经核查独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 联化科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，联化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 联化科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-021 联化科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知 于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度监事会工作报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度财务决算报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-028 联化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董 事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的解释第16号和解释第 17号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量均不产生重大影响。 公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-027 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 联化科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制 造成不良影响，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展 外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5 亿美元或其他等值货币，相关额度的使用期限不应超过 12 个 月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 联化科技股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部管 理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司和股 东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-025 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 | 项目 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,630.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | -2,553.90 | | 其他应收款信用减值准备 | | -1,076.65 | | 二、资产减值损失 | | 32,809.85 | | 其中：固定资产 | | 23,752.91 | | 存货 | | 8,453.03 | | 合同资产 | | 603.91 | | 合计 | | 29,179.30 | 2023 年度拟计提资产减值准备共计 ...

联化科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——俞寿云 作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工 作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人1978年11月出生，中国国籍，博士，已取得独立董事资格证书。历任南京 大学化学化工学院副教授，现任南京大学化学化工学院教授、副院长、联化科技独 立董事。 2022年9月21日，公司召开的2022年第三次临时股东大会选举本人为公司第八届 董事会独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

联化科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17. ...

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日（星期三） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事 会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事俞寿云先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7 日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-032 联化科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士。本委 员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事会委任。 联化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督， 强化董事会决策功能，完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，对董事会负 责并报告工作。 第七条 审计委员会下设审计监察部，为审计委员会的日常办事机构。 第三章 职责 第八条 审计委员会的主要职责： 第九条 审计监察部负责收集财务信息、实施审计程序和文件准备、会议组 织等工作。 第四章 工作程序 第 ...