一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （大华验字[2021]000817号）。 二、募集资金投资项目情况 由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力 设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人 民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公 司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意对募投项目拟投入募集资金金额进行变更，具体内容详见公 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会 和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治 理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度 监事会工作汇报如下： 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； 9、《关于﹤2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》； 一、 监事会会议情况 （一）2023 年 4 月 24 日，第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开， 会议审议通过以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度报告及其摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》； 7、《关于 2023 年度日常关联交易 ...

2023 年度独立董事述职报告(张大志) 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张大志先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学法律 硕士、清华大学 EMBA。现任君言律师事务所权益合伙人、管委会主任，兼任深 圳国际仲裁院仲裁员、深圳市中级人民法院特邀调解员和深圳市商事调解协会理 事。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(刘宇) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘宇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学博士。 2008 年至今任职于综合开发研究院（中国•深圳），曾任城市化研究所副所长， 现任新能源与低碳发展研究中心执行主任。兼任中国城市科学研究会生态城市专 委会委员、深圳市软科学研究会副秘书长、深圳市新兴战略产业博士专家联谊会 理事、深圳市龙华区政协研究咨询委员会咨询委员。长期从事新能源产业、能源 与环境政策、城市与区域可持续发展研究。 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-014 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2023年年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提及 冲回资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述 1、本次计提资及冲回产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。 2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2023 年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、 其他应收款、预 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-009 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,08 ...

陈世豪先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对 陈世豪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、 备查文件 陈世豪先生出具的《辞职报告》。 特此公告。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-002 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表陈世豪先生提交的书面辞职申请。陈世豪先生由于个人原因， 申请辞去公司证券事务代表职务，其负责的工作已完成交接。陈世豪先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后陈世豪先生不再担任公司其他职务。 公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-084 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以现场送达的方式通知全体董事、监事和高 级管理人员，会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产 业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司会议室召开，会议应参会董事 7 人， 实际出席董事 7 人，经全体董事推举，会议由董事廖晓霞女士主持。本次会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免公司第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限， 并于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第一次会议。 二、以 7 票 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-082 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：50 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-086 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"电动汽车集 约式柔性公共充电站建设运营示范项目"的建设期延期至 2024 年 12 月 31 日。 本次项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模及项目可行性均未发 生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民 ...