证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-004 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议的会议通知及材料于 2025 年 1 月 27 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人；实 际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长 蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 北方化学工业股份有限公司 -1- 三、备查文件 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月八日 -2- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss between RMB 26 million and RMB 39 million for the year 2024, compared to a profit of RMB 55.51 million in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 70 million and RMB 90 million, down from a profit of RMB 41.09 million last year[3] - Basic earnings per share are expected to be a loss between RMB 0.0474 and RMB 0.0710, compared to earnings of RMB 0.10 per share in the previous year[3] Reasons for Performance Decline - The primary reason for the decline in performance is attributed to the return of overpaid amounts for specialized orders in the defense and environmental protection industries[5] Reporting and Estimates - The financial data for the year 2024 will be finalized and disclosed in the official annual report[6] - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by the accounting firm[4]

北方化学工业股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年前三季度利润分 配预案已获 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《2024 年前三季度利润分配预案》。公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额保持 不变的原则实施。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、公司本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：002246 证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-001 北方化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股 ...

北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 法 律 意 见 书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0005 号 致：北方化学工业股份有限公司 康达(成都)股会字【2025】第 0005 号 二○二五年一月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · ...

北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议的会议通知及材料于 2024 年 12 月 13 日前以邮件、传真、专人送达方 式送至全体独立董事，会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人；实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董 事专门会议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。 公司 2024 年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司 股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年-2025 年)股 东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划 以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024 年前三季度 利润分配预案》，同意将本议案提交公司 ...

北方化学工业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 管理，规范对外捐赠行为，落实对外捐赠管理责任，根据国家有关法律法规以及 国资监管对外捐赠管理办法有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位、分子公司开展的对外捐赠。公司各单位、 分子公司不得擅自进行捐赠，对外捐赠事项必须按照年度捐赠预算批复或经集团 公司预算外审批和董事会审议批准后组织实施。单位赞助性捐赠支出不适用本办 法。 第三条 本办法所称的对外捐赠是指各单位、分子公司无偿将其有权处分的 固定资产、货币资金、有价证券、其他资产等合法财产赠送给公司以外的合法受 赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的支出行为。对外捐赠属公益事业 行为，应遵循"合法合规、自愿无偿、权责清晰、先行决策、量力而行、诚实守 信"原则。 第四条 各单位、分子公司不得将本单位资产以个人名义对外捐赠，不得要 求受赠人在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。对 有关社会机构、团体的摊派性捐赠或赞助，各单位、分子公司应依法拒绝。公司 内部员工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-072 北方化学工业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日分别召开 了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交 公司股东大会审议。 1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。 独立董事专门会议审查意见：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营 和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会 计司印发的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，对公司原会计政策相关内容 进行调整，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重 大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-074 北方化学工业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财 政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定，将公 司保证类质量保证费用计入"营业成本"，不再计入"销售费用"。公司采用 ...