证券代码： 002196 证券简称： 方正电机 公告编号： 2024-004 浙江方正电机股份有限公司关于 计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"方正电机"、"公司")于 2024 年1 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》，现将相关事项 公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为 了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023 年度经营成果，公司及子 公司2023年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试并根据测试结果对存在减 值迹象的资产计提减值准备共计19,606,819.04元；依据风险特征对应收账款计 提信用减值损失9,495,749.19元，对存在毁损、拆除、淘汰的固定资产进行报废 处置共计21,023,924.90元。 一、本次计提资产减值准备情况 1、应收账款 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-008 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2024年1月22日以 电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2024年1月26日下午在公司会议室以 现场和通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》； 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报废处置部 分固定资产符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资 产。 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-007 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董事一致同意 豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长 牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》； 《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》（公告号：2024-004） 详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》； 《关于投资建设上海研发及制造总部的公告 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-003 浙江方正电机股份有限公司 关于收到浙江监管局《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"方正电机"或"公司"）于2023 年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（证监立案字01120230019号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年6月9日，中国证监会决定对公司立案，详见公司《关于收到中国证券监督管理 委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-078）。 近日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》 （浙处罚字【2024】1号），现将相关内容公告如下： 浙江方正电机股份有限公司、牟健先生、牛铭奎先生、顾一峰先生： 一、对"三包费"的会计估计不合理 2015年以来，方正电机全资子公司上海海能汽车电子有限公司(以下简称上 海海能)直接或通过广西三立科技发展有限公 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-002 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于2024年1月5日以口头及通讯形式发出，会议于2024年1月5日下午16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体监 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：万芳女士、王彦 颖女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 会议选举万芳女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至 本届监事会届满之日止（简历附后）。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 附件 万芳女士个人简历 万芳，女，1991 年出生，中国籍。历任安吉永宁尔纺织有限公司人事、恒林家 居股份有限公司法务、天能集团链创平台事 ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（2020 年修订）（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《浙江方正电机股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-001 浙江方正电机股份有限公司 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9：15 至下午 15： 00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会 议室。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-118 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知 时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董 事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过了《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股 权的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-116 浙江方正电机股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第八届监事会监事、监事会主席赖羽康先生和监事姚伟亮先生的书面辞职 申请。因个人工作原因，赖羽康先生和姚伟亮先生申请辞去公司第八届监事会非 职工代表监事职务。辞去相应职务后，赖羽康先生和姚伟亮先生不再担任公司及 子公司任何职务。截至本公告披露日，赖羽康先生和姚伟亮先生未持有本公司股 票。 2023 年 12 月 21 日 赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因 此，赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生 效。在尚未选举产生新任监事之前，赖羽康先生和姚伟亮先生仍将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规 定，尽快完成监事的补选工作。 赖羽康先生和姚伟亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-119 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次 会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》 （公告编号： 2023-116）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提 ...