歌尔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中，由职工代表担任的董事 1 名； 独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副 董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事每届任期三年， 与董事会任期相同。董事任期届满，可以连选连任。股东会可以决议解任 非由职工代表担任的董事，决议作出之日解任生效。 1 第四条 根据《公司章程 ...

歌尔股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的资金往来，防止公司关联方侵占公司资金，完善公司内部控 制制度，保护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、 规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方是指根据相关法律、法规和《股票上 市规则》所界定的关联人，包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或 1 第一章 总则 无偿、 ...

歌尔股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 防止公司关联交易损害公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关法律、法规和规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联方及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 ...

歌尔股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决 议的合法、有效，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

第二条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 歌尔股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对歌尔股 份有限公司（以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会对 管理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审 计委员会工作指引》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员不得在公司担任高级 管理人员，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 审计委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-093 歌尔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日、2025年5月22日 召开第六届董事会第二十三次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供 担保，主要用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期或向金 融机构申请贷款等融资业务，担保额度期限为一年，自该议案经2024年度股东大会 审议通过之日起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保 额度。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。 二、对外担保进展情况 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○二五年十月十五日 2025年6月，公司为歌尔光学科技有限公司向其供应商东材（天津）国际贸易 有 ...

《歌尔股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | | 为他人取得本公司或者其母公司的股 | | | | 份提供财务资助，但财务资助的累计总 | | | | 额不得超过已发行股本总额的 10%。董 | | | | 事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以 | | | 第二十三条 公司根据经营和发展 | 上通过。 第二十四条 公司根据经营和发展的 | | | 的需要，依照法律、法规的规定，经 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | | 股东大会分别作出决议，可以采用下 | 会作出决议，可以采用下列方式增加资 | | | 列方式增加资本： | 本： | | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | 12 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中国 | （五）法律、行政法规以及中国证监会 | | | 证监会 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-096 歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名黄翊东为歌尔股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为歌尔股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-098 歌尔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄翊东作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

歌尔股份有限公司 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-099 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜付秀作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...