证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-051 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第 二十次会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月22 日在联化科技会议室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小 彬先生是联化昂健（浙江）医药股份有限公司和上海宝丰机械制造股份有限公司 的认缴出资人，与本事项具有利害关系，因此上述三名董事回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-052）。 二、会议以7票同意，0票反对 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-053 联化科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第二十次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月9日（星期一）15时 网络投票时间为：2024年12月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （2）公司董事、监事和高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-050 联化科技股份有限公司 1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 11,913,139 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.29%，本次注销完成后， 公司总股本由 923,246,256 股变更为 911,333,117 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销日期为 2024 年 11 月 8 日。 一、本次回购股份的批准及实施情况 1、公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。公司拟回购发行的人民币普通股 A 股股份，并 将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，股份价格上限不高于 10.00 元 股（含），资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万 元（含）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,380,803,764.99, an increase of 2.06% year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 13.14% to ¥4,358,811,013.10[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,347,981.94, a significant increase of 118.36% compared to the same period last year, with year-to-date net profit rising by 143.13% to ¥32,503,844.03[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.02, reflecting an increase of 118.47% year-over-year, while year-to-date earnings per share increased by 150.00% to ¥0.04[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥4,358,811,013.10, a decrease of 13.14% compared to ¥5,018,258,456.94 in Q3 2023[11] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥4,219,382,879.90, down from ¥4,907,664,790.24 in the same period last year, reflecting a reduction of 14.05%[11] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 76,789,557.99, a significant recovery from a net loss of CNY 50,270,915.94 in the same period last year[12] - Operating profit increased to CNY 142,719,921.73, compared to CNY 7,135,394.19 in Q3 2023, indicating a strong operational performance[12] - Comprehensive income totaled CNY 65,901,496.52, a recovery from a loss of CNY 44,011,656.43 in the same quarter last year[13] - The total profit before tax was CNY 136,860,989.43, compared to CNY 1,561,194.11 in the previous year, showcasing a strong turnaround[12] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were ¥13,649,072,278.84, a decrease of 1.85% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥6,380,573,279.10, down 0.95% from the end of the previous year[3] - Non-current assets totaled ¥8,425,700,551.31, down from ¥8,749,061,836.10, indicating a decrease of 3.70%[10] - Current liabilities increased to ¥3,728,700,004.32 from ¥3,658,552,777.99, an increase of 1.92%[11] - Long-term borrowings decreased slightly to ¥2,724,145,000.00 from ¥2,777,620,000.00, a reduction of 1.93%[11] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥849,591,399.45 from ¥1,018,303,629.30, a decline of 16.56%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥922,996,577.50, reflecting an increase of 8.17% compared to the previous year[3] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,105,257,073.13, compared to CNY 705,369,823.87 at the end of the previous period[15] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 509,375,247.44, up from CNY 236,422,880.64[15] - Total cash inflow from investment activities was CNY 4,373,000.00, a decrease from CNY 10,233,611.11 in the previous period[15] - Net cash flow from investment activities was -CNY 474,818,213.63, compared to -CNY 929,428,439.61 in the previous period[15] - Total cash inflow from financing activities was CNY 1,787,369,424.29, a decrease from CNY 2,694,628,350.00[15] - Net cash flow from financing activities was CNY 73,524,146.52, down from CNY 299,785,501.34[15] Shareholder Information - The company reported a total of 32,199 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder, Mu Jinxiang, holding 25.40% of the shares[6] - The top ten shareholders collectively hold 56.81% of the total shares, indicating a concentrated ownership structure[6] - The company has a total of 15,463,200 shares held by Shanghai Hongshang Asset Management Center, accounting for 1.67% of the total share capital[8] Operational Insights - The company is focusing on reducing operational costs and improving efficiency in response to declining revenues[11] - Research and development expenses decreased to CNY 215,014,829.99 from CNY 325,271,170.61, reflecting a strategic focus on cost management[12] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 22,356,580.56 from CNY 25,014,653.79, indicating improved efficiency[12] Other Information - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥12,415,282.20, with government subsidies contributing ¥6,494,677.22 to this amount[4] - The company experienced a 45.55% increase in other receivables, primarily due to increased amounts owed from the government for land use rights[5] - The company’s cash received from other operating activities decreased by 85.17% year-over-year, primarily due to a reduction in insurance claims received[5] - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology research during the conference call[8] - There were no indications of any mergers or acquisitions discussed in the earnings call[8] - The company did not provide specific future guidance or market expansion plans during the conference call[8] - The report for the third quarter was not audited[16]

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-048 联化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年10月30日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次 股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果： | | 可参 ...

联化科技股份有限公司 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月14日和2024 年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-049 为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心， 结合公司实际发展情况，公司拟将2024年回购股份方案的回购股份用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购 专用证券账户中2024年公司已回购的合计11,913,139股进行注销并相应减少公司 注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117 元，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股。详见公司2024年10月15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-790 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

章 程 联化科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股 东 | 5 | | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 控股股东及实际控制人 | | 7 | | 第三节 关联交易 | | 8 | | 第五章 股东大会 9 | | | | 第一节 一般规定 | | 9 | | 第二节 股东大会的召集 | | 11 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第四节 股东大会的召开 | | 13 | | 第五节 股东大会的表决程序 | | 15 | | 第六节 股东大会决议 | | 16 | | 第七节 股东大会会议记录 | | 17 | | 第八节 董事、监事选举程序 | | 18 | | 第九节 股东大会对董事会的授权 | | 20 | | 第六章 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董 事 | ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-043 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于2024年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月14日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和 主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。 二〇二四年十月十五日 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于减 少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-045 联化科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责 办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 上述注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股，公司 注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元，并据此修订公司章程中的相关 条款。 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 923,246,256 元。 | | 911,333,117 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 923,246,256 | 股，公司的股本结构为： | 911,333 ...