证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 东华能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司在任独立董事林辉、赵 湘莲、陈兴淋的《独立董事独立性自查报告》，董事会根据自查报告认真核查， 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林辉、赵湘莲、陈兴淋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东华能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》以及《东华能源股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）等有关规定，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，提 请召开 2023 年年度股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 4 月 18 日的《证券时 报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年4 月17日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午：14：00—16：00。 网络投票时间：通过深圳 ...

二○二三年度监事会工作报告 东华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二四年四月 1 / 5 证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于 2023 年度经营性关联交易预计的议案》； 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9、《关于选举卢根旺先生为第六届监事会监事长的议案》。 东华能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，东华能源股份有限公司（简称"公司"）全体监事严格依照《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及《 ...

林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南 京大学商学院教授、博士生导师。兼任美思德独立董事。以上任职不影响对公司 事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司分别召开了23次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、 1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会（第六届董事会第三十一次会议审议取消 原战略委员会、设立战略与ESG委员会），以及6次股东大会。本人以勤勉、诚信、 独立且客观为原则，按时按需出席历次董事会会议、专门委员会会议与股东大会。 参会前，详细阅读各项会议议案与材料，积极参与研究讨论。本着对全体股东负 责的态度行使表决权，对历次董事会会议的审议事项均投了赞成票。出席会议情 况如下： | | | 出席董事会 | | | | 出席专 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职务 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 业委员 | 东大会 | | | | 会议 （次） | 席 （次） | 席 （次） | （次） | 会会议 （次） | （次） ...

东华能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈兴淋，男，1965年生，中国国籍,无境外永久居住权,南京大学企业管理博 士后与副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘 书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药 业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理以及南京理工大学经济管理学院 MBA教育中心主任。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东华能源股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源"、"公司"）2015 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规的规定，对东华能源在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]993 号）核准，公司于 2016 年 9 月非公开发行 228,346,456 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.70 元/股，募集资金总额 2,899,999,991.20 元。扣除发行费用 1 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-019 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度董事会工作报告》，报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司独立董事赵湘莲、陈 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-027 东华能源股份有限公司 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六 届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为提高决策 效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事 宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；商谈、签署相关法律文件及 处理与投保、理赔相关的其他事项等）。本事项尚需公司股东大会审议通过。 公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：东华能源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 ...

东华能源股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕621 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 审〔2024〕621 号 审 计 报 告 东华能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东华能源公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-024 东华能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或者"东华能源"）已于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度的审计机构，本议案需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 苏亚金诚具备从事证券与期货相关业务资格，该会计师事务所担任公司2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关的规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观且公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方所约定的责任与义务，如期出具公司 2023 年度财务报告审计 意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟继续聘请苏亚金诚为公司 2024 年度财务审计 ...