本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月2日收到 公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-034 北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张永利先生未持有公司股份。 二〇二四年八月六日 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份。 张永利先生、张军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，张永利先生、张军先生的辞 职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-036 北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 2 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。张永利先生、张军先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后 生效。 相关公告见 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常 运行，公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于增补 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-033 北方化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额保持 不变的原则实施。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国 ...

Group 1: Product and Market Insights - The company's nitrocellulose products are primarily used in military applications, ensuring national defense equipment, while in civilian sectors, they are utilized in inks, paints, and fireworks [1] - The downstream demand for nitrocellulose is shifting towards regions like India and Vietnam, leading to a balanced overall domestic and international demand [1] - Nitrocellulose is not an explosive but a key raw material for producing propellants [3] Group 2: Performance and Growth Factors - The company has an annual production capacity of 30,000 tons of civilian nitrocellulose, with dynamic changes in both international and domestic market shares based on demand [3] - The nitrocellulose market exhibits cyclicality, with demand in the second half of the year generally exceeding that of the first half [3] - The company is focusing on product research and development, market expansion in civilian products, and military-civilian integration [3] Group 3: Corporate Strategy and Structure - The company is the only publicly listed entity under the Northern Chemical Group, which places significant emphasis on enhancing the quality of the listed company [3] - The company's industrial structure includes nitrocellulose as the core, along with active carbon-based chemical defense and environmental protection industries, and special industrial pumps [3] - The proportion of military-related products in nitrocellulose is small, with some products priced under a national pricing mechanism, ensuring price stability [4]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-031 北方化学工业股份有限公司 （二）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 265,344,418 股，占公司股份总数的 48.3293%。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 - 1 - 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 1992 号 二○二四年五月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiame ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-030 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保 不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超 过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 ...

Group 1: Company Performance and Goals - The company's projected operating revenue for 2024 is 2.3 billion CNY, with a total profit of 75 million CNY [2] - The current production capacity of civilian nitrocellulose is 30,000 tons per year, with a focus on maximizing existing capacity based on market demand [1] - The company experienced a decrease in orders due to reduced special order demand, leading to a loss in Q1 2024 [3] Group 2: Pricing and Market Conditions - The pricing of nitrocellulose is flexible and influenced by multiple factors, with adjustments made according to market conditions [2] - The current price of nitrocellulose and the planned production volume for the year were discussed, but specific figures were not disclosed [2] - The company emphasizes that a small portion of its products is subject to a national pricing mechanism, while the majority is priced based on market fluctuations [2] Group 3: Shareholder and Market Management - The company is committed to enhancing market value management and shareholder returns by focusing on core business operations [2] - As of March 31, 2024, no major shareholders participated in the securities lending business, and the company does not have information on the holding costs of major shareholders [3] - Concerns were raised regarding the company's declining performance across its three main business sectors [3]

北方化学工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-029 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； - 1 - 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实，有关核实情况如下： 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、公司的经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、本公司股票异动期间，公司控股股东、最终控股股东不存在买卖公司股票的行 为。 5、公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》 《2024 年一季度报告》，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 北方化学工业股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-026 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保 不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超 过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 ...