证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-069号 深圳市力合科创股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市力合科创股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥632,888,893.27, representing a 10.20% increase year-over-year[10]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥66,867,262.31, a decrease of 5.18% compared to the same period last year[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥15,887,191.28, down 34.66% year-over-year[10]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,757,978,367.23, an increase from ¥1,701,285,376.90 in the previous period, representing a growth of approximately 3.0%[61]. - Net profit for the current period was ¥314,017,902.01, compared to ¥174,182,951.52 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 80.0%[64]. - Basic earnings per share for the current period were ¥0.2397, compared to ¥0.1531 in the previous period, reflecting an increase of approximately 56.5%[66]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥15,290,852,997.06, reflecting a 2.75% increase from the end of the previous year[10]. - Total liabilities increased to ¥6,739,928,699.93 from ¥6,529,352,905.34, representing a growth of about 3.2%[61]. - Total equity rose to ¥8,550,924,297.13 from ¥8,351,683,932.65, indicating an increase of approximately 2.4%[61]. - The company's long-term equity investments rose to RMB 2.01 billion, compared to RMB 1.94 billion at the beginning of the year, indicating an increase of about 3.3%[58]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥194,424,164.45, an increase of 46.34% year-over-year[10]. - Operating cash inflow for the period was CNY 2,372,667,241.93, an increase from CNY 2,307,469,700.06 in the previous period[68]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -194,424,164.45, improving from CNY -362,315,734.75 year-over-year[71]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 2,075,551,760.89, compared to CNY 2,053,331,296.15 in the prior year[68]. - Cash paid for taxes was CNY 181,231,687.82, a decrease from CNY 230,987,001.29 in the previous period[71]. Investments and Financing - Investment income increased by 87.62% year-over-year, attributed to equity method accounting and exit investment gains[26]. - The company is participating in a convertible bond priority placement for Shenzhen Lihua Microelectronics Co., Ltd., with plans for future exit strategies[54]. - The company established a private equity investment fund with a total scale of RMB 1 billion, focusing on energy, environmental protection, and high-tech industries[55]. - The company plans to issue corporate bonds, medium-term notes, and short-term financing bills to optimize its financing structure and expand financing channels[45]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 416,812,955 shares held by Shenzhen Qingyan Investment Holding Co., Ltd., representing 34.43% of the total shares[35]. - The company’s major shareholders include Shenzhen Tongchan Group Co., Ltd., holding 15.53% of the shares[35]. - Beijing Jiashi Yuantai Investment Center (Limited Partnership) has reduced its holdings by 500,000 shares, accounting for 0.0413% of the total share capital[37]. - As of August 10, 2023, a shareholder has reduced their stake by 12,138,500 shares, representing 1.0027% of the company's total share capital[46]. Corporate Governance - The company is focused on enhancing corporate governance and protecting shareholder rights through amendments to its articles of association[39]. - The company held its 2022 annual report and profit distribution meeting, approving 14 proposals including internal control and social responsibility reports[38]. - The company announced the election of its sixth board of directors and supervisory board, with candidates nominated for both positions[41]. - The company has no pledged or frozen shares among its major shareholders[35]. - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among other shareholders[35].

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司独立董事 应当至少每半年召开一次独立董事 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-068号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改 变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序 符合相关法律、法规和公司相关规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市力合科创股份有限公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司第六届董事会第二次会 议审议的相关事项发表如下意见： 1、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 我们认为：公司募投项目"力合仲恺创新基地"已完成建设并达到预计可使 用状态，公司将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金 投向，损害公司股东利益的情况。本次审议程序符合相关法律、法规及公司《募 集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项。 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 黄亚英 张汉斌 吴光权 2023 年 10 月 23 日 公司第六届董事会提名委员会已完成对拟聘公司高级管理人员候选人的资 格审查， ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市力合科创股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规的相关规定，对力合科创募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳 清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行 价格为 10.87 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不 含税）5,11 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-067号 深圳市力合科创股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"力 合仲恺创新基地"予以结项，并将节余募集资金 1,414.01 万元永久补充流动资 金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）；节余募集资金转 出后对应募集资金专户将不再使用，同意公司授权专人办理上述募集资金专户的 注销手续，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次拟结项的"力合仲恺创 新基地"的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董 事会审批权限，无需 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-064号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生第六届监事会成员，与公司职工大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意豁免 会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议以现场方式即时召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事一致同意，推举监事刘彦孜女士主持会议，会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 全体与会监事表决，一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 同意选举刘彦孜女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-062 号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日 14:30 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 1 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-063号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经第六届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董 事 9 人。经全体董事一致推举，会议由董事贺臻先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董 事长的议案》； 同意选举贺臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满（贺臻先生简历详见附件）。 二、会议以 9 票同意、0 ...