本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-003 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十七日 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于2024年1月22日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月26日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回 购股份方案的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席 ...

关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的进展公告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 联化科技股份有限公司 为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"） 医药板块业务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州） 有限责任公司（以下简称"台州联化"）增资的基础上，公司拟通过持股员工和 员工持股平台向台州联化再次增资，优化资产结构和股权结构，完善台州联化的 资产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共 享经营成果。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，具体详见公司刊登于《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增 资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股 ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20240118 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中金公司 裘孝锋、李熹凌 正心谷资本 孔德明 参与单位名称及人员 诺安基金 张伟明 太平养老 鲍 骋 姓名 宏利基金 刘少卿 时间 2024年1月18日 地点 公司上海办 上市公司接待人员姓 高级副总裁、董秘 陈飞彪 名 证券事务代表 戴依依 1、公司预计什么时候植保行业会结束“去库存”行情？ 由于过去几年国际供应链不稳定，客户采取了“备库存” 方案，随着国际供应体系逐步恢复以及植保产品终端使用者持 有较为充足的产品，因此为了减少库存、降低成本，客户采取 了“去库存”策略。公司预计本次“去库存”行情会在今年中 期开始缓解，进而恢复到常态，但是实际情况要根据未来具体 订单情况确定。 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-001 联化科技股份有限公司 鉴于公司2023年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，本事项不会影响公司 2023年度相关财务数据。子公司台州昂健已暂按25%的税率预缴了企业所得税， 本次通过高新技术企业认定后，台州昂健2023年度将按照15%的税率缴纳企业所 得税。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 关于公司与子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与子公司联化昂健药业（台州） 有限公司（以下简称"台州昂健"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财 政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。公司被认 定为高新技术企业（编号：GR202333003203），发证日期为2023年12月8日，认定 有效期为三年；台州昂健被认定为高新技术企业（编号：GR202333011229），发 证日期为2023年12月8日，认定有效期为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行 ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20240112 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信保诚 姚思洲 兴业证券 刘梦岚 兴业基金 应晋帅、陈旭 东北证券 王春雨 参与单位名称及人员 国君资管 金 润 中银证券 范琦岩 姓名 德邦基金 张培栋 国联安基金 王 栋 路博迈基金 谢 楠 中邮证券 张泽亮 时间 2024年1月12日 地点 公司上海办 上市公司接待人员姓 高级副总裁、董秘 陈飞彪 名 证券事务代表 戴依依 1、公司预计什么时候植保行业会结束“去库存”行情？ 由于过去几年国际供应链不稳定，客户采取了“备库存” 方案，随着国际供应体系逐步恢复以及植保产品终端使用者持 有较为充足的产品，因此为了减少库存、降低成本，客户开始 采取了“去库存”策略。公司预计该“去库存”行情会在今年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-938 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-047 联化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年12月21日（星期四）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,341,270股，占公司股份总 数的0.4702%；参加网络投票的股东共27名，代表有表决权的股份数243,961,943股， 占公司股份总数的26.4244%；参 ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20231211 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 大家保险 刘腾尧 中欧基金 王 习、息荣雪 长江养老 马 睿 弘尚资产 张 骏、沙正江 长见投资 柯自超 中银证券 余嫄嫄、范琦岩 广发自营 牛 路 国泰基金 钱晓杰 参与单位名称及人员 德邦基金 张培栋 民森投资 郭奕航 姓名 太平基金 夏文奇 诺安基金 赵 森、杨 谷 东财基金 周 威 兴全基金 吴钊华、李楠竹 松熙资产 葛新宇 中航信托 戴佳敏 银河基金 方 伟 进门财经 王 馨 时间 2023年12月8日、2023年12月11日 地点 公司上海办、电话会议 上市公司接待人员姓 高级副总裁、董秘 陈飞彪 名 证券事务代表 戴依依 1、截至目前，植保行业“去库存”对公司带来什么样的影响？ ...

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司国际化发展战略， 满足国际客户的业务需求，提升公司全球竞争力，公司通过设立在新加坡的全资 子公司 LIANHETECH SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"新加坡联化"）在马 来西亚投资建设工厂。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》，具体详见公司刊登于《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子 公司投资建设马来西亚工厂的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-046 联化科技股份有限公司 关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，能否完成相关审批手续存 在不确定性；马来西亚的法律法规、 ...

联化科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为联化科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司 第八届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见。 一、关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的独立意见 本次增资有利于促进公司医药板块业务的良性发展，完善公司组织架构和管 理体系，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、 核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。 本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，将员工利 益与台州联化长远发展紧密结合，共同推动公司医药板块业务可持续发展，创造 更大的价值。本次台州联化增资扩股及实施员工持股，公司放弃优先认缴出资的 权利，不会改变公司对台州联化的控制权，有利于促进员工与台州联化的共同成 长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因此，同意本 ...