上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于春 作为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人提名为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 1 第三章 职责权限 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告, 并 提出建议。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议, 审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款, 不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监 2 第八条 审计委员会的主要职责权限: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (四) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (五) 监督及评估公司的内部控制; (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制, 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 提 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 钟明霞 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-041 以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经 2023 年第二次临时股东大会通过后 方可执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的规定，江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第二十八次临时会议按照相关法 律法规对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订， 章程修订对比表具体如下： | 序 | 更改前 | 更改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第八十四条 董事、非职工代表监事候选人 | | | | 名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | | | | | | 第八十四条 董事、非职工代表监事候选人 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时, 实 | | | | 行累积投票制度。股东大会以累积投票方式 | | | 名 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事制度 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独 立董事候选人, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列 条件之一: (一) 具备注册会计师资格; (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位; (三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应当在审 第一条 为进一步完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构, 促进公司的规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用, 促进上市公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》") 等法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有 ...

2 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董 事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指 示时被委托人是否可按自己意思表决的说明； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ( ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,683,072,491.17, representing a 7.65% increase compared to ¥1,563,475,489.70 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥696,661,064.69, a significant increase of 100.40% from ¥347,595,835.66 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥415,118,596.28, up 29.86% from ¥319,634,080.63 in the same period last year[4] - The company's operating revenue for the reporting period increased by 30.23% compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities increased by 49.78% year-on-year, primarily due to increased cash receipts from sales[10] - Investment income rose by 122.83% year-on-year, mainly from the transfer of equity in a subsidiary and returns from structured deposits[10] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥6,662,976,651.29, an increase of 30.2% compared to ¥5,116,277,433.29 in the same period last year[18] - Total operating costs amounted to ¥4,754,568,009.88, up from ¥4,047,920,990.46, reflecting a year-over-year increase of 17.4%[18] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 2,176,819,522.10, a significant increase from CNY 1,117,617,900.67 in Q3 2022, representing an increase of approximately 95.1%[19] - Operating income for the period was CNY 2,610,279,759.72, compared to CNY 1,277,105,464.33 in the same period last year, marking an increase of about 104.5%[19] - Total revenue from operating activities amounted to CNY 7,117,533,385.31, up from CNY 5,450,154,151.71, reflecting a growth of approximately 30.6%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,178,381,356.88 for Q3 2023, compared to CNY 1,114,052,647.77 in Q3 2022, which is an increase of approximately 95.5%[19] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 2.2054, up from CNY 1.1332 in the same quarter last year, representing an increase of about 94.5%[19] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,746,489,483.94, an increase of 49.78% compared to ¥1,166,050,200.60 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents increased by 37.08% compared to the beginning of the period, primarily due to the maturity of bank structured deposits[7] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 6,632,162,440.63, an increase from RMB 4,838,291,292.31 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 37.0%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 6,594,109,795.82, compared to CNY 3,447,338,661.85 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of approximately 91.9%[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -1,532,479,192.49, compared to CNY -171,192,816.07 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[21] - The cash inflow from investment activities was CNY 3,508,972,555.47, down from CNY 6,515,610,053.53 in the same period last year, showing a decrease of approximately 46.1%[20] - The company reported a decrease in cash received from the recovery of investments, totaling CNY 3,360,497,484.07, compared to CNY 6,443,340,409.20 in the previous year, indicating a decline of about 47.9%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,782,631,181.24, reflecting a 4.48% increase from ¥15,095,211,328.39 at the beginning of the year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥11,545,214,051.47, which is a 17.09% increase from ¥9,860,018,658.01 at the beginning of the year[4] - The company's total assets increased to ¥15,782,631,181.24, compared to ¥15,105,541,872.44 in the previous year, marking a growth of 4.5%[17] - Total liabilities decreased to ¥4,036,737,571.41 from ¥5,039,162,250.59, a reduction of 19.9%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥11,545,214,051.47, up from ¥9,859,965,707.01, reflecting a growth of 17.0%[17] - The company's total current assets as of September 30, 2023, were RMB 9,423,649,989.87, down from RMB 9,873,149,047.46 at the beginning of the year, a decrease of about 4.6%[15] - The company's inventory decreased to RMB 1,193,890,617.64 from RMB 1,508,980,710.39, indicating a decline of approximately 20.9%[15] - The company's long-term equity investments decreased to RMB 189,062,676.53 from RMB 242,542,230.03, a decline of approximately 22.1%[15] - The company's total non-current assets amounted to RMB 4,080,000,000.00 as of September 30, 2023, reflecting a slight decrease compared to previous periods[15] - The total non-current assets increased to ¥6,358,981,191.37, compared to ¥5,232,392,824.98, reflecting a growth of 21.5%[16] Shareholder Information and Plans - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,400[9] - The company approved an employee stock ownership plan, granting up to 6,230,167 shares at a price of 17.3 RMB per share[11] - The second lock-up period for the employee stock ownership plan has ended, allowing for the release of 3,311,108 shares, which is 0.33% of the total share capital[13] - The company holds a 4.990% stake in Chongqing Ant Consumer Finance Co., following a capital increase of RMB 22,455,000[12] - The company plans to increase its investment in the subsidiary Chongqing Ant Consumer Finance Co., Ltd.[11] Other Financial Metrics - The company's other comprehensive income increased by 38.56% compared to the beginning of the period, mainly due to foreign exchange translation differences[10] - The company's asset impairment losses surged by 31,313.14% year-on-year, primarily due to increased provisions for inventory and long-term assets[10] - The company's contract liabilities decreased by 45.60% compared to the beginning of the period, as previously signed contracts were fulfilled[10] - The company reported a financial expense of -¥82,240,487.41, an improvement from -¥92,917,175.47, indicating better financial management[18] - The deferred income tax assets decreased to ¥138,873,565.19 from ¥152,427,466.26, a decline of 8.9%[16] - The net profit from asset disposal was ¥542,932,727.09, a significant increase compared to ¥642.34 in the previous year[18] - Research and development expenses were ¥397,254,715.93, slightly higher than ¥381,392,719.03 from the previous year, indicating a focus on innovation[18]

上海市通力律师事务所 关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-035 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 28 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗" 或"公司"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十六次临时会议。公司 于 2023 年 9 月 23 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会 第二十六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公 司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分 讨论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、关于《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案 董事会对本议案进行了讨论和表决。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 公司拟与蚂蚁科技集团股 ...