第七届监事会第三次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-051 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次临 时会议通知已于 2024 年 12 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 12 月 12 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式 举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事会主席钟高华先生主持。 第七届监事会第三次临时会议决议公告 制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：【2024-053】）。 （二）审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运 ...

广东嘉应制药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《广东嘉应制 药股份有限公司公司章程》的有关规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 相关事项进行了审慎的审核，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范 性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的 主体资格。公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范 性文件的规定。 二、本次员工持股计划遵循"依法合规、自愿参与、风险自担"的原则，公 司实施员工持股计划前，已经通过职工代表大会充分征求员工意见，公司不以摊 派、 ...

证券简称：嘉应制药 证券代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"嘉应制药"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划" 或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 《广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划草案"）的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场 ...

关于收到董事长提议回购公司股份的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"嘉应制药"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到公司董事长李能先生《关于提议广东嘉应制药股份有限公司回购公司股份 的函》，李能先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：李能先生 2、提议时间：2024 年 12 月 9 日 3、是否享有提案权：是 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-052 广东嘉应制药股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的高度认可，为完善公司长效激励 机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务 状况等因素，提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份 ...

证券简称：嘉应制药证券代码：002198 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）将在公司股东 大会审议通过后实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、参与对象等均属初 步方案，能否完成实施，存在不确定性。 4、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《广东嘉应制药股份有 ...

湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受广东嘉应制药股 份有限公司（以下简称"嘉应制药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称为"法律法规"）、《广东嘉应制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东嘉应制药股份有 限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意 ...

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于 对李善伟采取责令购回违规减持股份措施的决定》（〔2024〕204 号）（以下简 称"《决定》"），广东证监局对公司独立董事李善伟先生采取责令购回违规减 持股份措施的决定。公司已将《决定》转交相关人员。现将《决定》的详细情况 公告如下： 一、《决定》的主要内容 "李善伟： 关于公司独立董事收到中国证监会广东监管局出具的行政监管措施决定书的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-049 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司独立董事收到中国证监会广东监管局出具的 行政监管措施决定书的公告 关于公司独立董事收到中国证监会广东监管局出具的行政监管措施决定书的公告 市公司股东减持股份管理暂行办法》第二十九条第一款的规定，我局决定对你采 取责令购回违规减持股份的行政监管措施。你应当引以为戒，认真学习有关法律 法规及规范性文件，真实、准确、完整的 ...

2024 年 8 月 5 日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》，你被提名为第七届董事会独立董事候选人。公司于 8 月 6 日披露的《关于董事会换届选举的公告》显示，你未持有公司 股票。经你本人签署并由公司提交本所进行独立董事候选人备案 无异议审查的履历表显示，你未拥有公司股票及其衍生品种。前 述文件所载信息，与你当时实际持有公司股票数量 36600 股的情 况不符。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东嘉应制药股份有限公司 独立董事李善伟的监管函 8 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 上述议案，你作为第七届董事会独立董事，任期为自公司股东大 会审议通过之日起三年。8 月 27 日，你通过集中竞价方式卖出 公司部监管函〔2024〕第 190 号 李善伟： 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 12 月 6 日 2 3 1 公司股票 9100 股，交易金额 54418 元，未在卖出股份的十五个 交易日前披露减持计划。8 月 29 日，公司 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-048 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024年12月6日（星期五）下午14：30； （2）网络投票：2024年12月6日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午 9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能先生。 6 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 12 月 6 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治 理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法 律、法规、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广东嘉应制药股份有限公司股东 ...