启明信息技术股份有限公司 董事会战略和科技创新委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，贯彻落实国企改革深化提升行 动要求和"科改行动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会设立战略和科技创新委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略和科技创新委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、战略规划、 重大投资、科技创新等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略和科技创新委员会成员由五名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略和科技创新委员会委员由过半数以上董事选 举产生。 第五条 战略和科技创新委员会设主席一名，由公司董事长 担任。战略和科技创新委员会主席负责召集和主持战略和科技创 新委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（刘柏） 各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并结合自身专长和履职经验对董事会有关事项发表独立 意见，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年本人任职期间履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘柏，男，53 岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经 济学博士学位，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，于 2023 年 2 月 24 日经公司 2023 年第二次临时股东大会聘为独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 一、2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董 ...

启明信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 启明信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，启明信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二四年四月十二日 董事会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-005 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并 表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、 总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司"531"规划（2024 年-2028 年）的议案》。 对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保 留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-008 启明信息技术股份有限公司 关于2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 决定于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会以现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现将2023年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 1．股东大会届次： 2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024年5月10日（星期五） 其中，通过深圳证 ...

启明信息技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-97 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024) 第 110A009849 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称启明信息公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了启明信息公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计 ...

启明信息技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 转 同 司会计师事务所(特殊普通合伙 北京 朝阳区建国门外大得 特广场5号 邮编 100004 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009848 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称 启明信息公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是启明信息技术股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 启明信息技术股份有限公司 致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务 所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号： NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获 准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资 格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事 务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务 ...

启明信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，启明 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师 事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书 （证书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务 ...

启明信息技术股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等 资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民 银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准，更名为中国第 一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一 汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车 集团有限公司内非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0033H222010001 统一社会信用代码：912201011239985608 注册资本：1,000,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股 份有限公司，货币出资 515,683 万元，占注册资本的 51.5683％； 一汽解放集团股份有限公 ...