证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-055 鸿博股份有限公司 关于提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、担保审议情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第二十七次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关 于 2024 年担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年提供担保总额 度预计为 240,000 万元，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体内容详见公 司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。 2、本次担保进展情况 2024 年 7 月 23 日，公司子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称"英 博数科"）向浙商银行股份有限公司北京分行出具了《最高额保证合同》，同意 英博数科为鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）自 2024 年 7 月 19 日起至 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|----------------------------|----------|-------------------------| | | （二）业绩预告情况：✓亏损 | 扭亏为盈 | 同向上升 | 同向下降 | | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损： 3,480 | 万元– 4,350 万元 | | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： | 9.85% - 37.32% | | 亏损： 3,167.89 万元 | | 扣除非经常性损益 | 亏损： 4,880 | 万元– 6,100 万元 | | | | 后的净利润 | 比上年同期下降： | 41.39% - 76.74% | | 亏损： 3,451.47 万元 | | 基本每股收益 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-053 鸿博股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲 置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。在 上述额度范围内，资金可滚动使用。 一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况 根据上述决议，近日，公司赎回了部分理财产品，收回本金 11,000 万元， 获得理财收益 766,632.79 元。上述理财本金及收益均已全部到账。 | 签约银行 | 投资金额 （万元） | 产品名称 | | | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 年化收 益率 | 收益（元） | | --- | --- | --- | - ...

专项法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 洪山园华润万象城（三期）TB#写字楼 22 层 邮编：350025 电话: （ 0591 ） 88068018 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年六月 福建至理律师事务所 关于 福建至理律师事务所 关于 深圳证券交易所对鸿博股份有限公司 2023 年年报问询函的 深圳证券交易所对鸿博股份有限公司 2023 年年报问询函的 专项法律意见书 （2024）闽理非字第 119 号 致：鸿博股份有限公司 根据鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）与福建至理律师事务所（以下 简称"本所"）签订的《法律顾问协议书》，本所接受公司的委托，担任公司常 年法律顾问。 深圳证券交易所上市公司管理二部于 2024 年 5 月 20 日向公司出具《关于对 鸿博股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 183 号，以下简称《问询函》）。本所就《问询函》有关内容，对相关法律事项进行 了核查，现根据《中华人民共 ...

鸿博股份有限公司 独立董事关于公司年报问询函答复的核查意见 内部控制审计报告显示，公司前副总经理兼子公司英博数科前总经理周韡 韡在任职期间涉嫌存在违规情况，公司已对其进行了解聘处理。请结合违规事 实、后续自查情况进一步说明公司及英博数科内部控制是否存在缺陷，目前是 否存在违规运作情形，英博数科是否独立有效运营，后续是否采取有效措施规 范避免。请你公司独立董事核查并发表明确意见。 一、关于公司及英博数科内部控制状况的核查 1、法人治理结构：公司及英博数科已建立了完善的法人治理结构，包 括但不限于董事会、监事会和高级管理层等，确保了公司决策的科学性和合 理性。 2、内部控制机制：公司及英博数科已建立了一套完整的内部控制机制， 涵盖了采购、销售、财务、技术等多个部门，确保了公司运营的规范性和有 效性。 公司发现原副总经理兼英博数科前总经理周韡韡存在违规的情况，同时 对母公司的管理存在抵触心理，为防止子公司出现失控情况，公司在确保程 序合法的前提下，于 2024 年 4 月 16 日决定对周韡韡英博数科总经理职务免 职、鸿博股份副总经理职务停职，并于 2024 年 4 月 19 日召开董事会对其鸿 博股份副总经理职务 ...

一、年报显示，2024 年 1 月至 2 月，公司原控股股东河南辉熠贸易有限公 司、河南寓泰控股有限公司因外部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，公司变 更为无控股股东、无实际控制人。请你公司结合截至目前最新股权结构、表决 权委托情况（如有）、董事会构成、生产经营决策、公司治理、是否存在股权 代持情形等情况详细说明认定上市公司为无控股股东、实际控制人的依据及充 分性。请律师核查并发表明确意见。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-052 鸿博股份有限公司 关于2023年年报的问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交 易所下发的《关于对鸿博股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"《问 询函》"）（公司部问询函〔2024〕第 183 号）。公司董事会高度重视有关问询 事项，并积极组织相关部门及人员对《问询函》中提出的问题进行了详细核实， 现就相关事项回复如下： 【回复】 （一）公司股东情况 根据中国证券登记结算有限公司深 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对鸿博股份有限公司 的年报问询函的回复 深圳证券交易所公司管理部： 由贵部下发的《关于对鸿博股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年 报问询函【2024】第183号）（以下简称"问询函"）收悉，本所作为鸿博股份 有限公司（以下简称"公司"或"鸿博股份"）2023年度的审计机构，按照问询 函的要求，对相关问题进行了核查，现就有关情况说明如下： 问题1、年报显示，2021至2023年你公司营业收入分别为5.74亿元、5.46亿 元、6.20亿元，扣除非经常损益后归母净利润分别为-959.75万元、-8,788.76 万元、-7,144.61万元。请你公司： （1）结合近年来主营业务经营状况、同行业可比公司情况、收入结构变化 情况等说明最近三年连续亏损的原因及合理性； 【公司回复】 受市场竞争加剧及现行行业政策影响，公司近几年主业收入较以往下降，导 致持续亏损，报告期虽然收入有所增长，但由于公司正致力于发展人工智能行业， 初期成本花费较大，效益暂未显现，传统印刷业收入增长不足以弥补新兴行业的 投入。 1、主要执行的审计程序如下： 近三年公司收入大类比重变化不大，除2021 ...

福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年五月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）闽理非字第 104 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派柏涛律师、严建云律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-051 （2）网络投票时间：2024年5月21日 鸿博股份有限公司 2023年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月21日（周二）下午14：30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日9：15至2024年5月21日15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章 ...

鸿博股份有限公司章程 鸿博股份有限公司 章 程 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...