因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的解除限售条件未达成，公 司拟回购注销未解除限售的限制性股票，并同步对《公司章程》的相应条款进 行修订，其他条款保持不变，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 3,294,584,502 | 元。 | 3,274,039,542 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 3,294,584,502 | 股，全部为普通股。 | 3,274,039,542 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东大 会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变 更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-024 浙江大华技 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-031 浙江大华技术股份有限公司 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月10日（星期 四）15:00-17:00在全景网提供的投资者关系互动平台举行2024年年度报告网上说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路 演天下（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 特此通知。 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 浙江大华技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 29 日 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董 事曹衍龙先生、董事会秘书兼高级副总裁吴坚先生、财务总监兼高级副总裁徐巧 芬女士、保荐代表人楼瑜女士。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-022 浙江大华技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营需要，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司预计 2025 年与关联方的日常关联交易金额合计为 192,752 万 元（不含税）。本次日常关联交易预计事项履行审议程序如下： 1、2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议本议案时，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士、袁利华先生、张晓 明先生回避表决； 3、独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交 董事会审议。 4、该事项尚需提交公司股东大会审议，其中公司股东傅利泉先生、陈爱玲 女士、中国移动通信集团有限公司、朱江明先生等需回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 定价原则 ...

目录 | 关于本报告 | | 03 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 04 | | 走进大华股份 | | 05 | | 公司介绍 | | 05 | | 发展历程 | | 06 | | 公司战略 | | 07 | | 荣誉奖项 | | 08 | | 可持续发展 | | 09 | | ESG 治理架构 | | 09 | | ESG 战略框架 | | 10 | | 利益相关者参与 | | 12 | | 双重重要性分析 | | 13 | | 专题：科技向善，数智赋能 | | 14 | | 附录 | | 84 | | 附录 1：2024 年 | ESG 关键绩效 | 84 | | 附录 | 2：深圳证券交易所指引索引 | 86 | | 附录 3：UNGC | 原则索引 | 86 | | 附录 | 4：联合国可持续发展目标索引 | 87 | | 附录 5：GRI 索引 | | 88 | | 01 夯实治理之基 | | 02 | 守护绿色生态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业治理 | 20 | | 环境管理 | 29 | | 合规经营 | 2 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-017 浙江大华技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务。公司进行的外汇 套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务，外汇期权结构衍生产品 等，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 1）远期结售汇业务：与银行等金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或购汇的业务。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，公司拟 对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇衍生品套期保值业务，以锁定相应订单 的毛利及财务费用，增强财务稳健性。 2、交易品种：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务，外汇期权结构衍生产 品等。 3、交易金额：浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开 展外 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计 师事务所履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市 ...

浙江大华技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职 权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员 履行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告 如下： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第八届监事会第 三次会议 2024 年 1 月 12 日 《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加 实施主体和实施地点的议案》 2 第八届监事会第 四次会议 2024 年 4 月 15 日 《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度监事会 工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年 度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》、《关于确认 2023 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬的议案》、《会计师事务所 ...

浙江大华技术股份有限公司 2、资金规模及资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源 为自有资金不涉及募集资金，业务规模不超过7亿美元或其他等值货币金额。 3.开展外汇套期保值业务期限：外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会 审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率 波动对公司的影响，但也会存在一定风险。 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行等金融机构远期结 汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，公司适度开展外汇套期 保值业务，可有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳 健性。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务是指 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-026 浙江大华技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙 江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"大华股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保荐及承销 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-032 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度证券投资情况 二、证券投资审批情况 券投资资金安全和增值。2024年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求 进行证券投资操作， 未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为 浙江大华技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，2024年度证券 投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会、股东大会 审议。 三、证券投资内部控制情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理 制度》。规范公司证券投资行为，防范投资风险，维护公司及股东利益，保 ...