证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-008 上海宏达新材料股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 2022 年 1 月 7 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"宏达新材""公 司"）接到中国证券监督管理委员会《立案通知书》（编号：证监立案字 0032022 001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查， 详情请见公司 2022 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-004）。该事项导致部分 投资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为由，向公司提出索赔，具体内容详见公司 披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-049)。 公司于近日收到上海市高级人民法院送达的《民事裁定书》【(2023) 沪民终 857 号】，上海市高级人民法院对上诉 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-007 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-005 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据深圳证券交易所的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票 ...

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 第三条 公司 2008 年 1 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 6100 万股，于 2008 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：上海宏达新材料股份有限公司 英文名称：Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. 第五条 公司住所：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X13 室 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-004 上海宏达新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》。公司根据实际经营情况，将对公司经营范围进行变更。同时， 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司对《公 司章程》作出相应修订。详情请见公司 2023 年 12 月 13 日披露于《证券时报》 和巨潮资讯网的《关于变更经营范围及修订公司章程等相关制度的公告》（公告 编号：2023-055）。 二、工商变更登记完成情况 公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司经营范围变更为：一般项目:合成材料制造(不含危险化学 品);高品质合成橡胶销售;合成材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。经营范围以及其他条款修 ...

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日）内收盘价格跌幅累计偏离超过 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-003 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 16 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-001 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更 ...

江苏卓睿控股有限公司： 经查明，你公司存在以下违规行为： 2019 年 9 月，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称宏 达新材）以 2.25 亿元现金收购宁波梅山保税港区骥勤投资有限 公司（以下简称骥勤投资）持有的上海观峰信息科技有限公司（以 下简称上海观峰）95%股权和你公司持有的上海观峰 5%股权。本 次交易完成后，宏达新材持有上海观峰 100%股权。 根据宏达新材于 2019 年 9 月 10 日披露的交易各方共同签署 的《股权收购协议》,上海观峰承诺 2019、2020、2021 年实现扣 除非经常性损益后的净利润分别不低于 900 万元、1,950 万元、 2,300 万元。如未完成上述业绩承诺，你公司和骥勤投资将对宏 达新材进行补偿。此外，在业绩承诺期届满后业绩承诺方应当对 上海观峰进行减值测试，如期末上海观峰减值额大于业绩承诺期 内业绩承诺方已累计支付的补偿金额，则业绩承诺方应当另行给 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏卓睿控股有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 202 号 予现金补偿。业绩承诺方业绩承诺补偿以及减值测试补偿的总金 额不超过全部交易对价，即不超过 2.25 亿元 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏达新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受上海宏达新材料股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、 会议审议事项 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2023-061 上海宏达新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： 一、会议召开与出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2023年12月21日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： 股份的 37.0388％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 34,440,000 股， 占上市公司总股份的 7.9635％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 125,743,843 股，占上市公司总股份的 29 ...