Core Points - The company has conducted a review regarding the repurchase and cancellation of a portion of the restricted stock that has been granted but not yet released from restrictions [1] - A total of 2,152,775 shares, representing 0.43% of the company's total share capital before the repurchase, will be repurchased and canceled [1] - The repurchase complies with the company's incentive plan and relevant laws and regulations, and the funds used for the repurchase are minimal, thus not significantly impacting the company's financial status or operating results [1] - The decision-making process for the repurchase has been duly followed, and the repurchase price and quantity align with the company's incentive plan [1] - Following the repurchase and cancellation, there will be no change in the company's controlling shareholder or actual controller, and the company's equity distribution will still meet the listing requirements [1] - The management team will continue to fulfill their responsibilities diligently to create greater value for shareholders [1]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-029 鸿博股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董 事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销 激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现对公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划及 其他相关议案发表了同意的意见。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对首次授予的激励对象的姓 名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对 ...

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 回购注销部分限制性股票之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到鸿博股份如下保证：鸿博股份向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-032 鸿博股份有限公司董事会 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 邮箱：hongbo-printing@hb002229.com 联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 特此公告。 鸿博股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了第六届董事会 第三十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同 意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满止。 柯志鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-031 鸿博股份有限公司 王彬彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司信息披露、规范治理、资本运作、 投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对王彬彬先生任职董事会秘书期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长倪辉先生提名，董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次 会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。 张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责 所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。 张承杰先生联系方式如下： 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-030 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资后，公司的注册资本将减少 2,152,775 元，不低于法定的最低限额。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 一、关于变更公司注册资本的情况 公司拟将《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 人）所持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,152,775 股进行回购注销。该事项尚需公司股 东大会审议通过。 本次回购注销后，公司总股本将由 495,341,488 股变更为 493,188,713 股，公司 注册资本将由人民币 495,341,488 元变更为人民币 493,188,713 元，故对公司章程中 的相关条款进行修订。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告 之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-033 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第六届董事 会第三十五次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决 定于2025年6月12日召开公司2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

鸿博股份有限公司 监事会关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的核查意见 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，监事会对回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的的相 关事项进行了核查。经核查，监事会发表如下意见： 1、本次回购注销涉及激励对象人数共计 19 人，对应尚未解除限售限制性股 票共计 2,152,775 股，其占回购注销前公司股本总额的 0.43%。公司本次回购注 销部分限制性股票符合《激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响； 2、本次公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 事项已履行了相应的决策程序。公司以自有资金对部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《激励计划》的规定， 回购所用资金较少，不会对公司的财务状况 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-028 鸿博股份有限公司 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授 权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2025-030）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东会审议。 第 ...

Core Viewpoint - The company, Hongbo Co., Ltd. (002229), has announced a plan to repurchase and cancel a portion of the restricted stock options granted to incentive recipients that have not yet been released from restrictions, totaling 2.1528 million shares [1] Group 1 - The company will hold the 35th meeting of the sixth board of directors and the 27th meeting of the sixth supervisory board on May 26, 2025, to review the proposal for the repurchase and cancellation of restricted stock [1] - The repurchase price is set at 3.27 yuan per share, plus the interest from the People's Bank of China for the same period, with a total funding amount of 7.2105 million yuan, also plus the interest [1] - The funds for this repurchase will come from the company's own funds, and the completion of this repurchase will not lead to any changes in the company's controlling shareholder or actual controller, maintaining compliance with listing conditions [1]