上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（彭玲）作为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）独立董事，任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发， 独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。 报告期内，本人积极出席各项会议，认真审议董事会相关议案并对相关议案 发表独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年度工作履职情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 中国国籍，无境外永久居留权， 1979年8月出生，硕士研究生学历。历任湖 南卫视、深圳电视台主持人、编导，深圳证券交易所信息公司财经节目制片人， 总主持。历任兆新股份、众兴菌业、百利科技、宝鹰股份、大禹节水、深圳汉弘 集团独立董事，凯撒文化董事会秘书、副总经理。现任能辉科技独立董事，天亿 马总经理专职顾问。2020年5月起任上海莱士独立董事。 本人除担任公 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2409456 号 上海莱士血液制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海莱士血液制品股份有限公司 (以下简称"上海莱士") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了上海莱士 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海莱士，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， ...

上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈亚民）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）独立董事， 任职期间内，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出 发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。 报告期内，本人积极出席各项会议，认真审议董事会相关议案并对相关议案 发表独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年工作履职情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 中国国籍，无境外永久居留权，1952年7月出生，博士。曾任上海财经大学 会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总 裁、上海交通大学会计系主任、上海交通大学会计与资本运作研究所所长、上海 市成本研究会会长、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事。现任上海博宁 投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、上海博纳世资产管理有限 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-015 近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。 徐侃瓴先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会 及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施或纪律处分。 上海莱士血液制品股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议 和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shanghai Laishi Blood Products Co., Ltd. is involved in the blood products market, with a focus on plasma-derived products [2] - The company has established a strategic partnership with Haier Group, involving the acquisition of 20% of its shares for a total consideration of 12.5 billion CNY [2][3] - The company has a comprehensive product range, including albumin, immunoglobulin, and coagulation factors, making it one of the few in China capable of extracting six components from plasma [4][5] Group 2: Financial Transactions and Partnerships - The expected daily related transactions with subsidiaries of the strategic partner, including approximately 562 million USD for albumin products and 20 million USD for testing equipment and reagents [4] - The company completed the acquisition of 95% of Guangxi Guanfeng, enhancing its strategic presence in the Guangxi region [4] Group 3: Research and Development - The company is focused on innovative research, particularly in hemophilia treatment, with recent publications in prestigious journals highlighting advancements in targeted therapies [5] - The clinical trial application for "SR604 Injection" has been approved, with no similar products currently on the market [5] Group 4: Sales and Marketing Strategy - The company employs a diverse sales strategy, including commissioned distributors and direct academic promotion to medical institutions [5] - Blood product prices are currently stable, influenced by procurement policies and supply-demand dynamics [5] Group 5: Employee Engagement and Shareholder Plans - The company announced a share repurchase plan, with 30% of repurchased shares allocated for employee stock ownership plans [5][6] - The initiative aims to enhance employee engagement and align interests between employees and shareholders, promoting long-term sustainable development [6]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-013 上海莱士血液制品股份有限公司 关于"SR604 注射液"获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收 到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（受理号： CXSL2300875，通知书编号：2024LP00531），现将相关情况公告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：SR604 注射液 药品注册类型：治疗用生物制品 1 类 适应症：血友病及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者出血发作的预防治疗 申请事项：临床试验 申请人：上海莱士血液制品股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 12 月 21 日受理的 SR604 注射液（规格 30mg(1mL)/瓶）符合药品注册的有关 要求，同意开展血友病及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者出血发作预防治疗适应症 的临床试验。 二、药物其他相关情况 SR604 注射液是 ...

一、股份转让相关事项概述 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-012 上海莱士血液制品股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份的进展公告 信息披露义务人Grifols, S.A.保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"或"上海莱士"）股东 Grifols, S.A.（以下简称"基立福"或"卖方"）与海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）于 2023 年 12 月 29 日签署《战略合作及股份购买协议》（以下简称"原协议"），海尔集 团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股 本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的 6.58% （以下简称"本次交易"或"本次权益变动"）。2024 年 1 月 21 日，海尔集团根据原 协议约定指定其全资孙公司海盈康（青岛） ...

本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次通过高新技术企业认定起连续 三年（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政 策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 以上税收优惠政策不影响公司对 2023 年度经营业绩的预计。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-011 上海莱士血液制品股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于近日收到国家税务总局上海市 税务局、上海市科学技术委员会、上海市财政局联合颁发的《高新技术企业证书》， 再次正式通过了国家高新技术企业认定，证书编号为GR202331002871，发证日 期为2023年11月15日，有效期为三年。 二〇二四年二月二十七日 1 ...

Group 1: Shareholder Changes and Agreements - The company disclosed a significant change in shareholder equity on December 30, 2023, which affects the exclusive agency agreement with GDS for human albumin products, extending the agreement for ten years from the date of delivery [2] - GDS has committed to supply a minimum annual quantity of human albumin from 2024 to 2028 at competitive prices, with negotiations for future supply quantities to occur six months before the end of 2028 [2] Group 2: Dividend and Profit Distribution - GDS is required to distribute dividends of no less than 50% of its net profit for each fiscal year following the completion of the transaction [3] Group 3: Product Trends and Market Demand - The growth of human albumin and immunoglobulin products is stable, aligned with the increase in plasma volume, while the demand for coagulation factor products is also expected to grow due to rising awareness and income levels [3] - The market share of imported human albumin products has been increasing, indicating a trend towards higher demand for these products [3] Group 4: Strategic Acquisitions - The acquisition of Guangxi Guanfeng, a blood product company, is strategically significant as it enhances the company's presence in a key plasma collection region, supporting the development of a modern blood product production base [4] - The blood product industry faces high entry barriers, with fewer than 30 operational companies in China, making strategic acquisitions crucial for growth [4] Group 5: Plasma Collection and Management - The growth in plasma collection is influenced by various factors, including regional demographics and operational management capabilities, with a focus on both increasing existing plasma sources and expanding through acquisitions [4] - The company employs a multi-faceted marketing strategy, utilizing academic promotion and various sales models to effectively reach different market segments [4]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-009 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：第五届董事会 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决 议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通 过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:00； 网络投票时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深 ...