证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-045 联化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年12月21日（星期四）15时 网络投票时间为：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 联化科技（台州）有限公司 拟增资所涉及的 联化科技（台州）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 060056 号 上海立信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十八日 | 声 | 明 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 - | | 3 - | | 资产评估报告正文 - | | 6 - | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 - | | 6 - | | 二、评估目的 - | | 13 - | | 三、评估对象和评估范围 | - | 13 - | | 四、价值类型 - | | 24 - | | 五、评估基准日 - | | 24 - | | 六、评估依据 - | | 24 - | | 七、评估方法 - | | 28 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 45 - | | 九、评估假设 - | | 47 - | | 十、评估结论 - | | 49 - | | 十一、特别事项说明 - | | 54 - | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 58 - | | 十三、资产 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-043 联化科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科创越药业有限公司（以下简称"中科创越"）是由联化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、 台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目 前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司 与中科创越2024年度的日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计将在2024年度向中科创越采购产品不超过3,500万元，向中科创越 销售产品不超过300万元，向中科创越支付技术服务费用不超过200万元，合计预 计日常关联交易额度4,000万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东 净资产的0.58%。 公司2024年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资 产的5%， ...

联化科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 二、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月5日召开第八届 董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为 公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟于2023年12月5日召开的第 八届董事会第十一次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料， 发表事前认可意见如下： 一、关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的事前认可意见 公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我 们的认可。本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的审议程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关 于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第 十一次会议审议。 公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营 发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-042 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月5日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子 公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回避表 决。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公 告》（公 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-043 联化科技股份有限公司 关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次增资旨在做强公司医药板块业务，提升管理团队及核心骨干的工作 积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。 2、本次增资由公司部分董监高及核心员工认缴出资额，公司放弃优先认缴 出资的权利。 3、本次增资构成关联交易。 4、本次增资不构成上市公司重大资产重组。 5、本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。 6、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的个人提供任何财务资助。 一、交易概述 为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"） 医药板块业务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技（台州） 有限责任公司（以下简称"台州联化"）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员 工持股平台向台州联化再次增资（以下简称"本次增资"），优化资产结构和股权 结构，完善台州联化的资产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公 司、公司股东和员 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-040 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于2023年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年11月17日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》。 本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-041 关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，以及马来西亚当地投资许 可等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性；马来西亚的法律法规、政 策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来西亚工厂在实际运营过程中可能面 临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。 一、对外投资概述 1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司国际化发展战略， 满足国际客户的业务需求，提升公司全球竞争力，拟通过设立在新加坡的全资子 公司 LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡联化"）在马来 西亚投资建设工厂，计划以自有资金和自筹资金出资不超过 2 亿美元，用于建设 马来西亚工厂等事宜。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》，决定由公司全资子公司 新加坡联化投资建设马来西亚工 ...

联化科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-038 联化科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 联化科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,352,960,918.68 | -38.48% | 5,018,258,456. ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码:002250 证券简称:联化科技 编号:20230919 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 交银施罗德 张明晓 兴业证券 刘梦岚、张志扬、阎越 姓名 国金证券 王明辉 富国基金 李淼、张啸伟 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司上海办、电话会议 上市公司接待人员姓 高级副总裁、董秘 陈飞彪 名 证券事务代表 戴依依 1、植保行业"去库存"对公司带来什么样的影响?预计什么时 候会结束"去库存"行情? 由于过去几年国际社会受地缘政治等影响导致的国际供 应链不稳定,进而导致客户"备库存",随着国际供应体系逐步 恢复以及植保产品终端使用者持有较为充足的产品,因此为了 减少库存、降低成本,客户采取了"去库存"策略。公司预计 该行情会在明年开始缓解,进而恢复到常态,但是实际情况要 根据未来具体订单情况确定。 投资者关系活动主要 为减少"去库存"对公司带来的影响,公司已经积极和客 内容介绍 户进行沟通工作,维护与客户的战略关系。公司植保业务还将 在土壤健 ...