二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以专人送 出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知》， 会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张帆先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-059 ...

关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事 二、关于调整公司与江西铜业及其关联方2023年日常关联交易预计金额事项的 独立意见 通过审阅《关于调整公司与江西铜业及其关联方2023年日常关联交易预计金额 的议案》，我们认为： 公司调整2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，交易价格合理、 公允，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，是公司 生产经营所必要的，交易价格定价遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损 害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议本次 关联交易事项时，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 因此，我们一致同意调整与江西铜业及其关联方2023年日常关联交易预计事项。 三、关于对半年度募集资金存放与使用情况事项的独立意见 通过审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将相关 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号），公司获准向不特 定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金 总额为 316,000.00 万元，扣除承 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以专人送 出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十次会议的通知》，会 议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事王伟女士因工作原因 不能亲自参加会议，委托监事吴忠良先生代为参加和表决。会议由监事会主席吴忠良 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督管 理委员会（现更名为"中国银行保险监督管理委员会"）批准设立的非银行金融机 构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 08 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕1132 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司《（以下简称"国泰君安"） 于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师 费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相 关的发行费用 3,003.26 万元《（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后 实际募集资金净额为 312,996.74 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净 额验证报告》（和信验字《（2023）第 000031 号）。为规范公司募集资金管理，保护 投资者权益，公 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月23日召开第九届 董事会第二十二次会议，于2023年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关 于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司上半年日常关联交易实 际情况，以及下半年生产经营需求，计划新增公司及控股子公司与江西铜业股份有 限公司（以下简称"江西铜业"）及其关联方2023年度日常关联交易预计额度，公 司于2023年8月18日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会 议，审议通过 ...

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恒邦股份 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕1132 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313, ...

法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：陈祖志 会计机构负责人：牟晓垒 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年半年度期 初占用资金余额 2 023 半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2 023 半年度占用资 金的利息（如有） 2023 半年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期末 占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年半年度期 初往来资金余额 2 023 半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2 023 半年度往来资 金的利息（如有） 2023 半年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期末 往来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属 企 ...

关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额事项的事 前认可意见 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第九届董事会第二十六次 会议相关事项，发表如下事前认可意见： 因此，我们同意将《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易 预计金额的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。 独立董事：黄健柏、焦 健、王咏梅 2023 年 8 月 17 日 在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于调整公司与 江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的议案》，审阅了关联交易相关 材料，我们认为： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是因正常生产经营需要而发生的， 公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对关 ...