售汇成 本。 三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况 1.拟开展的期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.资金来源 公司及下属子公司自有资金。 3.币种与金额 公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种， 不超过实货经营规模风险敞口的50%且不超过1,000万美元。 4.交易对手 与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融 机构。 5.资金来源 资金来源为自有资金。 随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步 增 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-019 中光学集团股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.交易金额：不超过实货经营规模风险敞口的 50%且不超过 1,000 万美元。 3.交易方式：在签定商务合同（含订单）或外币融资合同后，公司与金融机 构签订远期结售汇合约，约定未来购汇或结汇的币种、金额、期限及汇率，到期 时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇 或结汇的成本及收入。 4.交易期限：自股东大会批准之日起一年内有效。 5.资金来源：利达光电自有资金。 重要提示： 1.交易类型：远期结售汇。 2.交易金额：中光学集团股份有限公司（以下简称公司）子公司南阳利达光 电有限公司（以下简称利达光电）拟开展不超过 1,000 万美元远期锁汇业务，期 限为自股东大会批准之日起一年内有效。 3.特别风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述： 1.交易目的：利达光电开展远期外汇交易，坚持 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中光学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中光学集团股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年监事会年度工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行 监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运 作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，听取报告 7 项，审议通过议案 22 项，会议的通知、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定。具体审议议案情况如下： | | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议通过议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年 | 第六届监事会 | 1.《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。 | | 1 | 月 | 29 | 日 | 第八次会议 | 2.《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。 | | | ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-021 中光学集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟与中国兵器装备集团商业保 理有限公司（以下简称兵装保理公司）签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述： 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，公司及子 公司拟与兵装保理公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 30,000 万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起 1 年内，具体每 笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公 司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额 度等。 2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 ...