证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-074 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 2、相关当事人地位：浙江千虹实业有限公司（以下简称"浙江千虹"）为 原告，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为被告一，公司控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"或"标的公司"）为 被告二。 3、因目前案件仅为一审判决，不排除公司继续上诉及二审可能，预计对当 期归母净利润的影响为-412 万元，具体以年审会计师审计的金额为准。 一、本次案件的基本情况 2023 年 3 月，公司、深圳永晟与浙江千虹签署了《增资扩股协议》，各方约 定公司及浙江千虹共同对深圳永晟进行增资，其中公司增资 25,000 万元认购标 的公司 22,313.2001 万元新增注册资本，对应 21.5554%的股权；浙江千虹增资 35,000 万元认购标的公司 31,238.4801 万元新增注册资本，对应 30.1776%的股 权。《增资扩股协议》同时设置了自生效之日起 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-073 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展 情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 1,110,000 股，占公司目前总 股本的 0.06%，最高成交价格为 1.82 元/股，最低成交价格为 1.76 元/股，成交总 金额为 1,981,783.95 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数及集中竞价交易的委托时段符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 ...

Revenue and Profit Forecast - The company expects operating revenue to be approximately between 158 million and 165 million CNY, compared to 157.03 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 2 million and 3 million CNY, representing a significant improvement from a loss of 126.37 million CNY in the previous year, indicating a year-on-year reduction in losses of approximately 101.62% to 102.43%[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 9 million and 13.5 million CNY, which is a reduction in losses of approximately 89.08% to 92.72% compared to a loss of 123.64 million CNY last year[3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.001 CNY and 0.002 CNY, compared to a loss of 0.07 CNY per share in the same period last year[3]. Cost Management and Efficiency - The company has significantly reduced financial expenses by approximately 67% compared to the same period last year, as part of its efforts to alleviate high-interest debt pressure and optimize financing costs[3]. - The company has strengthened internal management and achieved a substantial reduction in management expenses[8]. - The previous year's financials included a large equity incentive expense, which has significantly decreased this year, contributing to the turnaround in profitability[12]. Caution and Future Outlook - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and the actual financial data will be disclosed in the 2024 semi-annual report[4]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[4]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024, indicating a focus on continuous improvement and operational efficiency[7].

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-071 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、回购股份的进展情况 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数及集中竞价交易的委托时段符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司第一大股 东"中信信托有限责任公司—恒丰银行信托组合投资项目 1702 期"的唯一委托 人及受益人恒丰银行股份有限公司（以下简称"恒丰银行"）出具的《关于在特 定条件下不减持兆新股份股票的承诺函》，现将有关情况公告如下。 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的高度信心及对公司价值的认可，为支持公司持续、 健康、稳定发展，增强广大投资者信心，维护广大投资者利益，公司第一大股东 自愿承诺：自 2024 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 12 日（前次限售承诺届满日为 2024 年 8 月 12 日），在公司股价低于 2.5 元/股（含 2.5 元/股）时将不通过集中 竞价及大宗交易的方式减持公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、 派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 截至本公告披露日，公司第一大股东持股情况如下： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-070 深圳市兆新能源股份有限公司 关于第一大股东自愿承诺在特定条件下不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-069 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司电站资产解除担保措施的公告 一、原质押情况 1、2021 年 8 月，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与天津 泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津泽悦"）签订《债务清偿协 议》及相关抵质押协议，约定深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"） 以其所持新余德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称"新余德佑"）100%股权 向天津泽悦提供股权质押担保。此外，新余德佑向天津泽悦提供连带责任保证担 保、以其电站收费权向天津泽悦提供质押担保、以其全部动产向天津泽悦提供抵 押担保。 2、2021 年 7 月，公司与青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"青岛博扬"）签订了《股权质押合同》，约定包括深圳永晟以其所持有的新 余德佑 100%股权等质押物质押给青岛博扬，作为公司与青岛博扬债务的担保。 2022 年 4 月，青岛博扬将对公司享有的全部债权转让给海南盈飞投资有限 公司（以下简称"海南盈飞"），上述新余德佑的股权质押担保一并转让。 二、解除质押情况 2024 年 6 月 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-068 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五 次会议于 2024 年 6 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 6 月 14 日，公司 2022 年股票期权激励计划 激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 7,243.5950 万份股票期权，公司股本 总额由 188,241.1872 万股，增加至 195,484.7822 万股，公司注册资本由人民币 188,241 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据公司实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： | 现有《公司章程》条文 | 修订后《公司章程》条文 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | 币 万元。 188241.1872 | 币 万元。 195484.7822 | | 第十八条 公司股份总数为 | 第十八条 公司股份总数为 | | 万股。 188241.1872 | 万股。 195484.7822 | | 第二十五条 公司因本章程第 | 第二十五条 公司因本章程第 | | 二十三条第（一）项、第（二）项 | 二十三条第一款第（一）项、第（二） | | 规定的情形收购本公司股份的，应 | 项规定的情形收购本公司股份的， | | 当经股东大会决议；公司因本章程 | 应当经股东大会决议；公司因本章 | | 第二十三条第一款第（三）项、第 | 程第二十三条第 ...

深圳市兆新能源股份有限公司章程 深圳市兆新能源股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-067 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应 ...