证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-073 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 2、网络投票时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 1 月 13 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 ...

北方化学工业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北方化学工业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《北方化学工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司董事会、监事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制 度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司 质量，增加对公司股东的 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》。 监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,0 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-069 北方化学工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 521 名，代表股份 206,092,981 股，占公司股份总数的 37.5373％。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 199 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达（成都）股会字【2024】第 2304 号 二○二四年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-068 北方化学工业股份有限公司 关于西安分公司资产处置暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产，并对西安硝化棉生产线 涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》，对西安硝化棉生产线涉及的相关资 产进行处置。详细内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网。 2024 年 9 月 25 日，公司完成国有资产评估项目备案，备案评估价值为 8,918.20 万 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-064 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 -1- 该议案已分别经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事 会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。 该项议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议的会议通知及材料于 2024 年 11 月 19 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人； 实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长 蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 ...

二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<北方化学工业股 份有限公司企业年金实施细则>的议案》。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 经核查，本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。 公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交 公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 北方化学工业股份有 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-067 北方化学工业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 2、2023 年度审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和聘期已满， 考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过网上询价、报价等公开采购比选程序选聘 2024 年度审计机构。经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，决定不再续聘信永中和为 公司 2024 年度审计机构，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已将不再续 聘为公司 2024 年度审计机构事项与信永中和进行了充分沟通，信永中和对不再续聘为公 司 2024 年度审计机构事项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对聘任 202 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-066 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50 2、网 ...