天融信科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存 在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 合同资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减 值准备。本次计提资产减值准备事项已经普华永道中 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 天融信科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 11 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | - 2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5 | | 公司股东权益变动表 | | 6 | | 财务报表附注 | 7 - | 124 | | 补充资料 | 1 | - 2 | (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了天融信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10133 号 (第一页，共十一页) 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信公 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1770 号 (第一页，共二页) 天融信科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2024)第 1770 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，天融信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事吴建华述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》（以下简称"《董事 会独立董事工作细则》"）等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴建华，本科，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、珠海市横琴龙翔大洲投资有限公 司执行董事、经理。 2019 年 7 月至今任公司独立董事。本人在境内 1 家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-059 2024年第一季度业绩预告 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|-----------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东 | 亏损： -8,500 万元至 -9,500 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增减： 6.85% 至 -4.11% | 亏损： -9,125.19 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 亏损： -9,100 万元至 -10,100 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增减： 6.01% 至 -4.32% | 亏损： -9,681.90 万元 | | 基本每股收益 | -0.07 元 / 股至 -0.09 元 / 股 | -0.08 元 / 股 | | 营业收入 | 41,500 万元至 43,500 万元 | 46,850.80 万元 | 三、业绩变动原因说明 增值税退税减少的影响，归属于上市公司股东的净利润 ...

天融信科技集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024年-2026年） 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")在关注自身发展的同时高度重 视股东的合理投资回报。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实 保护公众投资者的合法权益，根据当前公司实际情况及未来发展目标，按照《中华人民 共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会制订了《公司股东未来分红回报 规划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-054 天融信科技集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第七届董 事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》， 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》 （普华永道中天审字(2024)第10133号）确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-371,396,405.53元，合并报表期末的未分配利润为2,430,143,415.40元；公司 母公司2023年度实现净利润-3,391,350.88元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配 利润721,758,381.64元，本年度母公司可供股东分配的利润为718,367,030.76元。 综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定 2023年度利润分配预案为 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天融信科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴建华先生、 佘江炫先生、蒋庆哲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述在任的独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《天融信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等要求，本着对公司股东大 会、公司及全体股东负责的精神，执行股东大会的决议，忠实勤勉地履行相关法律法规赋予 的职责与义务，不断加强公司内部控制，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作的能 力，切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。现将公司董事会 2023 年度 （即"报告期"）的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年国内宏观经济环境较为复杂，行业复苏不均，公司第四季度新增订单不及预期， 报告期营业收入同比下降 11.81%，但政府及事业单位营业收入同比增长 8.48%，其中特种行 业同比增长 59.05%；国有企业同比下降 26.30%，其中运营商行业同比增长 23.51%。 报告期内公司持续加强提质增效，一方面毛利率同比增长 0.47 个百分点，一方面费用控 制效果明显，期间费 ...

本人作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》（以下简称《独立董 事工作细则》）等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年 度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人佘江炫，硕士研究生。曾任国浩律师集团（广州）事务所律师、中国 证监会广东监管局主任科员、广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事 会秘书，现任广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理。 2021 年 4 月至今任公司独立董事。本人在境内 1 家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他 ...