股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（证券简称：奥特迅，证券代码：002227， 以下简称"公司"）股票连续3个交易日（2024年11月25日、2024年11月26日、 2024年11月27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 股票代码：002227 股票简称：奥特迅 公告编号：2024-077 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 ...

Group 1 - The stock of Aotexun has hit the daily limit up for four consecutive trading days, with a current price of 14.96 yuan and a turnover rate of 14.07% [1] - During the continuous limit-up period, the stock has accumulated a rise of 46.38% and a cumulative turnover rate of 43.53% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is 37.07 billion yuan, with a circulating market capitalization of 37.05 billion yuan [3] Group 2 - The stock has appeared on the Dragon and Tiger list due to a cumulative price deviation of 20% over three consecutive trading days and a daily volatility of 15% [3] - Institutional investors have net sold 7.37 million yuan, while other trading seats have collectively net bought 92.16 million yuan [3]

一、股票交易异常波动情况 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002227 股票简称：奥特迅 公告编号：2024-076 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（证券简称：奥特迅，证券代码：002227， 以下简称"公司"）股票连续2个交易日（2024年11月18日、2024年11月19日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-075 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 15 日、5 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度 的议案》，议案主要内容如下：为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司 拟对合并报表范围内子公司（含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担 保。其中，公司对全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称"前 海奥特迅"）提供的担保额度为 5,000 万元。股东大会授权董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙公司与金融机构的协 商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，在 此额度范围内，不需要单独进行审批。上述担保额度有效期自 2023 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表 范围内 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-073 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 11 月 7 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 1 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：30 时； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）。 二、议案审议表决情况 2 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 2024 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024年10月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事占过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事担任，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且 不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事 和高级管理人员，会议于 2024 年 10 月 22 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相 结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓 霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》； 四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》； 修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2024 年 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-067 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会 议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 二○二四年十月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范内部审计工作，发挥内部监督、评价和服务职能， 防范和控制经营风险，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的审查与评价活动。 第三条 本制度适用于公司、下属控股（含全资）子公司（以下简称"子 公司"）。对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理可以参照本制度执行。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由公司董事组 成，其中独立董事 ...