深圳市天威视讯股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 5 日 深圳广电影视股份有限公司已不再开展新业务，本次解散和清算参股企业深圳广 电影视股份有限公司之事项有利于公司及时回笼资金，聚焦公司主营业务发展，符合 有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联 股东特别是中小股东利益的情形，同意本次解散和清算参股企业深圳广电影视股份有 限公司。 独立董事签名： 鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市天威视 讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人认真审阅了公司第八届董事 会第四十一次会议之《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》， 现就公司解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易事项发表如下意 见： ...

深圳市天威视讯股份有限公司 股东大会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－066 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司 董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－059 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日和 2023 年 11 月 27 日连续 3 个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日、11 月 24 日收到"10G-PON 端口建设项目"政府补助 631 万元和 2,369 万元， 合计共收到 3,000 万元，具体如下： | 收款 | | | | 收到补助 | 补助金额 | | 占上市公司最 | 补助的确 | 是否与日 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位 | 发放主体 | 补助项目 | 补助依据 | 时间 | （万元） | 补助形式 | 近一期经审计 | 认与计量 | 常经营活 | 可持续性 | | | | | | | | | 净资产的比例 | | 动相关 | | | | | | 《深圳市支 | | | | | | | | | | | | 持新型信息 | | | | | | | | | | | | 基础设施 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－058 关于《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》进展 暨解除合同的公告 一、概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大合同概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）与美德晟商业地产（深 圳）有限公司（以下简称"美德晟"）于 2020 年就本公司所有的"有线信息传 输大厦"3-9 层、13-28 层的物业（以下简称"租赁物业"）签署了《有线信息 传输大厦物业整体租赁合同》（以下简称"租赁合同"），由美德晟整体承租上 述租赁物业，租赁面积 25,909.55 平方米，租赁期限自 2020 年 11 月 29 日起至 2026 年 11 月 28 日止。第一年起始租金单价（年平均价格，含税，下同）为人 民币 124.67 元/月/㎡，租赁期限内各年每月租金、年租金递增比例、年租金总 额如下表所示： | 合同期限 | 租金单价 | 年租金 | 物业建筑面积 | 年租金总额 | 备注：是否含免租期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－056 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日和 2023 年 11 月 22 日连续 3 个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、根据中证指数有限公司官方网站，截至 2023 年 11 月 21 日，公司所属 证监会行业 I63 电信、广播电视和卫星传输服务业的最新滚动市盈率为 18.69， 公司股票当前市盈率显著偏离行业平均水平。公司郑重提请投资者注意：投资 者应充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 深圳市天威视讯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持 | | | 续发展——2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | | 动） | | 参与单位名称及 | 通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号： | | 人员姓名 | 全景财经和全景路演 APP，以网络远程方式参与本次活动的投 | | | 资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日周三 14：00-17:00 | | 地点 | 网络远程 | | 上市公司接待人 | 公司董事长、总经理张育民先生；独立董事芮斌；财务总监韩 | | 员姓名 | 正辉先生；董事会秘书王晓芹女士 | | | 问题 1：公司是否有针对稳定股票价格和增强投资者信心的计划或 | | | 措施？ | | | 回复：您好， ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易严重异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－055 重要内容提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。同时，公司股票连续 10 个交易日（2023 年 10 月 30 日-2023 年 11 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 2、根据中证指数有限公司官方网站，截至 2023 年 11 月 9 日，公司所属证 监会行业 I63 电信、广播电视和卫星传输服务业的最新滚动市盈率为 18.94，公 司股票当前市盈 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－054 深圳市天威视讯股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司董事长、总经理张育民先生，财务总监韩正辉先生，董事会秘书王晓芹女士 和独立董事芮斌先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 ...