中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场 会议于2024年12月30日（星期一）下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北 区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开，由公司董事长廖晓霞女士 主 持 ； 公 司 ...

特别提示： 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-086 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14：30 时； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 特迅电力大 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-085 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳前 海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称"前海奥特迅"）、深圳市奥特迅软件有 限公司（以下简称"奥特迅软件"）因经营发展的需要，向招商银行股份有限公 司深圳分行（以下简称"招商银行深圳分行"）各申请人民币 1,000 万元贷款， 共计 2,000 万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对合并 报表范围内公司提供担保及反担保的进展公告》（公告编号 2024-078） 二、担保协议的主要内容 近日，公司与招商银行深圳分行签署了《不可撤销担保书》，对合并报表范 围内公司向招商银行深圳分行借款一事提供连带责任担保，担保协议具体内容如 下： 保证人: 深圳奥特迅电力设备股份有 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-084 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，有效 期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可 滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。 具体内容详见公司于2024年4月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2024-082 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 11 日审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14：30 时； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）非公开发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对奥特迅非公开发行股票变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166 号）核准，公司向 9 名特定 投资者非公开发行 27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格 13.22 元，共 计募集货币资金人民币 359,699,939.40 元。扣除各项发行费用人民币 7,080,448.30 元（不含增值税），实际募集资金 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-079 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将于 2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14：30 召开 2024 年第三次临时 股东会。《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》详见 2024 年 12 月 13 日 1 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金 用途并永久补充流动资金的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于变更部分募集资金 用途并永久补充流动资金的公告》。 保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。 《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分 募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》详见 2024 年 12 月 ...

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用 途并永久补充流动资金的议案》。 具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补 充流动资金的公告》。 监事会认为: 本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，符合公司长期发 展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司 资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，监事会同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动 资金的事项。 该项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特此公告。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-080 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11 日分别召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场形 式变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局的变化，为降低募集资金投 资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司董事会同意变更"电动汽 车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目"（以下简称"电动汽车公共充电站 示范项目"）用途，并将剩余募集资金约6,212.20万元（包含募集资金利息收入 及理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际结转时项目专户余额为准） 永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户 及用于现金管理的理财结算专户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金 三方监管协议》亦同步终止。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-081 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 根据《上市公司 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-078 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于对合并报表范围内公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日、5 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，议案主要内容如 下：为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司 （含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。其中，公司对全资子公 司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称"前海奥特迅"）提供的担保 额度为 5,000 万元，对全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称"奥特 迅科技"）提供的担保额度为 3,000 万元，对全资子公司深圳市奥特迅软件有限 公司（以下简称"奥特迅软件"）提供的担保额度为 2,000 万元。股东大会授权 董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据 ...