广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 3、本次股东大会召集人为公司董事会，所有提案经董事会审议同意提交。 2024年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二四年十二月六日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2024 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-046 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合 伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 150 人。 3.业务规模 关于拟续聘会计师事务所的公告 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58 ...

第七届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-045 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 11 月 18 日，会议如期以现场结合视 频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计 师事务所的议案》； 具体内容详见公司于 2024 ...

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-047 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会 1 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告 6、会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）。 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6 日上午9：15 ...

关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成公告 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）保证向 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-040），公司股东东方证券拟自预披 露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份 不超过 5,075,098 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、减少注册 资本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整），即不超过公司总股 本的 1%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，截止 本公告披露日，本次减持计划已实施完成，现将进展情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股 ...

关于持股 5%以上股东股份质押的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-043 广东嘉应制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 公司近日收到股东养天和大药房股份有限公司（以下简称"养天和"） 向公司送达的告知函，并通过查阅中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司下发文件，获悉其所持有本公司的全部股份办理了质押手续，具体事项如 下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是 否 为 控 股 股 | | | | | 是 为 | 否 限 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 或 | 本次质 | 占 | 其 | 占公 | 售 | 股 | 为 | | | | | | 东 | 第 一 | | 所 | 持 | 司总 | （ | 如 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质 押 | | | ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-041 广东嘉应制药股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 附：李善伟先生个人简历 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 李善伟，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2008年1月至今，历任正大天晴药业集团股份有限公司大区经理、销售总监、总 裁助理，现任南京正大天晴制药有限公司分销总监。李善伟先生持有27,500股公 司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款 ...

关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-040 广东嘉应制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）保证向 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司股东东方证券现持有公司股份 57,223,000 股（占公司总股本比例 11.28%），其计划自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中 竞价交易方式减持公司股份 5,075,098 股（不超过公司总股本比例 1%）全部或 部分。 广东嘉应制药股份有限公司（简称"公司"）于近日收到股东东方证券出具 的《关于广东嘉应制药股份有限公司股东减持股份计划的告知函》，现将有关情 况公告如下。 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：东方证券 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。 截至本公告披露日，东方证券持有 57,223,000 股公司股份，占公司总股本 比例 11.28%。 二 ...

完成过户登记手续的公告 陈少彬、养天和大药房股份有限公司（以下简称"养天和"）保证本公告内 容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-039 广东嘉应制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 根据养天和提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户 登记确认书》，陈少彬先生转让给养天和的35,525,690股（占公司总股本的 7.00%）公司无限售条件流通股份已完成过户登记手续，过户日期为2024年9月 18日。 本次股份过户登记完成后，养天和持有公司股份35,525,690股，占公司总 股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东，位列第二大股东。本次股份转让过户 登记完成前后双方持股情况如下： | 股东名称 | 本次股份转让前 | | | 本次股份转让后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持 ...

Group 1: Event Details - The event is organized by Guangdong Securities Regulatory Commission and Guangdong Listed Companies Association [2] - The online event will take place on September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [2] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website [2] Group 2: Company Participation - Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co., Ltd. will participate in the event [2] - Company executives will discuss key topics such as 2024 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors [2] Group 3: Assurance of Information - The company and its board members guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the announcement [2] - There are no false records, misleading statements, or significant omissions in the announcement [2]