深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1187 号 关于对宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司 给予公开谴责处分的决定 当事人： 宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司，住所：浙江省宁波市 北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1388，上海宏达新材料 股份有限公司交易对手方和业绩补偿承诺方。 经查明，宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司（以下简称骥 勤投资）存在以下违规行为： 2019 年 9 月，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称宏达 新材）以 2.25 亿元现金收购骥勤投资持有的上海观峰信息科技有 限公司（以下简称上海观峰）95%股权和江苏卓睿控股有限公司（以 — 1 — 下简称卓睿控股）持有的上海观峰 5%股权。交易完成后，宏达新 材持有上海观峰 100%股权。 根据宏达新材于 2019 年 9 月 10 日披露的交易各方共同签署 的《股权收购协议》,上海观峰承诺 2019、2020、2021 年实现扣 除非经常性损益后的净利润分别不低于 900 万元、1,950 万元、 2,300 万元。如未完成上述业绩承诺，骥勤投资、江苏卓睿将对 宏达新材进行补偿。此外，在业绩承诺期届满后业绩承诺方应当 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-059 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提 示性公告》（公告编号：2023-058）。因部分内容有误，现将有关更正内容披露如 下： 原披露内容： 附件一： ... 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 更正后： 附件一： 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。更正后的公告详见附件《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告(更新后)》。公司对上述更正给 投资 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-060 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13: ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-058 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-052 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及公司的实际情况，应 收款项核销后， 能够更加公允的反映公司的财务状况及资产价值，同意《关于核销应 收款项的议案》。 根据2023年12月7日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十九次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结 合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司 2024 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联 交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（ ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-057 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－1 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-054 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年预计与江苏明珠硅橡胶材料 有限公司（以下简称"江苏明珠"）及其子公司发生销售产品、提供及接受劳务 等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过 7,150 万元。 本次日常关联交易额度调整事项,公司独立董事对本次关联交易事项发表了 同意的事前认可及独立意见，本事项经董事会及监事会审议后需提交股东大会审 议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 上海宏达新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第三 次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 | 关联人 ...

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二三年十二月 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进上海宏达新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海宏达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事 履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-055 上海宏达新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海宏达新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议审议，公司对经营范围、《公司章程》及相关制度进行了修改或制定，具 体内容如下： （一）公司经营范围变更及《公司章程》的修订情况 公司根据实际经营情况，将对公司经营范围进行变更： 变更前：公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售 硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内 的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信 息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信 设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 变更后：公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工， ...