证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-014 福建福晶科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30； 2）网络投 票时间：2024年5月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月10日9：15-15:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。 （3）召集人：公司董事会。 （4）主持人：董事长陈辉先生。 （5）股权登记日：2024年4月30日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体监事（候选人）。 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-017 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 10 日 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七 届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规 定，选举张戈先生担任第 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-3 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年5月10日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的 ...

24 年受益下游复苏有望恢复增长，大力发展超精密光学元件 请务必阅读正文之后的重要声明部分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------| | 盈利预测表 \n资产负债表 单位: \n会计年度 2023 2024E 2025E 2026E | | | | 百万元 | [Table_Finance2] 利润表 单位:百万元 \n会计年度 2023 2024E 2025E 2026E | | | | | | 货币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 3.第一季度报告是否经审计：□是 否 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | 项目 | （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 \n期末余额/本期 发生额 | 年初余额/上期 发生额 | 变动比例 | \n变动说明 | | 其他流动资产 | 13,053,504.05 | 22,089,945.83 | -40.91% | 主要原因是期初未抵扣的增值税进项 税额本期抵扣。 | | 应付职工薪酬 | 19,032 ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 福建福晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《福 建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开，但会议主持人应当说明具体情况。会议也可以采取现场与通讯方式同 1 时进行的方式召开。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事 专门会议 ...

福建福晶科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2023 2023年度社会责任报告 关于本报告 ——2023年度社会责任报告 报告简介 本报告是福晶科技股份有限公司发布的第 17份社会责任报告，旨在通过客观、规范、透明 和全面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 报告时间 2023 年 1 月 1 日 至 2023年 12 月 31 日为主，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告中，"福晶科技"、"福晶"、"公司"、"我们"等均指代福晶科技股份有限公司。 信息来源 本报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方 评价报告，报告经董事会审核后发布，公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告发布形式 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布， 您 可 登 陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和 公 司 官 网（http://www. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was 781,635,566.78 yuan, an increase of 1.73% compared to 2022[45]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 209,074,213.29 yuan, a decrease of 7.65% from 2022[45]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.12% to 217,246,513.66 yuan in 2023[45]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.4891 yuan, down 7.65% from 2022[45]. - Total assets at the end of 2023 were 1,761,240,677.38 yuan, reflecting an increase of 11.14% from the end of 2022[46]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were 1,446,766,321.59 yuan, up 4.69% from the end of 2022[46]. - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥197.32 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥52.88 million[77]. - In Q2 2023, the company reported revenue of approximately ¥191.37 million and a net profit of ¥57.38 million[77]. - For Q3 2023, the revenue increased to approximately ¥207.06 million, while the net profit was ¥53.38 million[77]. - The total revenue for Q4 2023 was approximately ¥185.88 million, with a net profit of ¥45.44 million[77]. - The company reported a government subsidy of approximately ¥8.94 million for 2023, which is closely related to its normal business operations[62]. - The company's operating revenue for the optical electronics sector reached ¥781.64 million, with a year-on-year increase of 1.73%[95]. - The gross profit margin for the optical electronics sector was 56.18%, reflecting a decrease of 1.62% compared to the previous year[95]. - The company reported a total revenue of 2,543,377 million, maintaining a stable performance compared to previous periods[182]. Market and Industry Trends - The global ultrafast laser market reached 16.6 billion yuan in 2022, with a domestic market exceeding 8.3 billion yuan, showing a compound annual growth rate of 50% over the past three years[30]. - The global laser processing system market is expected to grow steadily, reaching 23 billion USD in 2023, with a projected growth rate of 2-5% in 2024[30]. - The Chinese laser market is anticipated to grow by 6.5% in 2023 and 10.2% in 2024[30]. - The laser industry in China has accelerated its localization process, forming a relatively complete industrial chain, with upstream components including optical materials and devices[26]. Research and Development - The company has an independent R&D center and collaborates with major shareholders and research institutions to enhance its R&D capabilities, focusing on market needs and continuous investment in product upgrades and new product development[23]. - The company emphasizes continuous innovation and product iteration, supported by a dedicated R&D center and a team of skilled professionals[73]. - Research and development expenses for 2023 amounted to CNY 87.17 million, an increase of 12.73% compared to the previous year[110]. - The company applied for 40 patents and received 10 patent authorizations in 2023[110]. - The company has established strategic partnerships with research institutions to enhance R&D capabilities and promote new product development[73]. - The company has a strong emphasis on research and development, particularly in new technology crystal materials and related fields[195]. Product and Market Strategy - The main business remains focused on the research, production, and sales of crystal components, precision optical components, and laser devices, with no significant changes during the reporting period[7]. - The company has established a comprehensive product system, including nonlinear optical crystals, laser crystals, and various precision optical components, catering to the laser and optical communication industries[8]. - The company emphasizes a customized, small-batch production model, organizing production based on customer orders and market demand forecasts[21]. - The company aims to enhance its market position by continuously improving product reliability and expanding its product offerings in response to market demands[9]. - The company’s sales strategy includes direct sales and agency sales, with a focus on customer engagement through various channels such as exhibitions and media advertising[22]. - The company is focusing on high-end optical components for emerging markets, achieving mass production of new prisms for 5G communications[86]. - New product launches in 2023 include a 10.6μm acousto-optic modulator and a large-caliber water-cooled electro-optic Pockels cell, enhancing the company's competitive edge in the ultrafast laser market[91]. - The company achieved a market share of 100% in LBO crystal devices, recognized as a "Manufacturing Single Champion Product" by the Ministry of Industry and Information Technology of China from 2019 to 2021[86]. - The company reported a 16.03% increase in revenue from laser devices, totaling ¥156.38 million, while the gross profit margin was 43.05%[97]. - Domestic sales accounted for ¥466.35 million, representing a 24.68% increase year-on-year, while international sales decreased by 20.05% to ¥315.28 million[97]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has established an independent finance department with dedicated personnel for accounting and financial management, ensuring no interference from controlling shareholders[197]. - The board of directors includes experienced professionals with backgrounds in engineering and management, enhancing the company's strategic direction[186]. - The company has a diverse board with independent directors, ensuring governance and oversight[186]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,229, an increase from 72,595 at the end of the previous month[164]. - The largest shareholder, the Chinese Academy of Sciences, holds 20.58% of the shares, totaling 88 million shares, with a decrease of 10.5 million shares during the reporting period[164]. - The largest shareholder, the Fujian Institute of Material Structure Research, holds 88,000,000 shares, representing 20.00% of the total share capital[165]. - The company reported no changes in the nature of its controlling shareholder during the reporting period[172]. - The top ten shareholders did not engage in any repurchase agreements during the reporting period[179]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 103,000,000, which is 24.00% of the total share capital[165]. - The company did not report any resignations of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[181]. - The company’s strategic investor, Guo Jiangang, holds 1,200,000 shares, which is 0.28% of the total share capital[179]. Operational Developments - The company is expanding its production capacity with the construction of a new facility, having completed project bidding and budget preparation[92]. - The company has established a comprehensive supply chain management system to ensure the quality and timely delivery of raw materials[102]. - The company plans to continue optimizing internal management and talent development to enhance operational efficiency[111]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received various certifications for quality management systems[74]. - The company has a commitment to academic exchange and postdoctoral training, fostering innovation and development[195]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period, focusing on organic growth[195]. Shareholder Engagement - The annual general meeting held on May 18, 2023, had an investor participation rate of 24.29%[198]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on September 12, 2023, with a participation rate of 23.24%[198].

第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 福建福晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙敏 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...