奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-026 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股份转让交易通过反垄断审查的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、背景概述 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 查，现决定，对湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）收购 奥特佳新能源科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司 从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其 他事项，依据相关法律办理。" 2024 年 3 月 29日，本公司现控股股东北京天佑投资有限公司、 江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司及实际控制人 张永明先生（以上合称"出让方"）与湖北长江一号产业投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"长江一号产投"）签署了股份转让协 议，出让方将其持有的本公司 18%的股权转让给长江一号产投。交 易完成后，本公司控制权将发生变更，长江一号产投将成为本公司 控股股东，长江产业投资集团有限公司将成为本公司实际控制人。 详情请见本公司于 4 月 1 日发布的 2024-00 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011011136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 奥特佳新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011011136 号 我们审核了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥 特佳公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"） ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011011135 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 奥特佳新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011135 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奥特佳 新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳股份）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司于 2021 年 1 月非公开发行股票并募集了资金，根据有关法规，现将本公司 2023 年度（以下简称报告期）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 356,687,780.92 元，其中募 投 项 目 建 设 投 入 资 金 人 民 币 188,629,901.43 元 ， 永 久 性 补 充 流 动 资 金 人 民 币 168,057,879.49 元。 截至 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-023 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司监事会现就 2023 年工作情况及下一步工作计划报告如下： 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定，遵守公司《监事会议事规则》，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行监事会的各项职权和义务。通过列席和参加公 司召开的董事会会议和股东大会，并对公司生产经营、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司 规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。 奥特佳新能源科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司第六届监事会共召开 6 次会议。各次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。会议具体内容如下： 1.公司第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日召开。会 议审议通过了《关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议 案》。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事许志勇 2023 年度述职报告 本人作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求， 忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人许志勇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、 国际注册管理咨询师（CMC）。曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉 中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经济 学院副教授及本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会的情况 本人根据相关 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税）， 合计分配 2756.77 万元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分红总额不变。 4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 （一）公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2023 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期内，奥特佳准确判断市场态势，紧密顺应中国汽车行业 快速增长的景气周期，牢牢把握产品力和技术力两大基础核心能力， 坚定执行董事会确立的"新能源化、系统化、国际化"发展思路， 深入开展降本增效和成本管控以保障产品体系充分的价格竞争力， 持续加大资源投入技术研发以保障完成客户快速增长的车型热管 理适配需求，从战略的角度构筑与国内外领先车企，尤其是新能源 车企客户的合作伙伴关系，对接客户的车型平台化趋势，锻造性能 质量与性价比俱佳的精品产品，拓宽在汽车热管理行业的领先优势， 奠定业务长远发展的规划基础。在锻长板的同时，针对薄弱环节补 短板，调整子公司管理架构，强化对海外资产的管控力度；强化上 游供应链的控制力；提高对现金流控制精 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-011 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案尚需提交股东大会审议。 本公司第六届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 加通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向各 位监事发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 二、监事会 2023 年度工作报告 三、公司 2023 年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、公司 2023 年《内部控制规则落实自查表》 表决结果： ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-010 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为 公司 2023 年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营成果及财务状况。审计委员会同意 将该议案提交公司董事会审议。 本公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会 董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的 有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 此议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...