证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-008 启明信息技术股份有限公司 关于2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 决定于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会以现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现将2023年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 1．股东大会届次： 2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024年5月10日（星期五） 其中，通过深圳证 ...

启明信息技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-97 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024) 第 110A009849 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称启明信息公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了启明信息公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计 ...

启明信息技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 转 同 司会计师事务所(特殊普通合伙 北京 朝阳区建国门外大得 特广场5号 邮编 100004 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009848 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称 启明信息公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是启明信息技术股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

启明信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，启明 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师 事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书 （证书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 启明信息技术股份有限公司 致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务 所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号： NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获 准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资 格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事 务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务 ...

启明信息技术股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等 资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民 银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准，更名为中国第 一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一 汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车 集团有限公司内非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0033H222010001 统一社会信用代码：912201011239985608 注册资本：1,000,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股 份有限公司，货币出资 515,683 万元，占注册资本的 51.5683％； 一汽解放集团股份有限公 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-004 启明信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票 相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年2月23日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年2月23日9:15至2024年2月23日15:00的任 意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发 区百合街1009号启明科技园518会议室 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会 ...

中国·吉林省长春市净月高新技术产业开发区 银杏路 500 号 伟峰·领袖领地 1 号楼 4 层 电话：（+86 431）89154888 传真：（+86 431）89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉功意字〔2024〕第 30051 号 启明信息技术股份有限公司： 吉林功承律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投 票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股 东大会 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和 科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制 度，以及《启明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者存在利害 关系的单位和个人的影响。并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-001 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 13:00 以通讯形式召开了第七届董事会 2024 年第一次 临时会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 8 人，实际出席并表决董事 8 人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。 公司计划 2024 年度投资预算 24,449 万元，其中研发投资 21,859 万元，固定资产投资 2,090 万元，无形资产投资 500 万 元。 本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会决策后实施。 2、会议以 6 票赞成 ...