为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出席本次股东大会股 东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票和计票过程。 本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公 吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰·领袖领地 2/4 层（130117） Website: www.wintell.cn 1 /8 告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律 意见承担责任。 一、 本次股东大会的召集与召开程序 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 功瀛（长）字〔2024〕第 10171 号 启明信息技术股份有限公司： 上海功承瀛泰(长春)律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次 临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-052 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第六次临时会议决议的公告 董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于修订"三重一大"事项清单、党委前置事项清单及<启 明公司"三重一大"实施办法>的议案》。 特此公告。 二○二四年十二月三十一日 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月30日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第六次临 时会议。本次会议的会议通知已于2024年12月27日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 9人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 启明信息技术股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-051 启明信息技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年12月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日15:00的任意时 间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区 百合街1009号启明科技园518会议室 5、会议主持人：董事长张志刚先生 6、会议的通知：公司 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-045 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月12日15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届 董事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2日以书 面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参 与表决董事9人，实际现场出席并表决董事7人，通讯方式参会并 表决董事2人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出 席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司"531"规划（2025-2029）的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2025年度财务预算方案的议案》。 本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财 务指标并 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-048 启明信息技术股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 关联交 | | 全年交易额 | | | | 截至披露日 | 上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联方 | 调整至 | 年初预计 | 本次增加 | 本次减少 | 实际发生额 | 上年实际发 | 占同类业务 | | | | | | | | | 生 | 比例 | | 销售商 品提供 | 中国第一汽 车集团有限 公司 | 13,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | - | 1,068.10 | 5.66 | 0.00% | | 服务 | 一汽-大众汽 车有限公司 | 10,000.00 | 22,000.00 | | 12,000.00 | 5,580.03 | 10,952.57 | 8.81% | | | 吉林省净发 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-050 启明信息技术股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议决定于2024年12月30日召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大 会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年第四次临时股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2024年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024年12月30日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午 9:15—9:25 ...

1、销售商品、提供劳务情况表 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-049 启明信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年日常关联交易预计额度基本情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际 发生的关联交易情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总 体分析之后，对公司 2025 年日常关联交易额度进行了预计。由 于本议案涉及公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司、控股 股东一汽出行科技有限公司及持有公司 5%以上股份的法人吉林 省净发数字科技有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓 为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生已回避表决，非关联董事 5 人表决并一致通过了该议案，具体如下： 单位：万元 关联交 易类别 关联方 2025 预计发 生额（不超 过） 2024 年截止披露日 累计发生金额 金额 占同类业务 比例 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-047 启明信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所事宜，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于2024年12月12日召开了第七届董事会第十次会议，审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述 议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事 务所在担任公司财务及内控审 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-046 监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2025年度财务预算方案的议案》。 根据2024年实际情况及2025年工作计划，拟定了2025年度财 务预算方案如下：公司预计2025年度总资产23.91亿元，归属于 上市公司股东的净资产14.35亿元，全年拟实现营业收入11亿 元，实现利润总额3,000万元，实现归属于上市公司股东的净利 润2,250万元，资产负债率峰值不超过40%。 本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财 务指标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者特别注意。 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-044 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续两个交易日内 （11月12日、11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行 自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公 告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 启明信息技术股份有限公司 董事会 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动 期间未买卖本公司 ...