奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 付少军 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人始终恪守独立、客观、公正的执业准则，全面遵循《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等现行法律规范与监管要求。在 2024 任 职年度中，本人严格履行勤勉尽责义务，通过准时参与股东大会、董 事会及各专门委员会会议，对重大经营决策事项保持专业审慎态度， 独立发表专业意见，有效维护公司整体利益与投资者合法权益。现就 2024 任职年度工作情况作出如下述职汇报： 一、基本情况 （一）个人履历 本人付少军，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于 北京大学国际关系学院，中共中央党校法学博士，是最高法院首批员 额法官。曾任职于最高人民法院，2017 年 9 月 1 日被第十二届全国 人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员。还曾任职于 汇达资产托管有限责任公司（国有独资金融机构），担任董事会办公 室、法律事务部总经理。现任公司独立董事。 （二 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 胡振华 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥特佳 新能源科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、审 慎履职。在任职期间全面关注公司发展战略，及时了解掌握公司经营 情况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，维护全体股东特别是 中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历与专业背景 本人胡振华，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，管理学 博士，中南大学教授、博士生导师。1982 年获中南工业大学机械工 程学士学位，1986 年获中南财经大学经济学硕士学位，2002 年获中 南大学管理学博士学位。长期从事企业战略、技术经济与投资决策领 域的研究 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 许志勇 本人作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立 客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 公司 2024 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独 立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人许志勇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、 国际注册管理咨询师（CMC）。曾先后任职于武汉电器集团公司、武 汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经 济学院教授及本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对 外担保决策行为。 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《奥特佳新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制订本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公 司的对外担保及控股子公司对控股子公司的担保也应比照本制度履 行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准， 公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 对外担 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议审核意见 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易系基于正常生产经营需要， 交易内容涉及原材料采购、产品销售、劳务服务等，交易定价遵循市场化原则， 以公允价格为基础协商确定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。关联交易 预计金额与公司业务规模相匹配，符合行业惯例。相关交易不影响公司业务独立 性，公司主要业务未因关联交易而对关联方形成重大依赖。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第六届董事会第三十次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事：胡振华、付少军、许志勇 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）及《《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司《（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯结合现场方式召开 2025 年第三次独立董事专 门会议。 本次会议应 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 110063.95万股，累计占流通股比： 33.92%，较上期变化： -1955.56 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | 0.0200 | 50 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.71 | -2.34 | 1.7 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.42 | -9.52 | 0.42 | | 每股未分配利润(元) | 0.28 | 0.26 | 7.69 | 0.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 81.39 | 68.52 | 18.78 | 62.3 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 0.73 | 45.21 | 0.89 | | 净资产收益率(%) | 1.90 | 1.32 | 43.94 | 1.65 | 数据四 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计 | 是 | | | 人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 不适用 | 本公司无风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 本公司无对外财务资助行为。 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 6 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 | | | | 首席合伙人 | 石文先 | 2023 年末合伙人数量 | 216 | | 2023 年末执业人 | 注册会计师 | | 1244 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩机 | 天津中联资产评 | 杨韦波、段珍珍 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | 业务资产组 | 估有限责任公司 | | [2025]D-0015 号 | | | | 空调国际资产组 | 天津中联资产评 | 杨韦波、段珍珍 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | | 估有限责任公司 | | [2025]D-0022 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩 | 不存在 ...

（一）基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥特佳新能源科技股份有限公司聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对中审众环 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环具备执业资 质，在对本公司的审计履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况汇报如下： 一、机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1244 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人 2023 年度1业务总收入：215,466.65 万元 1截至本报告披露日，2024 年度 ...