奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-025 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，本 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类资产进行 了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹 象，决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行了全面清查和减值测试（测试范围包括应收账款、其他应收款、应 收票据、应收款项融资、存货、固定资产、在建工程、无形资产、开 发支出、使用权资产、商誉、其他非流动资产），决定 2024 年度计 提各项资产减值 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，本公司编制了 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 430,008,517.87 元，其中募 投项目建设投入资金人民币 207,08 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-026 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 19 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2024 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 7 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2024 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长王振坤先生、总经理丁涛先生、财务总监沈军 女士、董事会秘书窦海涛先生及独立董事胡振华先生将在会上介绍 公司年报情况，并回答投资者的提问。 感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说 明会活动的网址，进入参与。 为提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/ ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现 报告如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对奥特佳在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人 民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额 为人民币 426,481,103.7 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-024 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议,审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项 尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 34,822.4 万元。 该两关联公司均系本公司占股 50%的合营企业。 公司 2024 年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 33,584.77 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 19 日 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-022 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2024 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期，奥特佳以新能源汽车热管理市场为核心战场，通过战 略聚焦、产能扩张和技术创新，克服了激烈竞争带来的沉重产品谈 判降价压力，实现了销量与销售收入的双重突破，进一步巩固了行 业领先地位。公司销量增长驱动业绩攀升，全年营业收入继续保持 较快增长势头，收入额创历史新高，净利润水平同比大幅增长，创 2018 年以来的最好业绩，展现出强劲的增长韧性。公司主要产品大 受欢迎，乘新能源汽车市场连续爆发式增长的大好势头乘势而起， 公司电动压缩机业务表现尤为亮眼，带动压缩机业务成为营收增长 的核心引擎。国内重要客户新车型定点不断，订单量大幅增长。海 外市场运营质量显著提升，北美业务大幅减亏，东南亚业务盈利有 所增长，顺利完成预算目标。公司的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司第六届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 11 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为公司 2024 年度报告及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营成果及财务状况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会 审议。 二、董事会 2024 年度工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公 ...