本次股东大会于 2023 年 8 月 31 日下午 14 点 00 分在上海市黄浦区打浦桥 15 号中港汇 3603 室如期召开，公司董事长黄俊先生主持本次股东大会。 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏达新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受上海宏达新材料股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年第 二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥116,867,477.58, a decrease of 41.05% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,494,214.38, an improvement of 37.06% from a loss of ¥18,262,965.53 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0266, showing a 36.97% improvement from -¥0.0422 in the previous year[21]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥116,867,477.58, representing a decrease of 41.05% compared to ¥198,258,309.19 in the same period last year[41]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 11,494,214.38, compared to a net loss of CNY 18,262,965.53 in the first half of 2022, showing an improvement in financial performance[142]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -11,494,214.38 CNY, compared to -18,262,965.53 CNY in the previous year, reflecting a reduction in overall losses[146]. - The company's total equity at the end of the reporting period was 432.4 million yuan, with a capital reserve of 28.89 million yuan[162]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥7,528,357.22, down 88.92% from ¥67,964,033.15 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was 7,528,357.22 CNY, down from 67,964,033.15 CNY in the same period of 2022[148]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥170,011,364, accounting for 54.58% of total assets, a decrease of 3.10% from the previous year[49]. - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, with a net outflow of ¥2,106,522.63 compared to an inflow of ¥6,490,630.01 last year, marking a 132.45% decline[41]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 1,886,866.39 to CNY 208,445.39, indicating liquidity challenges[138]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 75.77 million RMB, with total liabilities of 9.26 million RMB[164]. Operational Highlights - The main business involves the processing and sales of silicone rubber, with significant price declines in organic silicone products affecting procurement enthusiasm[30]. - The company has established a stable supplier relationship and maintains a direct sales model, enhancing its pricing power in the market[37]. - The company emphasizes technological innovation and has obtained multiple patents to reduce production costs and improve efficiency[35]. - The company aims to deepen customer demand understanding and expand sales channels in response to competitive market conditions[37]. - The company has implemented strict quality management systems, achieving ISO9001 and ISO14001 certifications for its products[36]. Research and Development - Research and development expenses were reduced by 45.16% to ¥4,405,716.90 from ¥8,034,038.15, primarily due to decreased R&D activities[41]. - The company has allocated 1.4 million yuan for research and development in new technologies during the current period[154]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[158]. Legal and Compliance Issues - The company faced risks from intensified market competition and fluctuations in raw material prices, which could adversely affect profitability[61][62]. - The company is involved in a significant lawsuit with an estimated amount of 1.8179 million yuan related to alleged information disclosure violations, with a provision of 181.79 million yuan already made[95]. - The company received a warning and a fine of 3 million yuan due to violations related to information disclosure, including inflated revenue and profits from 2019 to 2020[98]. - The company has actively cooperated with the investigation and strengthened compliance training for its board members and management[99]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to specific environmental protection standards, including DB44/27-2001 and GB27632-2011[75]. - The company has established 11 sets of pollution prevention measures at its production site[85]. - The company has committed to maintaining compliance with environmental control requirements, with waste gas emissions meeting regulatory standards[85]. - The company emphasizes environmental protection as a key operational focus, investing in technology upgrades to reduce emissions[86]. Shareholder and Governance - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 12, 2023, with a participation rate of 37.27%, and approved several resolutions including the reappointment of the accounting firm and the expected amount for daily related transactions for 2023[68]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,818[121]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[124]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[70]. Future Outlook - The company aims to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[158]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance competitive positioning[155]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[165].

上市公司宏达新材2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：上海宏达新材料股份有限公司 | | | | 报表时间：2023年1月1日至2023年6月30日 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 期初占用资金余 额 | 本期占用累计发 生金额（不含利 | 本期占用资金的 利息（如有） | 本期偿还累计发 生金额 | 本期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-043 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2023年8月24日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十七次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法 有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于会计政策变更的议案》 上海宏达新材料股份有限公司监事会 2023年8月30日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。 二、《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议案详见公 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-042 二、《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年半年度报告全文》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-045）。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 8 月 24 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该议 ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事 公司对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、信息披露及风险控制等作 出了明确规定。报告期内，公司报告期内不存在违规对外担保情况，不存在为控 股股东及其关联方提供担保的情况。 独立董事： 经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符 合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次 会计政策的变更。 2、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项 关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项报告期内，公司无控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股 股东及其关联方使用的各种情形。 2023 半年度日常关联交易实际发生情况在预计范围内，公司关联方交易定 价公允，没有损害中小股东利益的情形。 3、关于公司对外担保的事项 关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为上海宏达新材料股份 有限公司（以下简 ...

上海宏达新材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的 会计政策变更。 具体情况如下： 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-044 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的 16 号准则解释，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-041 上海宏达新材料股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中国证券监督管 理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")出具的《关于对上海宏达新材料股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]195 号） 、《关于对黄俊采 取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]196 号）、《关于对王燕杰采取出具警 示函措施的决定》（沪证监决[2023]197 号）(以下简称"警示函") ，现将相关内容 公告如下: 一、警示函具体内容 经查，上海宏达新材料股份有限公司(统一社会信用代码: 913211007437119894，以下简称公司)存在以下事实: 2022年1月至2月，公司控股子公司东莞新东方科技有限公司向东莞吉力橡胶贸易 有限公司销售硅橡胶商品727.4万元、采购硅橡胶商品原料二甲基环四硅氧烷338.97 万元，公司根据实质重于形式原则，将东莞吉力橡胶贸易有限公司认 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-040 上海宏达新材料股份有限公司 关于收到到期债务履行通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 被告:上海宏达新材料股份有限公司 第三人:上海鸿孜企业发展有限公司 案由:债权人代位权纠纷 诉讼请求: 一、请求判令被告向原告代为偿付第三人所欠的居间服务报酬人民币 848 — 1 — 一、事项概述 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司""宏达新材"）2023 年 6 月收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》【(2021)沪 0104 执 6361 号】（以下简称"通知书"）。根据上述《到期债务履行通知书》，上 海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜企业发展有限公 司（以下简称"上海鸿孜"）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿， 要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上海鸿孜 42,217,580.18 元到期债务。 具体情况详见公司此前披露的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编 号: 2023-029) 。 二、进展情况 收到 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-037 上海宏达新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，根据公司已发生的日常关联交易以及下半年经营计划情况，同意公司调 整 2023 年度日常关联交易的预计额度。关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并将该议案提 交公司股东大会审议。 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2023年8月10日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十六次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninf ...