奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 2024 年 6 月 | | | | | | 第一章 总 则 为落实奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"），明确本 激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予程序、当事方异动等特殊情况 的处理等各项内容，特制定《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 法规、规范性文件以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》，结合《奥特佳 新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划（草案）"）制定，经公司董事会审议批准、公司股东大会审议通过后生 效。 除特别说明，本办法中涉及用语的含义与激励计划（草案）中该等名词的 含义相同。 3 第二章 管理机构及其 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 第一部分 引言………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 释 义 | | 第二部分 正文… | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格… | | 二、本次激励计划内容的合法合规性… | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露. | | 六、公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-032 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 13 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和其他重要 骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规 制定了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 附件 4。 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-031 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-030 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会全体成员一致同意于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，提请股东审议公司 2023 年年度报告全文及摘要、 董事会 2023 年度工作报告、监事会 2023 年度工作报告、公司 2024 年至 2026 年股东回报规划、2023 年度财务决算报告、2023 年度公 司利润分配方案、2024 年度日常关联交易预计、为子公司提供新增 担保额度、将非公开发行股票节余募集资金永久 ...

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下： 一、担保情况概述 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-029 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 三、累计对外担保数量 本公司于 5 月 27 日与中国农业银行股份有限公司南京江宁支 行签署了《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科 技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请 8000 万元贷款本 金以及对应的利息等提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期 限自 2024 年 5 月 27 日起至债务履行期限届满之日（2025 年 5 月 26 日）起三年止。 上述担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的一揽子 新增担保额度事项授权范围之内（详见本公司 2023 年 6 月 17 日发 布的 2023-043 号公告），因此无需再经董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 南京奥特佳成立于 2000 年 5 月 16 日，注册地为南京，注册资 本 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订稿） | 上市公司： | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | | | | | | 股票简称： | 奥特佳 | | | | | | | 股票代码： | 002239 | | | | | | | 信息披露义务人一： | 江苏天佑金淦投资有限公司 | | | | | | | 住所： | 南京市秦淮区大明路 号 135-3 | | | | | | | 通讯地址： | 南京市秦淮区大明路 135-3 号 | | | | | | | 信息披露义务人 | 北京天佑投资有限公司 | | | | | | | 二： | | | | | | | | 住所： | 北京市顺义区张镇赵四路侯庄段 | 2 | | 号 | 1688 | 室 | | 通讯地址： | 北京市顺义区张镇赵四路侯庄段 | 2 | | 号 | 1688 | 室 | | 信息披露义务人 | 西藏天佑投资有限公司 | | | | | | | 三： | | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 二〇二四年五月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《奥特佳新能 源科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》所披露的内容出具核查 意见。 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 之 财务顾问核查意见 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章 均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本财务顾问已按照规 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年五月 详式权益变动报告书 上市公司： 奥特佳新能源科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 奥特佳 股票代码： 002239 信息披露义务人： 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资 本大厦二楼 2017-9 通讯地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资 （修订稿） 信息披露义务人声明 本大厦二楼 2017-9 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 股份权益变动性质： 持股比例增加（协议受让） 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在奥特佳新能源科技股份有限公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-028 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东解除表决权委托的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 5 月 16 日收到控股股东（以下合称"转让方"）江苏 天佑金淦投资有限公司（以下简称"江苏天佑"）、北京天佑投资有限 公司（以下简称"北京天佑"）、西藏天佑投资有限公司（以下简称"西 藏天佑"）通知，转让方已与股份交易的受让方湖北长江一号产业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长江一号产投"）解除了《股东 表决权委托协议》。这一情况不影响长江一号产投通过本次股份交易 取得奥特佳的控制权。股份转让交易的其他安排不变，继续执行。具 体情况如下： 一、股份交易背景情况 2024 年 3 月 29 日，长江一号产投与转让方及张永明先生签署 《湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与江苏天佑金淦投资 有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、张永明 关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 《股份转让协议》），与转 ...