证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-042 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23日上午 在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8 名，董事长刘百宽先生因工作原因委托副董事长孔志远先生参会并代为表决。公 司董事长刘百宽先生因工作原因无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生 主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年半年度报告> 及其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号主板上市公司规 范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 第五条 每年会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事汇报公司本 年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司应组织安排每位独立董事对公司的经营发展情 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会 办公室应当协助董事会秘书做好各方内幕信息知情人的档案汇总。公司监事会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第四条 由董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险管理水平，增强抗风险能力，促 进公司持续、健康、稳定发展和目标的实现，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控 制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司生产经营和管理实际，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的遵循； 4、提高公司经营的效益及效率； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 （1）财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计 核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不 完整、不准确、不及时。 （2）资产安全受到 ...

| | | | 023 年半年度非经营 市公司核 | 2023 年期初占用资 僕阳濮耐 | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 全营性资金行用及其他关联贫奋发体系情况汇总裁 初占用资金 | | | | 位:人民币 | | | 陈控制人 其附属企业 经营性资 金占用 控股股东 小it 控股股东 | 金占用方名 | 的关联关 用方与上市 | 的会计科 | 金余额 | | | 计发生金 23 年半年度偿 | 用资金余容 023 年 6 月末 | 与用形成 原因 | 与用性质 | | ﻧﻴ 际控制人及 其附属企业 其它关联资 小计 总计 | 、東城市华银高新 | | | : 00 | | | | | 卜充流云 | 经营性资 | | 金往来 | 制造有限公 | 日 空股子公 | 其他应收款 | 23,500,000 | 0,000,000.0 | 390,702.7 | ,890,702.7 | 6,000,000.0 | 资金 | 金占用 | | 其它关联岁 金往来 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-043 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年半年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。 2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法 律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2023年半 年 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 | 2021-11-2 | 119.05 | 连带责任担保;抵押;质押 | 38个月 | | --- | --- | --- | --- | | 2021-11-16 | 74.41 | 连带责任担保;抵押;质押 | 38个月 | | 2021-12-17 | 432.53 | 连带责任担保;抵押;质押 | 37个月 | | 2022-1-14 | 38.02 | 连带责任担保;抵押;质押 | 36个月 | 3、本报告期公司对全资及控股子公司担保金额为5,804.89万元，占2022年度经 审计公司净资产的1.81%，未发生逾期担保情形。 我们认为：公司控股股东和其它关联方没有违规占用上市公司资金的情形；公 司严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全 资及控股子公司存在担保外，不存在违规对外担保的情形。 独立董事：李永全、梁永和、王广鹏 2023年8月25日 2、报告期内，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。 截至2023年6月30日，公 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称的"报告义务人"为公司董事、监事、高级管理人员、各部门 负责人、各分公司及控股子公司负责人、公司派驻各分支机构负责人、控股子公司的董 事、监事和高级管理人员、持有公司 5％以上股份的股东及公司规定的其他人员。 第二章 重大信息的范围 第一节 母公司重大信息的范围 第四条 母公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交监事会审议的事项； （三）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产，但资产转换中涉及购买、出售此类资产的，仍 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的要求，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人 主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市 场投资有价证券的行为。 第三条 公司证券投资包含以下类型： （一）新股认购（IPO）、增发、配股； （二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）； （三）证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行"的 原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第五条 证券投资的资金来源为公司自有闲置 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为落实投资者关系管理，规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者接待和推广的管理与行为，加强公司与外界的交流和沟通，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》等相关法律指引规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指：公司通过接受投资者调研、邮寄资料、 一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 本制度遵照《投资者关系管理制度》的原则与目的，平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的接待和推广工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 建立健全内 ...