1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-009 中光学集团股份有限公司 关于聘任公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事选举情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）经控股股东中国兵器装备集 团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2024年4月12日第一次提名委员会讨论， 2024年4月12日公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任 公司董事的议案》，拟由邹晓丽女士（简历附后）担任公司第六届董事会董事、 薪酬与考核委员会委员、特种装备委员会委员，任期为股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附件： 邹晓丽女士简历 邹晓丽，女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权， 信息管理与信息 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-010 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午15:00 网络投票时间为：2024年4月29日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年4月29日（星期一）上午9:15-15:00期间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-008 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 六次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司董 事的 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-007 中光学集团股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 截至目前，杨竹先生未持有公司股份。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议 案》，解聘杨竹先生公司副总经理职务，也不再担任公司其他高级管理职务，不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 ...

1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-006 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 五次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司董事会同意该议案，具体内容详见 2024 年 4 月 7 日公司刊登于巨潮资 讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 ...

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关 要求进行管理。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张东阳 先生因工作变动不再担任公司副总经理职务，任公司党委副书记。 截至目前，张东阳先生持有公司股票 6,600 股，系公司 2019 年 实施第一批股权激励计划授予的股份。其所持股份将严格按照《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-005 中光学集团股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-004 中光学集团股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，万毅先生的辞职报告自送达公司 董事会之日生效。万毅先生辞职后，将不再担任公司其他职务。万毅先生辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。 截至本公告披露日万毅先生未持有公司股份。公司将尽快按照相关程序完成董事 补选工作。 万毅先生在任职期间勤勉尽责，在公司法人治理、薪酬管理等方面做出了积 极贡献，公司董事会对万毅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事万毅先生的 书面辞职报告，万毅先生因任职年龄已达上限（退休），申请辞去公司董事、薪 酬与考核委员会委员，特种装备委员会委员职务。 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和 视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先 生主持。 二、监事会听取报告情况： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-002 中光学集团股份有限公司 2.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》 3.《2024 年度融资计划（草案）》 三、监事会审议议案情况： 监事会审议如下议案： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2. 审议通过了《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 监事会听取如下报告： ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-001 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.《2023 年度总经理工作报告（草案）》 3.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》 4.《2024 年度融资计划（草案）》 5.《2024 年度投资计划（草案）》 6.《公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的报告（草案）》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 四次会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日 以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主 持。 二、董事会听取报告情况： 1.《2023 年董事会工作报告（草案）》 三、董事会审议议题情况： 1. 审议通过了《关于公司<新聘任经理层成员 2023 年绩效合约>的议案》。 根据公司《推行经理层成员任 ...

第一条 为进一步完善中光学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董 事专 ...