董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2024 年 3 月 25 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司现任独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的独立性情况进行核查、评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金 ...

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | 授权公告日 | 有效期 | 证书号 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2022 1 | 一种高汞硒制备高 | 2022 年 07 | 2023 年 09 | 20 年 | 第 6353 | 发明专利 | | | 0811842.X | 纯硒的方法及设备 | 月 12 日 | 月 26 日 | | 920 号 | | | 2 | ZL 2023 2 | 一种制样用通风橱 | 2023 年 05 | 2023 年 09 | 10 年 | 第 1963 | 实用新型 | | | 1318781.X | 装置 | 月 29 日 | 月 08 日 | | 3410 号 | 专利 | | 3 | ZL 2023 2 | 一种硫氢化钠酸解 | 2023 年 01 | 2023 年 09 | 10 年 | 第 1973 | 实用新型 | | | 0086095.8 | 法反应装置 | 月 30 日 | 月 26 日 | | 1744 号 | 专利 | | 4 | ZL 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 对公司江西铜业集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定的要求，对江西 铜业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《山东恒邦冶炼股份有限公 司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、江西铜业集团财务有限公司基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管 理总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，秉持对全体 股东负责的宗旨，积极有效行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，规范公司治理，确保公司规范运作发展，现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司生产经营情况 2023 年，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利 因素影响，公司经营管理层在董事会的领导下，保持战略定力，着眼长远发展，攻坚 克难、砥砺奋进，克服众多困难和挑战，研判市场，抢抓机遇，全力保持生产经营大 局稳定，全年各项工作取得较好成绩。 2023 年全年完成黄金产量 73.88 吨，白银 952.47 吨，电解铜 20.30 万吨，硫酸 132.2 万吨。2023 年，公司实现营业收入 655.77 亿元，较上年同期增长 31.03%，主 要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；利润总额为 5.56 亿元，较上年同期增长 1.04%；归属上市公司所有者净利润 5.16 亿元,较上年同期增长 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份2023年度内部控制评价报告等相关事项进行了核查， 相关核查情况及意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国泰君安保荐代表人通过与恒邦股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报 告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公 司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控 制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 山东恒邦冶炼股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000154 号 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒邦公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2023年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为 262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人； （7 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，已经和信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2024）第 000153 号标准无保 留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、合并报表范围 母公司：山东恒邦冶炼股份有限公司 （一）资产 2 单位：人民币万元 资产项目 2023 年 12 月 31 日 占总资产比 重（%） 2022 年 12 月 31 日 占总资产 比重（%） 增减幅 度（%） 流动资产： 货币资金 481,080.93 21.97 390,335.43 19.64 23.25 衍生金融资产 3,268.00 0.15 2,325.93 0.12 40.50 应收账款 420.85 0.02 1,105.98 0.06 -61.95 应收款项融资 697.92 0.03 25,122.74 1.26 -97.22 预付款项 2,967.56 0.14 7,329.11 0.37 -59.51 其他应收款 97,452.86 4.45 112,259.35 5.65 -13.19 存货 930, ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会第二十八次会议审议事项，定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，会 议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如 下： 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30 网络投票时间：2024年4月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 ...