奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-048 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于设立投资子公司完成工商注册登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于成立奥特佳投资有限公司的议案》。公司拟以自 有资金出资 5 亿元设立奥特佳投资有限公司（暂定名，以工商登记 机关最终注册登记的内容为准，以下简称"奥特佳投资"）。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关 于成立奥特佳投资有限公司的公告》（公告编号：2025-033）。 二、工商注册登记情况 2025 年 8 月 20 日，奥特佳投资收到了武汉经济技术开发区市 场监督管理局下发的营业执照。 现将营业执照的主要内容公告如下： 公司名称：武汉市奥特佳投资有限公司 统一社会信用代码：91420100MAETG4JM86 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-047 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 8 月 21 日 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的通知》（深证上审〔2025〕152 号）。深交所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注 册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年八月 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 15 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 15 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 15 | | | 三、发行人的主要风险提示 18 | | | 四、发行人的发展前景评价 ...

北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的法律意见 京天股字（2025）第 484 号 致：奥特佳新能源科技股份有限公司（下称"发行人"） 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（《上市 公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 声 5 | 明 | | 正 文 7 | | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 10 | | | 五、发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 11 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金金额与用途 12 | | （八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300127号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300127 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 奥特佳公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

Core Points - The company has completed the registration capital change and amended its articles of association following the approval at the 2024 annual shareholders' meeting held on June 27, 2025 [1] - The company's total share capital decreased from 3,309,623,844 shares to 3,308,833,844 shares, and the registered capital reduced from 3,309,623,844 yuan to 3,308,833,844 yuan due to the repurchase and cancellation of 790,000 restricted shares from two incentive plan participants who voluntarily resigned [1] - The company has completed the necessary business registration changes and obtained the updated business license [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，奥特佳发布公告称，公司于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议 通过了《关于变更注册资本并修订的议案》，同意变更公司注册资本并同步修订公司章程。近日，本公 司收到注册所在地江苏省南通市数据局通知，相关变更登记事宜已办结。 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-046 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公 司注册资本并同步修订公司章程。近日，本公司收到注册所在地江 苏省南通市数据局通知，相关变更登记事宜已办结，现将有关情况 公告如下: 公司 2024 年股权激励计划的激励对象李建华先生、邵翌旻先 生因个人原因主动离职，不再符合激励对象条件，根据相关法规、 股权激励计划和激励股份授予合同的约定，公司已回购注销激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票 79 万股。回购注销完成后，公 司总股本由 3,309,623,844 股减少至 3,308,833,844 股，公司注册资 本由 3,309,623,844 元减少至 3,308,833,844 元。 董事会 2025 年 8 月 19 日 目前，本公司已完成工商变 ...