中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第291号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2023年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-055 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名吴光权为深圳市力合科创股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以现场表决和网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-059号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市力合科创股份有限公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司第五届董事会第三十二 次会议审议的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》发表如下意见： 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的 独立意见 独立董事签字： 高建 黄亚英 张汉斌 2023 年 9 月 25 日 公司第五届董事会提名委员会已完成第六届董事会董事候人选的资格审查， 同意推荐贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生 先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推荐黄亚英先生、张汉斌先生、吴 光权先生为第六届董事会独立董事候选人。 经核查上述 9 位董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备 履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现与中国证监会、 深圳证券交易所相关规定不得担任董事的情形，本次提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定。因此，我 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-058 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光权作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深圳市力合科创股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-054 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名张汉斌为深圳市力合科创股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-057 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张汉斌作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深圳市力合科创股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-060号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议于 2023 年 9 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第六届监事 会监事候选人的议案》。 经审查，监事会认为：刘彦孜女士、刘岩女士不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法 律、法规规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。同意提名刘彦孜女 士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。 公司不存在最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人，本次 单一股东提名的监事候选人数未超过 ...

经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、 刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，董事候选人简历详见附件。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会董事嵇世山先生、高建先生将不再担任公司董事，公司董事 会对嵇世山先生、高建先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡 献表示衷心感谢！ 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-052号 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已 于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人， ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-056 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄亚英作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深圳市力合科创股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...