浙江大华技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 1 目 录 第二节 股份增减和回购 2 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-068 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）下午3:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日 上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-064 浙江大华技术股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第八 届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024年半年度利 润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为1,809,589,445.46元，母公司实现净利润777,810,891.90元；截至2024年6月 30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为23,894,716,517.09元，母公司实际 可供股东分配的利润为23,977,722,114.13元（以上数据均未经审计）。 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提 下，公司2024年半年度利润分配预案为：以截至目前扣除公司回购股份（已回购 股份为19,819,601股）的股本3,2 ...

浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会 计政策的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第 17 号的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》），对 关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回 交易的会计处理的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-067 浙江大华技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和 ...

2024 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：浙江大华技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 年半年 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性往来 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 | 不适用 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-065 浙江大华技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2022年6月27日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关 于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，因公司实施了2021年度利 润分配方案，根据相关规定本次激励计划股票期权行权价格由16.86元/份调整为 16.59元/份，限制性股票授予价格由 8.43 元/股调整为 8.16 元/股。独立董事对 上述调整和授予事项发表了独立意见，律师出具法律意见书。 6、2022年6月27日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》等与激励计划有关的议案，对 相关调整事项和授予激励对象名单进行了核查并出具了核实意见。 7、2022年7月12日，公司披露 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-058 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日发出，并于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方 式在公司会议室召开，会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长傅利泉先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，公司 2024 年半年度报告的全文及 摘要详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公 告。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据业务实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体 修订内容对照如下： 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-066 浙江大华技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 2024 年 8 月 24 日 浙江大华技术股份有限公司董事会 1、公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告。 会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变 更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： | | | 目：Ⅱ、Ⅱ类射线装置销售；放射性同 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-059 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日发出，于 2024 年 8 月 23 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发 展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊 登在《 ...