奥特佳新能源科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）的激励对象 邵翌旻先生（非公司董事或高管）近日因个人原因主动离职，已不 符合激励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 710,000 股。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将相关事项说明如下： 1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》，律师事务所就该事项发表了意见。 2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审 议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5, 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 第一节 引言 针对本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受奥特佳新能源科技股份有限公司的委托，作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳 ...

Core Viewpoint - The company, Aotega (002239), has announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Aotega Investment Co., Ltd., with an investment of 500 million yuan to enhance its core competitiveness in the automotive thermal management industry and to strategically invest in emerging industries [1] Group 1 - The board of directors will convene on June 6, 2025, to review the proposal for the establishment of Aotega Investment Co., Ltd. [1] - The investment will be made using the company's own funds, amounting to 500 million yuan [1] - The subsidiary will focus on strategic direct investments, mergers and acquisitions, and fund investments to strengthen the automotive thermal management industry chain [1] Group 2 - The registered capital of Aotega Investment Co., Ltd. is 500 million yuan, and it will be a limited liability company with a 100% ownership stake by Aotega [1] - The investment does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1]

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 股东会的召集 | | 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 公司党组织 19 | | | | 第一节 党组织的产生和组织 | | 19 | | 第二节 党委职责 | | 19 | | 第六章 董事和董事会 21 | | | | 第一节 董事的一般规定 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第三节 独立董事 | | 26 | | 第四节 董事会专门委 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-035 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年6月6日召开了第六届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议，现将《公司章程》中具体条款的修订情 况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 3,309,623,844 元。 | 3,308,833,844 元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 注册资本总额变更的，在股东会通过同意 | 注册资本总额变更的，在股东会通过同意 | | 增加或减少注册资本决议 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-033 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于成立奥特佳投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于成立奥特佳投资有限公司的议案》。为加快推动公 司实现跨越式发展，公司拟以自有资金投资 5 亿元设立奥特佳投资 有限公司（以下简称"奥特佳投资"），通过战略直投、并购重组、 基金投资等方式实施汽车热管理主业产业链强化战略，同时积极布 局未来朝阳产业，全面提升公司的核心竞争力。 本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次投资无需提交公司股东会审议。 5.经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财 务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 动） 二、奥特佳投 ...

一致同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股 票 710,000 股，回购价格为 1.26 元/股，同意将回购注销限制性股票 事项提交公司第六届董事会第三十二次会议和公司股东会审议。 董事会薪酬与考核委员会委员：王振坤 胡振华 许志勇 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《"《《激励计划》"、《"激励计划"）的 规定，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2025 年度第一次会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对此次回购注销部 分限制性股票相关事项进行核查后，发表如下意见： 经审核，鉴于公司激励计划的激励对象邵翌旻先生离职，已不再 具备激励资格，公司回购注销该激励对象持有的已获授但尚未解除限 售条件的限制性股票 710,000 股，符合《《管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，相关程序合法合规。 本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-036 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关信息公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：21 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-032 奥特佳新能源科技股份有限公司 公司的董事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通 过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.公司的外部非独立董事，不领取薪酬； 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议， 全体董事回避表决《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案》，直接提交公司股东会审议。现将公司 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬方案公告如下： 一、适用对象 按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬。 四、公司董事、高级管理人员 2025 年年度薪酬标准 结合公司经营发展情况，拟定 2025 年年度薪酬标准如下： 2.在公司工作的非独立董事，按公司薪酬管理制度确认的相关 职位和职级标准发放薪酬；非独立董事兼任高级管理人员职务的， 按公司薪酬管理 ...

马鞍山奥特佳机电有限公司，成立于2014年，位于马鞍山市，是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业 为主的企业。企业注册资本3000万人民币。通过天眼查大数据分析，马鞍山奥特佳机电有限公司参与招 投标项目16次，专利信息66条，此外企业还拥有行政许可20个。 专利摘要显示，本发明公开了一种汽车空调活塞变排量压缩机，包括离合器、前盖、缸体、后盖，前盖 与缸体之间具有斜盘腔，缸体内设有与离合器连接的主轴，主轴中心设有沿主轴轴向延伸的冷冻油通 道，主轴壁面上设有连通冷冻油通道和斜盘腔的横孔，冷冻油通道内靠近离合器的一端内设有开关阀， 开关阀包括弹簧和阀芯，阀芯的周向与冷冻油通道壁面滑动密封配合，弹簧的一端固定在冷冻油通道靠 近离合器的一端、另一端与阀芯连接，横孔内固定有挡止件，挡止件包括从横孔延伸至冷冻油通道内的 挡片，挡片边缘与冷冻油通道之间具有空隙，挡片与阀芯挡止配合。 天眼查资料显示，马鞍山奥特佳科技有限公司，成立于2017年，位于马鞍山市，是一家以从事汽车制造 业为主的企业。企业注册资本9000万人民币。通过天眼查大数据分析，马鞍山奥特佳科技有限公司参与 招投标项目7次，专利信息55条，此外企业还拥有行政许可7 ...