1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）及东华 能源（新加坡）国际贸易有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简 称"宁波百地年"）与马森能源（张家港）有限公司（以下简称"马森张家港"） 于 2023 年 12 月 22 日签署《增资协议》。2023 年 12 月 29 日，马森张家港已按 照协议约定完成首次出资实缴，宁波百地年不再纳入公司合并报表范围。本次 增资前，公司为宁波百地年提供的担保属于对合并报表范围内子公司提供的担 保。本次增资后，将被动形成对关联企业提供担保。 2、本关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 东华能源股份有限公司 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-025 一、关联担保情况概述 本公司对合并报表范围外的联营企业暨关联方提供担保，其业务实质为公司对原 合并报表范围内的子公司原有担保的延续。 3、截至本公告披露日，公司对宁波百地年提供担保金 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-020 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 一次会议通知已于2024年4月5日以通讯或者直接送达方式送达了全体监事。本次 监事会于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司的部分高级 管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 及《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定。经与 会的监事审议，表决通过如下议案。 一、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过《2022 年监事会工作报告》，报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 二、《关 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-022 东华能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第 六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 205,536,725.20 元，加上年初未分配利润 171,343,275.53 元，加上其他调 整 177,793,105.12 元，扣除提取的法定盈余公积金 20,553,672.52 元，期末 母公司可供分配的利润为 534,119,433.33 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 、 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），东华能源股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关 规定的情形。 公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、风 险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的 内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控 ...

东华能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华能源股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 东华能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵湘莲，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学管理 科学与工程专业（财务管理方向）博士，南京大学工商管理（会计学）博士后。 曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。 现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师。兼任科远智慧、佳力图等公司 独立董事。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二三年董事会工作报告 1 / 13 二○二四年四月 东华能源股份有限公司 二〇二三年董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《东华 能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守与勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好保障了公司、员工与公众股东的 合法权益。 一、公司经营情况 （一）公司报告期内行业概况 （二）主营经营指标及经营情况 1、主要经营指标 （单位：元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,123,098,303.36 | 29,198,998,605.42 | -7.11% | | 利润总额 | 216,231,535.05 | -5,625,766.09 | 3943.59% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 150,516,687.55 | 42,373,2 ...

东华能源股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 审 内〔2024〕17 号 内部控制审计报告 东华能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕18 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 鉴〔2024〕18 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 东华能源股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供东华能源公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东华能源公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文 件一起报送深圳证券交易所。 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源公司"）董事会 编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进 行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-028 东华能源股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年12月修订）等有关 规定，东华能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行募集资金的基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 12.7 元，募集 ...